El promotor de HyperFund Bitcoin Rodney admite su papel en un fraude cripto de $1.8B

Un hombre de Florida se ha declarado culpable de operar un negocio de transmisión de dinero sin licencia vinculado a HyperFund, un esquema de inversión en cripto que las autoridades estadounidenses han descrito como un fraude que recaudó aproximadamente 1.800 millones de dólares de inversores.

La Fiscalía de los EE. UU. para el Distrito de Maryland informó que Rodney Burton, conocido en línea como "Bitcoin Rodney", admitió haber conspirado para proporcionar servicios de transmisión de dinero sin licencia que ayudaron a promocionar HyperFund. 

Los fiscales federales dijeron que Burton participó en la operación entre junio de 2020 y enero de 2022, y recibió al menos 7,8 millones de dólares del esquema.

Los documentos judiciales indican que Burton controlaba varias empresas que supuestamente ofrecían servicios de consultoría mientras ayudaban a comercializar HyperFund entre los inversores. Los fiscales alegaron que utilizó los fondos de los inversores para su enriquecimiento personal durante su participación en la plataforma.

Las autoridades federales han programado la sentencia de Burton para el 23 de julio. Se enfrenta a una pena máxima de prisión de cinco años por conspiración para operar un negocio de transmisión de dinero sin licencia.

Los fiscales vinculan a Burton con la operación global de HyperFund

Kelly O. Hayes, fiscal de los EE. UU. para el Distrito de Maryland, anunció la declaración de culpabilidad junto a investigadores de la Investigación Criminal del IRS e Investigaciones de Seguridad Nacional.

Los fiscales describieron HyperFund como una operación de fraude global que prometía a los inversores rendimientos diarios del 0,5% al 1%. La Fiscalía de los EE. UU. dijo que la plataforma afirmaba que los pagos provenían de actividades de minería de criptomonedas, aunque los fiscales alegaron que la empresa no generó los ingresos de minería que anunciaba.

HyperFund se situó entre los mayores casos de fraude cripto de los últimos años. Las autoridades federales valoraron el esquema en aproximadamente 1.800 millones de dólares, mientras que la Comisión de bolsa y valores de EE.UU. (SEC) alegó en una demanda civil de enero de 2024 que HyperFund recaudó alrededor de 1.700 millones de dólares de inversores de todo el mundo.

En esa demanda, la SEC acusó a los operadores de HyperFund de promocionar inversiones vinculadas a operaciones de minería de cripto altamente rentables mientras utilizaban fondos de participantes más recientes para pagar a inversores anteriores. Gurbir Grewal, entonces Director de la División de Ejecución de la SEC, dijo que la plataforma atraía a inversores con promesas de ganancias relacionadas con la minería, aunque los fondos de los inversores en última instancia financiaron la operación.

Otros acusados siguen siendo parte del caso

Los fiscales federales en Maryland acusaron al ciudadano australiano Sam Lee y a la residente de Maryland Brenda Chunga en enero de 2024. El gobierno acusó a ambos de conspiración para cometer fraude de valores y fraude electrónico en relación con HyperFund.

La sentencia de Chunga ha sido pospuesta varias veces y actualmente está programada para el 29 de junio. Lee, a quien las autoridades han identificado como cofundador de HyperFund, ha sido acusado pero no condenado.

Los registros públicos muestran que el proyecto sufrió varios cambios de marca durante su existencia. HyperCapital se lanzó a principios de 2022 como un ecosistema de finanzas descentralizadas y posteriormente operó bajo el nombre de HyperFund antes de que la empresa colapsara en noviembre de 2022.