El Departamento de Justicia de EE.UU. está investigando si redes iraníes utilizaron el exchange de criptomonedas Binance para mover fondos y evadir las sanciones estadounidenses, según un informe de The Wall Street Journal.

La investigación se centra en más de $1 mil millones en transferencias de cripto que supuestamente pasaron por la plataforma hacia entidades vinculadas a grupos respaldados por Irán, incluidos los militantes hutíes de Yemen.

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La investigación sigue a informes de que Binance concluyó una revisión interna que había identificado alrededor de $1.7 mil millones en flujos de clientes principalmente chinos hacia billeteras digitales asociadas con intermediarios iraníes.

La investigación examina flujos de cripto vinculados a Irán

Incluye fondos supuestamente enrutados a través de la firma de pagos Payments Una de las bases de medios de intercambio en el mundo moderno, un pago constituye la transferencia de una moneda legal o equivalente de una parte a cambio de bienes o servicios a otra entidad. La industria de pagos se ha convertido en un elemento fijo del comercio moderno, aunque los actores involucrados y los medios de intercambio han cambiado drásticamente con el tiempo. En particular, una parte que realiza un pago se conoce como pagador, y el beneficiario refleja al individuo o entidad que recibe el pago. Más comúnmente Una de las bases de medios de intercambio en el mundo moderno, un pago constituye la transferencia de una moneda legal o equivalente de una parte a cambio de bienes o servicios a otra entidad. La industria de pagos se ha convertido en un elemento fijo del comercio moderno, aunque los actores involucrados y los medios de intercambio han cambiado drásticamente con el tiempo. En particular, una parte que realiza un pago se conoce como pagador, y el beneficiario refleja al individuo o entidad que recibe el pago. Más comúnmente Leer este término con sede en Hong Kong Blessed Trust. The Wall Street Journal dijo que los funcionarios han contactado a personas con conocimiento de las transacciones, pero agregó que no está claro si las autoridades están examinando a Binance en sí, a sus usuarios o a ambos.

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En medio de las acusaciones, el exchange ha presentado una demanda por difamación contra Dow Jones, el editor de The Wall Street Journal.

La demanda, presentada en el Distrito Sur de Nueva York, afirma que el WSJ declaró falsamente que Binance despidió al personal que planteó inquietudes sobre cumplimiento Compliance En finanzas, banca, inversión y seguros, el cumplimiento se refiere a seguir las reglas o órdenes establecidas por la autoridad reguladora gubernamental, ya sea proporcionando un servicio o procesando una transacción. El cumplimiento con respecto a las finanzas también sería un estado de seguir las directrices o especificaciones establecidas. Esta designación también puede abarcar esfuerzos para garantizar que las organizaciones cumplan tanto con las regulaciones de la industria como con la legislación gubernamental. Entendiendo el cumplimientoEl cumplimiento es un En finanzas, banca, inversión y seguros, el cumplimiento se refiere a seguir las reglas o órdenes establecidas por la autoridad reguladora gubernamental, ya sea proporcionando un servicio o procesando una transacción. El cumplimiento con respecto a las finanzas también sería un estado de seguir las directrices o especificaciones establecidas. Esta designación también puede abarcar esfuerzos para garantizar que las organizaciones cumplan tanto con las regulaciones de la industria como con la legislación gubernamental. Entendiendo el cumplimientoEl cumplimiento es un Leer este término y manejó mal las transacciones vinculadas a Irán. Argumenta que esos empleados se fueron por supuestas violaciones internas de protección de datos en lugar de represalias.

Binance, que se declaró culpable en 2023 de violaciones antilavado de dinero y sanciones de EE.UU. y aceptó un acuerdo de $4.3 mil millones y monitoreo de cumplimiento, dijo que no realizó transacciones directamente con entidades sancionadas y trabajó con las fuerzas del orden para desmantelar la red.

Binance cita cooperación con las fuerzas del orden

El exchange dijo que su investigación mostró que solo alrededor de $24 millones finalmente ingresaron a billeteras vinculadas al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán y que las cuentas vinculadas a la red intermediaria han sido cerradas.

Una investigación separada del Senado liderada por el senador Richard Blumenthal también está solicitando registros sobre el manejo de Binance de la actividad relacionada con Irán, citando el informe del Journal.

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Mientras tanto, Binance.US ha decidido renovar sus filas ejecutivas, nombrando a Stephen Gregory como CEO mientras Norman Reed pasa a un rol asesor. Gregory, quien asumió el cargo el 9 de marzo, anteriormente dirigió el negocio estadounidense de Currency.com a través de su adquisición en 2025 y ha ocupado roles senior de cumplimiento en Gemini y CEX.io.

El exchange está posicionando el cambio de liderazgo como el siguiente paso en su estrategia de crecimiento en EE.UU. después de un período de presión regulatoria que ha incluido acciones de cumplimiento y un escrutinio más estricto de su modelo de negocio. El nombramiento de Gregory se produce mientras Binance.US intenta superar esos desafíos