Nobitex de Irán movió 2.300 millones de dólares a través de redes cripto vinculadas a Trump

Nobitex, el mayor exchange de criptos de Irán, manejó al menos $2.3 mil millones en Tron y BNB Chain desde 2023, según una investigación blockchain de Reuters.

Las dos redes fueron construidas en torno a Justin Sun y Changpeng Zhao, dos multimillonarios cripto que también brindaron apoyo temprano a World Liberty Financial, el proyecto cripto de la familia Trump.

El dinero siguió fluyendo a través de esas cadenas mientras Estados Unidos e Israel continúan su guerra contra Irán.

Usuarios iraníes enviaron miles de millones a través de cadenas vinculadas a Sun y Zhao

Desde el 1 de enero de 2023, Nobitex manejó más de $2 mil millones en Tron, y también manejó al menos $317 millones en BNB Chain, la red anteriormente conocida como Binance Smart Chain.

Desde que comenzó la guerra de Trump en febrero, al menos $22.6 millones pasaron por Nobitex en BNB Chain, mientras que al menos $550,000 pasaron por Tron.

Nobitex es utilizado por iraníes comunes y organismos iraníes sancionados, y supuestamente está controlado por dos hermanos de una poderosa familia iraní con vínculos con el nuevo líder supremo de Irán.

Pero Nobitex ha negado categóricamente vínculos directos con el gobierno iraní, así como haber ayudado al Estado, afirmando que cualquier fondo ilegal que pasó por su plataforma lo hizo sin aprobación ni conocimiento de la dirección.

Sin embargo, el exchange ha sido una parte importante de las vías cripto de Irán desde al menos 2022, cuando supuestamente $7.8 mil millones en criptos pasaron entre Nobitex y Binance de 2018 a 2022.

Alrededor de tres cuartas partes de esa actividad vinculada a Irán utilizó la criptomoneda de Tron, ya que Nobitex supuestamente les dijo a los clientes que las criptos basadas en Tron podían ayudarlos a operar de forma anónima sin "poner en riesgo los activos debido a las sanciones."

John Reed Stark, exjefe de la Oficina de Aplicación de Internet de la Comisión de bolsa y valores de EE.UU. (SEC), calificó el uso de esas cadenas por parte de instituciones de un país en guerra con Estados Unidos como una "dramática ironía." Dijo: "Las entidades que hacen financiamiento cripto a través de estas plataformas son precisamente las que el presidente intenta derrotar en la guerra."

La Casa Blanca rechazó el vínculo. La portavoz Anna Kelly dijo: "Los bizarros intentos de Reuters de vincular al presidente Trump con el sistema bancario de Irán son absolutamente ridículos." Ella redirigió las preguntas a World Liberty Financial.

Una portavoz de World Liberty dijo que la empresa no tiene relación con Nobitex y cumple con la ley estadounidense. Dijo: "World Liberty no posee, opera ni controla Tron de ninguna manera, y no tiene autoridad sobre las transacciones realizadas en él."

World Liberty obtuvo apoyo de figuras cripto mientras Irán usaba las mismas redes

Ana Nicoara, portavoz de BNB Chain, dijo: "BNB Chain es una blockchain pública y sin permisos mantenida por una comunidad global independiente de validadores. No es un exchange, no es una empresa y no es Binance."

Mientras que una portavoz de Tron dijo que la red es un proveedor de tecnología y no puede "monitorear e investigar a cada usuario y cada transacción" ni detener cada operación.

Ella dijo que Justin ayudó a crear un programa de aplicación de la ley que ha congelado "cientos de millones" en fondos, incluidos activos "vinculados a entidades sancionadas y financiamiento del terrorismo."

Los exchanges de criptos como Binance permiten a los usuarios comprar y operar con monedas. Las blockchains como Tron y BNB Chain registran la actividad de las billeteras en libros de contabilidad públicos. Albergan muchos activos, incluidas monedas nativas y stablecoins como Tether. La actividad vinculada a Irán es solo una pequeña parte del volumen total en ambas redes.

Sanders y otro especialista en criptos de Irán dijeron que el banco central de Irán utilizó Tron y BNB Chain. Estados Unidos sancionó al banco en 2019 por alegaciones de que otorgó miles de millones de dólares a las CGRI y Hezbollah.

Un informe de enero elaborado por Elliptic y los dos especialistas en Irán señaló que el banco central compró más de $500 millones en Tether a través de Tron desde noviembre de 2024 hasta junio de 2025.

Elliptic supuestamente afirmó que alrededor de $347 millones de esa cantidad fueron enviados a Nobitex a través de Tron en los primeros seis meses del año pasado. Los especialistas dijeron que el banco también intercambió la stablecoin por otras monedas y utilizó otras cadenas, incluida BNB Chain, antes de enviar parte de ella de vuelta a Nobitex y otros exchanges.

Desde que Nobitex comenzó en 2018, los analistas estiman que ha manejado decenas de millones a cientos de millones de dólares vinculados a billeteras sancionadas relacionadas con el banco central de Irán y las CGRI.

Tether dijo que congeló varias direcciones de billeteras vinculadas a Nobitex después de que Israel se lo solicitara. La Oficina Nacional de Financiación Contra el Terrorismo de Israel no hizo comentarios. Tether dijo que los exchanges y plataformas deben gestionar el cumplimiento normativo cuando los tokens se operan en mercados secundarios.

Los reguladores estadounidenses también redujeron la aplicación de las normas cripto después de que Trump asumiera el cargo. La Comisión de bolsa y valores de EE.UU. (SEC) cerró un caso de fraude contra Justin en marzo por $10 millones, sin admisión de culpabilidad.

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