Kenia lanza una unidad especializada contra el fraude cripto mientras aumentan las pérdidas, alineando la aplicación de la ley con las nuevas leyes de activos digitales y la cooperación regional. Kenia ha intensificadoKenia lanza una unidad especializada contra el fraude cripto mientras aumentan las pérdidas, alineando la aplicación de la ley con las nuevas leyes de activos digitales y la cooperación regional. Kenia ha intensificado

Kenia forma unidad especial para combatir el fraude de criptomonedas

2025/12/14 07:59

Kenia lanza una unidad especializada contra el fraude cripto mientras aumentan las pérdidas, alineando la aplicación de la ley con las nuevas leyes de activos digitales y la cooperación regional.

Kenia ha intensificado su respuesta al crimen de criptomonedas en medio de pérdidas que aumentan rápidamente. Las autoridades ahora buscan un mayor nivel de aplicación con claridad regulatoria. En consecuencia, la Dirección de Investigaciones Criminales ha anunciado un importante cambio institucional. La medida refleja un aumento de urgencia en medio de un incremento del fraude digital en todo el país.

Kenia refuerza la aplicación de la ley mientras se aceleran las pérdidas cripto

La Dirección de Investigaciones Criminales de Kenia, la DCI, confirmó que se había establecido una unidad especializada en fraude cripto. La decisión fue motivada por el aumento de las pérdidas de los inversores, así como por la creciente sofisticación de los criminales. Según la DCI, los inversores locales perdieron hasta 5.600 millones de KES o 43,3 millones de dólares en 2024. Notablemente, esto representó un aumento del 73 por ciento en base anual.

Además, la DCI dijo que los criminales estaban explotando cada vez más el anonimato disponible en las plataformas en línea. Por lo tanto, la nueva unidad se centrará en las estafas cripto y los delitos cibernéticos asociados. Los funcionarios calificaron la iniciativa como una represión "despiadada". El objetivo es mantener el ritmo con los cambiantes círculos de delincuencia digital.

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Rosemary Kuraru, jefa del laboratorio forense de la DCI, explicó el enfoque de la agencia. Dijo que la aplicación de la ley necesita innovar al mismo ritmo que los criminales. Además, enfatizó la necesidad de habilidades especializadas y herramientas avanzadas. Sus comentarios reflejaron una creciente preocupación institucional.

El anuncio también fue precedido por un nuevo Módulo de Capacitación en Investigación de Blockchain y Criptomoneda. El programa fue cofinanciado por la Unión Europea. Se centró en la investigación forense de blockchain e investigaciones transfronterizas. Según la DCI, más de diez países africanos estuvieron representados por funcionarios.

Kenya launches a specialised crypto fraud unit as losses surge, aligning enforcement with new digital asset laws and regional cooperation.                                                              Source: bits.media

Kuraru dijo que la capacitación se realizó en seguimiento de transacciones e investigaciones de billeteras. También abordó delitos relacionados con intercambios y mejores prácticas internacionales. Además, el programa enfatizó la cooperación transfronteriza.

Las autoridades kenianas informaron un aumento en la actividad de aplicación de la ley este año. Se han producido docenas de arrestos relacionados con fraude cripto. Las estafas reportadas en los medios fueron por supuestos 119.000 dólares, 100.000 dólares y 30.000 dólares. Sin embargo, la mayoría de los resultados de los procesos judiciales están pendientes.

Las reformas regulatorias dan forma al panorama cripto de Kenia

Mientras tanto, los esfuerzos de aplicación se están realizando en conjunto con importantes cambios regulatorios. La Ley de Proveedores de Servicios de Activos Virtuales o Ley VASP, 2025 entró en vigor el 4 de noviembre. La aprobación presidencial tuvo lugar el 15 de octubre. La ley proporciona una estructura extensa de licencias y supervisión.

Según la Ley, el Banco Central de Kenia y la Autoridad de Mercados de Capitales son los principales reguladores. La criptomoneda no es moneda de curso legal, pero es legal. Por lo tanto, la ley busca aclarar la zona gris legal de larga data de Kenia. Las autoridades dicen que tal claridad debería ayudar a construir la confianza del mercado.

Pero hasta ahora no se han emitido licencias. Los reguladores aún están preparando la implementación de regulaciones. Hasta entonces, la supervisión es transitoria. Sin embargo, los funcionarios ven el marco como una base para un crecimiento más seguro.

La política tributaria ha cambiado desde entonces. Kenia había reemplazado un controvertido impuesto del tres por ciento sobre las transacciones de activos digitales. En su lugar, ahora hay un impuesto especial del diez por ciento sobre las tarifas de servicios de intercambio. Este cambio entró en vigor el 1 de julio de 2025. Los legisladores dijeron que la medida favorece una participación más justa.

En general, las pérdidas por ciberdelincuencia siguen siendo sustanciales. La DCI citó 231,5 millones de dólares en dinero perdido por ciberdelincuencia en 2024. Esto colocó a Kenia entre los mercados más afectados en África. Los investigadores han trabajado en más de 500 casos de activos digitales en tres años.

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