ZachXBT Alega un Fallo de Cumplimiento de $420 Millones en Circle Desde 2022

Puntos Clave

• ZachXBT afirma que el fracaso de Circle al congelar rápidamente fondos ilícitos en USDC ha llevado a una pérdida de 420 millones de dólares.
• El investigador onchain describió 15 casos donde Circle retrasó la congelación de fondos ilícitos.
• Ha pedido al emisor de stablecoin que mejore.

El investigador onchain seudónimo ZachXBT ha acusado al emisor de stablecoin Circle de fallos de cumplimiento. En un hilo en X (anteriormente Twitter), ZachXBT enumeró 15 casos donde Circle retrasó la congelación de USDC robado.

Según él, esto permitió que actores maliciosos movieran con éxito más de 420 millones de dólares en fondos que podrían haber sido congelados si Circle hubiera actuado rápido.

ZachXBT Dice que Circle es Demasiado Lento al Congelar Fondos Ilícitos

La publicación del investigador onchain parece haber sido provocada por el reciente hackeo de Drift Protocol. El exchange descentralizado basado en Solana fue explotado recientemente, con más de 280 millones de dólares robados en un incidente vinculado a grupos de hackers de Corea del Norte.

Sin embargo, ZachXBT cree que algunos de los fondos robados podrían haber sido congelados si Circle hubiera actuado. Según él, los hackers utilizaron Circle CCTP para transferir 232 millones de USDC de Solana a Ethereum. Esto tomó más de seis horas a través de más de 100 transacciones.

Escribió:

"A pesar de que el atacante lavó fondos durante seis horas consecutivas a través del propio puente nativo de Circle, no se congeló ningún USDC".

El detective onchain destacó otros 14 incidentes en los que el explotador utilizó USDC para lavar fondos. Estos incluyen el exploit de Cetus Protocol el año pasado, donde se robaron 223 millones de dólares, y el hackeo de 110 millones de dólares de Mango Markets en 2022.

En estos tres casos y otros, ZachXBT mostró un patrón de Circle fallando en congelar fondos y poner en lista negra billeteras de manera oportuna, incluso cuando fue solicitado por las fuerzas del orden.

Un informe en 2024 destacó esto, señalando que cuando las fuerzas del orden presentaron solicitudes de congelación a Circle, Tether, Paxos y Techteryx para dos direcciones en relación con el informe. Los otros actuaron de inmediato mientras que Circle tardó 4.5 meses más antes de congelar las direcciones.

ZachXBT Quiere que Circle Mejore

Mientras tanto, el investigador seudónimo señaló que las críticas a Circle provienen de su deseo de ver fallar al emisor de stablecoin. Reconoció que la compañía tiene buenos productos, y que él también posee USDC.

Sin embargo, está pidiendo un cambio en su proceso de cumplimiento debido a los impactos negativos en el ecosistema. Señaló que Circle está registrado y con licencia en los EE. UU., y que la compañía tiene los recursos para hacerlo mejor, dadas las consecuencias en la vida real de sus decisiones.

Escribió:

"Nueve cifras perdidas del ecosistema debido a la inacción repetida durante tres años, solicitudes de fuerzas del orden, solicitudes del sector privado y su propia infraestructura. La cifra de más de 420 millones de dólares solo representa casos públicos importantes. La cifra real es probablemente significativamente mayor".

Hasta ahora, el informe ha generado múltiples comentarios de la comunidad cripto, especialmente a la luz del exploit de Drift Protocol. Para muchos, plantea preguntas sobre el posicionamiento de Circle de su USDC como una stablecoin más conforme con las regulaciones.

Aun así, es poco probable que tenga algún impacto importante en la posición de USDC como la segunda stablecoin más grande. USDC actualmente tiene una oferta circulante de 77 mil millones de dólares. Las acciones de Circle CRCL se mantienen al alza en lo que va del año a pesar de una caída reciente.

La publicación ZachXBT Alega un Fallo de Cumplimiento de 420 Millones de Dólares en Circle Desde 2022 apareció primero en The Market Periodical.