Crimen Cripto Golpeado Fuerte: $700 Millones Congelados por el Grupo de Trabajo del DOJ

Un grupo de trabajo de las fuerzas del orden de EE. UU. incautó cientos de sitios web de inversión falsos y reveló órdenes de arresto contra dos sospechosos vinculados a un complejo de estafas cripto en Birmania.

Recompensa de EE. UU. por información sobre centros de estafa

El Departamento de Estado de EE. UU. ofrece 10 millones de dólares a quien ayude a desmantelar los centros de estafa Tai Chang en Birmania — una recompensa que señala la seriedad con la que Washington está tomando el problema del fraude industrializado en el Sudeste Asiático.

Ese anuncio llegó junto con una acción contundente el jueves por parte del Grupo de Trabajo contra Centros de Estafa de EE. UU., que afirmó haber congelado más de 700 millones de dólares en cripto vinculados a Estafas en línea de inversión dirigidas a víctimas estadounidenses.

Los fondos fueron retenidos mediante una combinación de cooperación voluntaria de exchanges de cripto y procesos legales formales.

Sitios falsos, un canal de Telegram incautado y dos órdenes de arresto

El alcance de la operación fue más allá de la congelación de activos. Las autoridades eliminaron más de 500 sitios web de inversión fraudulentos que habían sido utilizados para atraer a víctimas a depositar criptomonedas. Los visitantes que intenten acceder a esos dominios ahora ven un aviso de incautación gubernamental.

También fue incautado un canal de Telegram. Los informes indican que había sido utilizado para reclutar a solicitantes de empleo desprevenidos en un centro de estafas cripto que operaba en Camboya — una táctica común en el Sudeste Asiático, donde los traficantes se hacen pasar por empleadores para atraer a trabajadores hacia trabajos forzados en complejos de fraude.

Dos ciudadanos chinos, Huang Xingshan y Jiang Wen Jie, fueron nombrados en denuncias penales y órdenes de arresto reveladas como parte de la operación. La pareja está acusada de dirigir un esquema de fraude de inversión cripto en el complejo Shunda en Birmania. Dicha instalación fue incautada por el Ejército de Liberación Nacional Karen en noviembre de 2025.

EE. UU. no actuó solo el jueves. La policía de Singapur llevó a cabo una operación paralela de un mes, desde mediados de marzo hasta mediados de abril, trabajando junto a Coinbase, Gemini, Coinhako, Independent Reserve y las empresas de análisis de Blockchain TRM Labs y Chainalysis.

Ese esfuerzo evitó más de 2,86 millones de dólares en pérdidas potenciales e incluyó más de 90 intervenciones directas con víctimas de estafas — algunas por teléfono, otras en persona.

La disposición de las principales plataformas cripto a cooperar con las fuerzas del orden marca un cambio en cómo se están gestionando estos casos. Las transacciones en Blockchain son rastreables, y esa transparencia se está utilizando cada vez más contra los propios delincuentes que dependen de las cripto por su rapidez y anonimato.

La magnitud del problema es difícil de exagerar. El FBI recibió más de un millón de denuncias de ciberdelitos solo en 2025, con pérdidas totales reportadas que superaron los 20.000 millones de dólares.

Los 701 millones de dólares congelados el jueves, aunque una cifra significativa, representan una fracción de lo que ya se ha perdido.

Imagen destacada de Meta, gráfico de TradingView