Empleado de Google enfrenta cargos en EE.UU. por tráfico de información privilegiada en Polymarket

Las autoridades estadounidenses han acusado a un ingeniero de software de Google de uso de información privilegiada, alegando que utilizó información interna no publicada para realizar apuestas en Polymarket y obtener ganancias sustanciales. El Departamento de Justicia (DOJ) afirma que Michele Spagnuolo realizó 25 apuestas por un total de aproximadamente $2,7 millones en mercados relacionados con las personas más buscadas en 2025, obteniendo alrededor de $1,2 millones en esas apuestas.

Por separado, la Comisión de Comercio de Futuros de Materias Primas (CFTC) presentó una denuncia paralela con acusaciones similares de uso de información privilegiada contra Spagnuolo. El caso pone de relieve el escrutinio continuo de los mercados de predicción y el potencial de actores sofisticados para explotar información confidencial de maneras que los reguladores consideran prohibidas.

En un marco regulatorio más amplio, el Congreso ha abierto una investigación sobre Polymarket y Kalshi, cuestionando cómo estas plataformas manejan la información privilegiada y el riesgo de que funcionarios gubernamentales puedan aprovechar datos confidenciales para realizar apuestas. El fiscal federal de Manhattan, Jay Clayton, destacó el principio de larga data de que los iniciados no pueden beneficiarse de información empresarial confidencial en los mercados públicos, un principio respaldado por el liderazgo de cumplimiento de la CFTC mientras busca frenar los abusos en el sector.

Puntos clave

• El DOJ acusa al ingeniero de software de Google Michele Spagnuolo de uso de información privilegiada vinculado a apuestas en Polymarket, basándose en datos internos no publicados de Google; 25 apuestas por un total de aproximadamente $2,7 millones, con $1,2 millones en ganancias.
• La CFTC presentó una denuncia paralela, acusando a Spagnuolo de fraude en materias primas, fraude electrónico y lavado de dinero; las posibles sanciones incluyen restitución, devolución de ganancias ilícitas, penalidades civiles y prohibiciones de trading o registro.
• Se informa que la cuenta detrás de las apuestas llevaba el alias "AlphaRaccoon", que los fiscales dicen que posteriormente fue renombrada a una dirección de billetera y canalizó fondos a través de un servicio de intercambio descentralizado y un servicio de transferencia que protege la privacidad.
• El caso en desarrollo llega mientras el Congreso lanza una investigación sobre Polymarket y Kalshi en medio de preocupaciones de que el conocimiento privilegiado podría influir en los resultados del mercado en eventos federales.
• Las autoridades subrayan que los iniciados corporativos que utilizan información confidencial para obtener beneficios en los mercados es una prioridad de cumplimiento de larga data, señalando un escrutinio continuo de las plataformas de mercados de predicción.

Acusaciones de uso de información privilegiada vinculadas a datos de Google

La presentación del DOJ desclasificada el miércoles se centra en las afirmaciones de que Spagnuolo accedió a información interna no publicada en Google y la utilizó para apostar en mercados vinculados a las personas más buscadas en 2025. Los fiscales dicen que el sospechoso manejaba una cuenta de Polymarket bajo el alias "AlphaRaccoon", que supuestamente obtuvo $1,2 millones en apuestas sobre resultados considerados improbables por los precios del mercado cuando Google publicó sus datos en diciembre.

Según los documentos judiciales, en diciembre comenzaron discusiones en las comunidades de Discord y X sobre si AlphaRaccoon apuntaba a un empleado interno de Google. Los fiscales alegan además que el nombre de usuario AlphaRaccoon fue posteriormente cambiado a una dirección de billetera, y que los fondos fueron trasladados a un servicio de intercambio de cripto descentralizado, así como a un servicio de transferencia centrado en la privacidad para ocultar las transferencias.

El DOJ acusó a Spagnuolo de fraude en materias primas, fraude electrónico y lavado de dinero. Si es declarado culpable de todos los cargos, podría enfrentar una pena de prisión sustancial, con una sentencia máxima que podría alcanzar hasta 50 años de prisión según los estatutos aplicables.

La acción regulatoria refleja una ola de cumplimiento más amplia

En un desarrollo paralelo, la CFTC presentó una denuncia gemela que refleja las acusaciones de uso de información privilegiada del DOJ. Los funcionarios de la CFTC dijeron que el caso subraya el mandato de la agencia de vigilar el uso de información privilegiada en los mercados de predicción y otros lugares de trading dentro de su jurisdicción. El liderazgo de cumplimiento de la agencia enmarcó el uso de información privilegiada como una amenaza significativa para la integridad del mercado, particularmente en plataformas emergentes que combinan mercados tradicionales con componentes basados en blockchain.

Como parte de la acción de la CFTC, la agencia busca la restitución total para los inversores afectados, la devolución de ganancias ilícitas, penalidades monetarias civiles y prohibiciones de trading y registro para los declarados culpables. "La división es un agente en la tarea de combatir el uso ilegal de información privilegiada en los mercados de predicción y otros mercados dentro de la jurisdicción de la CFTC", dijo David Miller, director de cumplimiento de la CFTC. Añadió que las autoridades "continuarán tomando medidas para proteger los mercados del uso de información privilegiada y otras formas de fraude, abuso y Manipulación de mercado."

El escrutinio de la industria se intensifica: qué significa esto para Polymarket y Kalshi

Los cargos llegan en un clima de mayor atención del Congreso hacia las plataformas de mercados de predicción. A principios de esta semana, los legisladores lanzaron una investigación sobre Polymarket y Kalshi para examinar cómo estos servicios responden a los incidentes de uso de información privilegiada y si los funcionarios gubernamentales podrían aprovechar información confidencial para beneficio personal. Las investigaciones reflejan una tensión entre la supervisión regulatoria y el impulso innovador percibido de las plataformas de apuestas nativas de cripto, mientras los legisladores evalúan salvaguardias contra la Manipulación de mercado y la asimetría de información.

Incidentes anteriores ya han planteado preguntas sobre la seguridad y la gobernanza de estas plataformas. En abril, el Departamento de Justicia acusó a un soldado estadounidense de usar información clasificada para realizar una apuesta en Polymarket vinculada a las acciones del gobierno de EE. UU. con respecto a Nicolás Maduro, subrayando la elasticidad percibida de la información privilegiada en eventos políticos de alto perfil. Estos casos enfatizan colectivamente que los iniciados —ya sean empleados corporativos o funcionarios públicos— enfrentan una seria exposición legal cuando se usa información confidencial para obtener ventaja en el mercado.

Qué sucede después y qué hay que vigilar

Las preguntas clave en el caso Spagnuolo incluyen el momento de los procedimientos judiciales, la solidez de la postura probatoria del DOJ y la CFTC, y el potencial de acciones civiles paralelas o acuerdos. El DOJ ya ha señalado su intención de perseguir un amplio conjunto de cargos, mientras que la denuncia de la CFTC busca remedios destinados a disuadir comportamientos similares y restaurar la confianza en el mercado. El resultado podría influir en cómo los operadores de mercados de predicción implementan salvaguardias de manejo de información, protocolos de divulgación y medidas de cumplimiento en el futuro.

Los inversores y usuarios deben estar atentos a cualquier actualización sobre cómo las plataformas se están adaptando al escrutinio intensificado, incluyendo posibles cambios en los requisitos de verificación de usuarios, el monitoreo de grandes acumulaciones de posiciones en torno a eventos sensibles y el panorama de cumplimiento que rige los mercados de cripto nativos transfronterizos con puntos de contacto regulatorios tradicionales.

Los lectores también deben mantenerse atentos a la narrativa regulatoria que rodea la información privilegiada y la integridad del mercado. Si bien este caso se centra en un solo individuo, las implicaciones se extienden a los operadores de plataformas, los participantes del mercado y los responsables de políticas mientras navegan el equilibrio entre la innovación y las protecciones sólidas contra la manipulación.

Lo que sigue siendo incierto es cómo estos desarrollos darán forma a las futuras prioridades de cumplimiento y la gobernanza de las plataformas. A medida que se desarrollan las investigaciones, el mercado en general estará observando no solo los resultados legales, sino también las salvaguardias prácticas que podrían redefinir cómo operan los mercados de predicción dentro o junto a la supervisión financiera tradicional.

Este artículo fue publicado originalmente como Google Employee Faces US Charges Over Polymarket Insider Trading en Crypto Breaking News – su fuente de confianza para noticias de cripto, noticias de Bitcoin y actualizaciones de blockchain.