Dentro del mayor exchange de criptos de Irán: Evasión de sanciones y estrechos vínculos con el nuevo Líder Supremo

Una nueva investigación de Reuters ha planteado serias preguntas sobre Nobitex, el mayor exchange de criptomonedas de Irán, describiéndolo como un canal principal en un sistema financiero paralelo que ayuda a mover dinero esquivando las sanciones estadounidenses, utilizando tanto instituciones vinculadas a la seguridad del país como usuarios comunes.

Aún más preocupante, el informe señala que el exchange está controlado por dos hijos de la influyente familia Kharrazi, un poderoso clan político y clerical estrechamente vinculado al nuevo líder supremo de Irán. 

Movimientos de cripto vinculados a sanciones

Nobitex fue lanzado en 2018 por los hermanos Ali y Mohammad Kharrazi, quienes crearon el negocio bajo un nombre de familia alternativo. Según Reuters, la empresa afirma tener alrededor de 11 millones de usuarios, más del 10% de la población iraní. 

Reuters informa que los iraníes comunes han recurrido a la plataforma ante un "rial débil e inflación persistente", junto con barreras que dificultan el acceso a la banca tradicional. 

Al mismo tiempo, Reuters señala que el exchange ha procesado transacciones por un valor de entre "decenas de millones y cientos de millones de dólares" vinculadas a grupos sancionados, incluidos el banco central de Irán y el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (IRGC).

La investigación añade que Nobitex no solo presta servicio a consumidores, sino que también funciona como una vía para que el Estado iraní mueva dinero hacia aliados fuera del sistema bancario convencional. 

Reuters basó parte de esta afirmación en un análisis de blockchain realizado por Crystal Intelligence, así como en entrevistas con cuatro investigadores financieros privados. Para comprender cómo opera el exchange en la práctica, Reuters habló con nueve iraníes que afirmaron haber trabajado para o con Nobitex.

Nobitex responde

Seis de los exempleados entrevistados por Reuters dijeron creer que el exchange de cripto fue utilizado por el gobierno iraní y sus agencias de seguridad para eludir las sanciones financieras occidentales. 

Nobitex refuta esa versión, indicando a Reuters que nunca existió ningún acuerdo con ninguna agencia gubernamental iraní, y que ninguno de los empleados entrevistados por Reuters tenía conocimiento de tal acuerdo.

En su respuesta, Nobitex afirmó que, por el contrario, ha enfrentado importantes restricciones operativas impuestas por el gobierno iraní. El exchange citó redadas en sus oficinas, bloqueo de dominios y cierres de pasarelas bancarias. Nobitex argumentó que estas acciones son incompatibles con la idea de que recibe apoyo gubernamental.

El informe también vincula a los hermanos detrás de Nobitex con el establecimiento gobernante de Irán a través de su historia familiar. Ali y Mohammad Kharrazi son la tercera generación de su familia estrechamente ligada al liderazgo del país desde la Revolución Islámica de 1979. Se informa que los Kharrazi han asesorado a líderes supremos y han ocupado roles clave en los ámbitos político, diplomático y religioso.

Cabe destacar que el mayor exchange de cripto de Irán continuó procesando transacciones durante la guerra entre EE. UU. e Israel, que comenzó el 28 de febrero, y operó incluso durante un apagón de internet a nivel nacional impuesto por el gobierno y cortes generalizados de electricidad en Teherán. 

Según tres empresas de análisis de blockchain que rastrean la actividad de Nobitex y otros exchanges de cripto, Nobitex procesó más de 100 millones de dólares en transacciones durante ese período, aproximadamente el 20% de su actividad habitual. 

Sin embargo, las estimaciones sobre qué proporción de la actividad de Nobitex podría implicar transferencias ilícitas varían ampliamente. Elliptic estimó que se procesaron 366 millones de dólares a través del exchange, Chainalysis situó la cifra en torno a los 68 millones de dólares, mientras que Crystal Intelligence estimó 22 millones de dólares en transferencias directas desde billeteras sancionadas. 

Imagen destacada de OpenArt, gráfico de TradingView.com