Binance rechaza investigación de $1.7 mil millones sobre Irán por parte de Senadores de EE.UU., califica informes de 'difamatorios'

Los abogados de Binance han rechazado enérgicamente las acusaciones de que la empresa ayudó a entidades iraníes a lavar dinero en su plataforma, y calificaron las pruebas citadas en una investigación de senadores estadounidenses como "difamatorias".

El mes pasado, el Comité de Seguridad Nacional y Asuntos Gubernamentales instó a Binance a proporcionar registros clave sobre las supuestas conexiones entre el exchange y organizaciones terroristas que trabajan en nombre de Irán.

La investigación del Comité se produjo después de que Fortune, The Wall Street Journal, y The New York Times, citaran fuentes anónimas y documentos internos en informes que afirmaban que Binance ignoró advertencias internas de que entidades sancionadas utilizaron la plataforma para lavar casi $2 mil millones.

"Los informes recientes en los que se basa su investigación, sin embargo, son demostrablemente falsos, no están respaldados por pruebas creíbles y son difamatorios en varios aspectos materiales", dijo el equipo legal de Binance en una declaración del viernes dirigida al Senador de Connecticut Richard Blumenthal del Partido Demócrata, quien está ayudando a liderar la investigación.

DL News se puso en contacto tanto con Binance como con el bufete de abogados que representa a la empresa para obtener comentarios.

La carta

En febrero, más de una docena de senadores estadounidenses firmaron una carta escrita por el Senador Blumenthal que decía que Binance "parece haber ignorado advertencias y recomendaciones para prevenir esquemas de lavado de dinero iraníes".

La carta citó informes periodísticos que alegaban que Binance ignoró advertencias internas de que entidades sancionadas utilizaron la plataforma para lavar casi $2 mil millones en fondos.

Los informes de noticias también alegaron que los socios de la empresa Hexa Whale y Blessed Trust operaron como intermediarios en nombre de entidades del gobierno iraní.

El equipo legal de Binance dijo que "un riguroso programa de cumplimiento" y procedimientos "estrictos de Conozca a Su Cliente" prohíben a los usuarios que residen o se encuentran en Irán en la plataforma. También dijo que Binance ha reducido la exposición a exchanges iraníes en más del 97%.

Fallos anteriores

Binance ha estado en problemas con Irán antes.

En 2023, el exchange admitió que no había logrado prevenir que criminales, entidades sancionadas y otros actores maliciosos lavaran miles de millones de dólares en dinero sucio, según documentos judiciales.

Irán estaba entre las entidades sancionadas, dijeron investigadores del Departamento de Justicia.

El DOJ multó a la empresa con $4.3 mil millones y ordenó un monitor externo por tres años para supervisar sus operaciones.

El CEO de Binance en ese momento, Changpeng Zhao, se declaró culpable de violar las leyes estadounidenses contra cargos de lavado de dinero y cumplió cuatro meses en prisión en 2024.

El presidente estadounidense Donald Trump indultó a Zhao en 2025.

Mathew Di Salvo es corresponsal de noticias en DL News. ¿Tienes un tip? Envía un email a [email protected].