El CEO de Goliath Ventures se declara culpable por su papel en un esquema Ponzi de criptomonedas de $400M

Un hombre de Florida se ha declarado culpable en un caso de fraude vinculado a criptomonedas en el que los fiscales dijeron que los inversores enviaron al menos 400 millones de dólares a Goliath Ventures antes de que millones fueran gastados en casas de lujo, coches, relojes y joyas.

La Fiscalía de los Estados Unidos para el Distrito Medio de Florida declaró el martes que Christopher Alexander Delgado, de 34 años, se declaró culpable de fraude electrónico, conspiración para cometer fraude electrónico y lavado de dinero. Los cargos de fraude conllevan cada uno una pena máxima de 20 años de prisión federal, mientras que el cargo de lavado de dinero conlleva hasta 10 años.

Delgado, quien dirigió Goliath Ventures después de que la empresa operara anteriormente como Gen-Z Venture Firm, admitió que su conducta causó al menos 250 millones de dólares en pérdidas a los inversores, según los fiscales. 

La declaración de culpabilidad llega meses después de que las autoridades federales lo arrestaran en febrero por un presunto esquema Ponzi de criptomonedas vinculado a supuestas inversiones en pools de liquidez.

Los fiscales detallan los gastos de lujo con fondos de inversores

Según los fiscales, Delgado y otros captaron inversores alegando que su dinero sería colocado en pools de liquidez de criptomonedas que podían generar rendimientos. Documentos judiciales anteriores indicaron que el esquema funcionó desde enero de 2023 hasta enero de 2026 y que los inversores fueron atraídos mediante referencias personales, material de marketing y eventos de networking de alto nivel que presentaban el negocio como legítimo.

Las autoridades federales alegaron en febrero que se habían recaudado más de 300 millones de dólares de las víctimas, con solo alrededor de 1 millón de dólares colocado en activos de criptomonedas legítimos. En el comunicado más reciente, los fiscales dijeron que los inversores pagaron al menos 400 millones de dólares a Goliath.

Los fondos fueron utilizados para reuniones de negocios, fiestas navideñas, viajes de lujo y los estilos de vida personales de Delgado y otros empleados de Goliath, dijeron los fiscales. Con el dinero de los inversores, Delgado compró al menos seis propiedades residenciales valoradas entre 1,15 millones y 8,5 millones de dólares cada una, junto con vehículos de alta gama, relojes, joyas y artículos de lujo.

Los fiscales dijeron que las compras incluyeron Lamborghinis, Rolls-Royces, relojes Rolex, varias docenas de bolsos, carteras y maletas de Louis Vuitton, así como joyas personalizadas de Tiffany.

Como parte del acuerdo de culpabilidad, Delgado acordó confiscar ocho propiedades, 11 coches, 30 relojes, más de 50 bolsos y carteras de lujo, y 29 piezas de joyería costosa.

Documentos anteriores indicaron que los inversores comenzaron a enfrentar retrasos en los retiros, explicaciones inconsistentes y acceso limitado a la información de sus cuentas a medida que el esquema se desmoronaba. La Investigación Criminal del IRS y las Investigaciones de Seguridad Nacional lideraron la investigación federal, y las autoridades habían pedido previamente a cualquier víctima no identificada que se presentara bajo la Ley de Derechos de las Víctimas del Crimen.