La oficina británica contra el fraude arresta a dos hombres acusados de estafa de $28 millones en Basis Markets

Oficiales de la Oficina de Fraudes Graves del Reino Unido (SFO) llevaron a cabo una serie de redadas, arrestando a dos hombres relacionados con la estafa de $28 millones de Basis Markets, un proyecto que buscaba crear un fondo de cobertura descentralizado antes de desaparecer con los fondos de los inversores. 

Los oficiales de la SFO realizaron redadas junto con la policía en Herne Hill, al sur de Londres, y Bradford, West Yorkshire, arrestando a un hombre de treinta años y otro de cuarenta por sospecha de fraude y lavado de dinero, dijo la oficina. La investigación sobre Basis Markets fue el primer caso importante de criptomonedas de la oficina. 

"Con nuestra creciente capacidad en criptomonedas y experiencia en esta área, estamos determinados a perseguir a cualquiera que intente usar criptomonedas para defraudar a los inversores", dijo el director de la SFO Nick Ephgrave QPM en un comunicado.

Aún no se ha acusado a nadie, y la SFO describió el esquema como un fraude "sospechoso"; la investigación continúa. 

Basis Markets levantó señales de alarma desde el principio

El lanzamiento de Basis Markets levantó señales de alarma inmediatamente, según una investigación realizada por un grupo denominado Crypto Sleuth Investigations. Según la investigación, los fundadores de Basis Markets se anunciaban como poseedores de más de 80 años de experiencia profesional en finanzas tradicionales, desarrollo de software y herramientas cripto. 

El equipo dijo que pretendía crear un fondo de cobertura descentralizado como una forma para que los inversores cripto cotidianos obtuvieran rendimientos "delta-neutral" del arbitraje ("operaciones de base") que tradicionalmente solo eran accesibles para instituciones.

El proyecto ofreció NFT de membresía, diciendo a los holders que tendrían derecho a una parte de las ganancias de trading, y posteriormente lanzó el token BASIS, prometiendo a los holders una parte de las comisiones de rendimiento y gobernanza en el pool descentralizado de Basis Markets. 

Los fundadores de Basis Markets se describían como "proffesionals" [sic], vía Crypto Sleuth Investigations.

El equipo recaudó aproximadamente $28 millones entre una venta de NFT en noviembre de 2021 y su venta pública de tokens para el token BASIS el mes siguiente. La venta de NFT recaudó un total de 32.000 SOL, aproximadamente $7 millones en ese momento, y fue completamente suscrita. La venta de tokens también fue bien, recaudando aproximadamente $20,7 millones en USDC.

Sin embargo, en lugar de dirigir los fondos hacia una tesorería del proyecto, los fondos fueron distribuidos directamente a las carteras personales de los fundadores, descubrieron los investigadores de Crypto Sleuth, a pesar de la promesa de bloquear los tokens durante 12 meses. The Block no pudo contactar inmediatamente con los investigadores para obtener comentarios actualizados.

El proyecto inicialmente proyectó que podría atraer un TVL de más de $1.000 millones para diciembre de 2022, aproximadamente un año después de las ventas de NFT y tokens, y una vez dijo que un NFT individual, que costaba aproximadamente $1.880 al momento de la venta, podría ganar hasta $18.000 al mes en distribuciones de ganancias al final del tercer año, según una diapositiva en su prospecto, antes de revisar posteriormente esa cifra al todavía alto acumulado de $30.000.

No se entregó ningún producto para ese momento, y en junio de 2022, el proyecto anunció repentinamente que había detenido operaciones y desapareció poco después, sin devolver fondos a los inversores, a pesar de que los fundadores del proyecto presumían de compras de relojes de lujo en el Discord del proyecto durante los meses anteriores.

Relojes de lujo mostrados por miembros del equipo de Basis Markets, vía Crypto Sleuth Investigations.

"Simplemente no quedaba suficiente en la 'tesorería' de Basis Markets para devolver a los inversores, ni aparentemente para contratar programadores adicionales que ayudaran a desarrollar los restos de su escueta 'hoja de ruta'", escribieron los investigadores. 

Uno de los fundadores, conocido como "TraderSkew" pero identificado por los investigadores como Adam Cobb-Webb, también fue descubierto por la CFTC "participando en múltiples instancias de spoofing en contratos de futuros de petróleo crudo ligero West Texas Intermediate (WTI) negociados en New York Mercantile Exchange, Inc. (NYMEX) desde aproximadamente el 16 de diciembre de 2021 hasta al menos el 14 de enero de 2022", según un comunicado de prensa de la CFTC.

La agencia presentó y resolvió cargos contra Cobb-Webb en agosto de 2023, ordenando una multa de $150.000 y prohibiendo a Cobb-Webb operar en bolsas designadas por la CFTC durante un año.