Los fiscales del Reino Unido procedieron a incautar las criptomonedas y activos del acusado, Craig Costello, que fueron utilizados en un esquema de tráfico de drogas por valor de hasta £1,6 millones que incluía el contrabando de cocaína al país.
Los fiscales del Reino Unido han iniciado acciones para congelar las tenencias y la riqueza residual de criptomonedas en posesión de Craig Costello. Costello fue el último de cuatro asociados de Teesside que fueron condenados con base en una red global de tráfico de drogas.
Según Gazette Live, los investigadores financieros pudieron rastrear el valor de Ethereum Classic de £4.012,21 en las cuentas de Costello. Los fiscales alegan que estas propiedades en línea fueron adquiridas a través de la venta de drogas. Los registros bancarios indican depósitos regulares en su cuenta bancaria que coinciden con patrones de tráfico de drogas.
Fortuna Construida sobre un Imperio Internacional de Drogas
Entre 2015 y 2016, Costello colaboró con John Watson, Steven Beazley y Dave Wright. La organización estaba dirigida por el barón de las drogas de Stockton, Jon Moorby, y el gánster de Merseyside, Lance Kennedy, quienes facilitaron las importaciones de cocaína desde España y Bélgica al Reino Unido.
Kennedy operaba un negocio de cocaína de aproximadamente £17 millones. Contrató helicópteros para entregar drogas de Clase A en varias rutas. Los envíos luego viajaban al noreste y Merseyside a través de mensajeros, quienes transportaban sus mercancías desde Kent.
En 2021, se presentaron cargos de conspiración como resultado de la vigilancia policial de Cleveland. Antes del veredicto del jurado, Costello escapó al Medio Oriente. Fue capturado conduciendo en Ámsterdam por oficiales holandeses. En 2022, regresó al Reino Unido con una sentencia de nueve años.
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Continúa la Batalla Legal por los Activos Incautados
Los fiscales alegan que Costello obtuvo ganancias ilegales por un monto de 1,6 millones. El gobierno ya subastó su casa de cinco habitaciones, cuatriciclos y autos costosos. Costello y su expareja, Victoria, aún están en disputa por las ganancias de la venta de la casa.
Victoria Costello en el Tribunal de la Corona de Durham afirmó que ella proporcionó el depósito inicial en efectivo. El fiscal Steve McNally indicó que el divorcio estaba pendiente hasta que se alcanzara un acuerdo financiero. La documentación indica un capital de la vivienda de £107.722 cuando se liquiden las hipotecas.
Los oficiales encontraron más de £137.577 en efectivo y otros activos que podrían ser confiscados. Es probable que un juez complete la orden de confiscación este año. Tres de los cómplices de Costello ya habían pagado sus reclamaciones de ganancias del delito, pagando menos de 300.000 de un fondo de más de 4 millones de ganancias.
Fuente: https://www.livebitcoinnews.com/uk-authorities-target-craig-costellos-crypto-fortune/
