Puntos clave:
- Binance ha suspendido a personal por operaciones con información privilegiada dos veces en 2025, planteando nuevas dudas sobre si sus controles internos están realmente funcionando o son solo una actuación.
- El abuso fue detectado y reportado por la comunidad en menos de 60 segundos, mostrando transparencia en cadena.
- Binance suspendió inmediatamente al empleado, contactó a las autoridades y pagó una recompensa de $100K dividida entre varios informantes.
Las noticias de Binance estallaron el 8 de diciembre de 2025, después de que el mayor exchange del mundo admitiera que uno de sus propios empleados había tomado el control de la cuenta oficial @BinanceFutures en X para promocionar un token completamente nuevo —menos de un minuto después de ser acuñado en cadena— para aparente beneficio personal.
La publicación desencadenó un Pump and dump instantáneo, pero la comunidad detectó la estafa casi inmediatamente, obligando a Binance a suspender al empleado durante la noche y lanzar una investigación completa.
En un mercado que todavía maneja aproximadamente el 55% del volumen global de spot de criptomonedas, la velocidad tanto del abuso como de su detección deja al descubierto cuán frágil sigue siendo la confianza incluso en las plataformas centralizadas más grandes.
Noticias de Binance: Exactamente cómo se desarrolló la violación
La secuencia se desarrolló con precisión. A las 05:29 UTC del 7 de diciembre de 2025, un token llegó a la blockchain, según lo verificado por los registros de transacciones de Etherscan compartidos en alertas comunitarias.
Menos de 60 segundos después, la cuenta @BinanceFutures publicó contenido que reflejaba el texto y las imágenes del token, provocando un salto inmediato del 150% en el precio durante la primera hora.
El equipo de auditoría de Binance recibió la información del denunciante ese mismo día, lo que provocó una investigación durante la noche. En su publicación oficial en X del 8 de diciembre, Binance confirmó que las acciones del empleado "constituyen un abuso de su posición para beneficio personal y violan nuestras políticas y código de conducta profesional".
El exchange suspendió al empleado en el acto y notificó a las autoridades en la jurisdicción no nombrada del empleado. Esta rápida respuesta se produjo en menos de 24 horas, una mejora notable respecto a casos anteriores, como señaló el analista @ai_9684xtpa en X.
Los investigadores de la comunidad en X, incluido el observador temprano @jt588888, reconstruyeron rastros de billeteras que vinculaban la promoción con compras previas a la acuñación, amplificando el alcance viral de la historia a más de 400.000 visualizaciones para el mediodía del 8 de diciembre.
Binance se apoyó firmemente en su programa de recompensas, dividiendo una recompensa de $100.000 equitativamente entre cinco informantes verificados que utilizaron el canal oficial [email protected]. Se contactó directamente con los destinatarios, como se describió en el anuncio del 8 de diciembre.
Los publicadores públicos en X, aunque se les reconoció por descubrir pistas, quedaron fuera para salvaguardar el anonimato, una política que Binance reiteró para fomentar informes estructurados.
Este pago se alinea con los crecientes incentivos para denunciantes de Binance, que desembolsó $250.000 en 15 casos en 2024, según divulgaciones internas.
Herramientas en cadena como Nansen y Arkham alimentaron la detección; un usuario de X agrupó billeteras que mostraban $50.000 en acumulación previa al pump, haciendo eco de las tácticas del incidente de marzo.
Este marca el segundo brote de este tipo en 2025. El 25 de marzo, Binance Wallet suspendió a un miembro del equipo por adelantarse a un Evento de Generación de Tokens, donde el empleado obtuvo tokens a través de billeteras vinculadas antes de un anuncio de listado público, obteniendo "ganancias significativas" antes de la liquidación parcial, según se detalla en la declaración del exchange.
Los denunciantes allí ganaron una división similar de $100.000, pero el caso se prolongó semanas más que esta resolución de 24 horas.
Noticias de Binance como esta establecen paralelismos poco halagadores con el escándalo de Coinbase de 2022, donde un gerente de producto y asociados operaron con información de listados por más de $1 millón en ganancias, lo que llevó a cargos del DOJ y una declaración de culpabilidad en abril de 2024.
Datos más amplios de la industria de Chainalysis muestran que los abusos de información privilegiada representaron el 8% de los hackeos detectados en exchanges en 2024, con $120 millones en flujos ilícitos.
La promesa de "cero tolerancia" de Binance se repitió textualmente en ambas declaraciones de 2025 y ahora enfrenta pruebas bajo la vigilancia del nuevo co-CEO He Yi, quien asumió el cargo en medio de la reestructuración posterior a CZ.
Cerrando las puertas: Controles, regulaciones y ondas en el mercado
Binance prometió "fortalecer los controles internos, refinar nuestras políticas y asegurar que incidentes como este no vuelvan a ocurrir", según la publicación del 8 de diciembre.
Eso incluye un acceso más estricto a las cuentas sociales y flujos de trabajo con múltiples aprobadores para publicaciones, movimientos anticipados en una actualización de gobernanza de julio de 2025.
La investigación de la CFTC de 2021 sobre las operaciones del personal de Binance no produjo cargos pero señaló riesgos sistémicos. Con la aplicación de MiCA aumentando en la UE, multando a plataformas no conformes hasta el 12,5% del volumen, y proyectos de ley estadounidenses como la Ley FIT21 observando las reglas de información privilegiada, estas noticias de Binance podrían acelerar los mandatos de cumplimiento.
La transparencia en cadena supera la opacidad. Herramientas como las de ZachXBT, quien diseccionó casos similares en 2024, demuestran que X y los exploradores de bloques ahora imponen responsabilidad más rápido que cualquier sala de juntas.
El manejo de Binance —transparente, punitivo, gratificante— refuerza la fe de su base de 580 millones de usuarios, pero la repetición genera dudas.
Como bromeó una publicación en X en medio del frenesí, "Exchanges centralizados: Donde los informados operan más rápido que la luz, pero la comunidad los atrapa en nanosegundos". En la arena madura de las criptomonedas, eso es progreso, aunque sea a regañadientes.
Fuente: https://www.thecoinrepublic.com/2025/12/08/binance-news-binance-insider-trading-accusation-sparks-fresh-concerns-heres-all/
