¡La multa de 4,228 millones de euros de la KSA a Starscream expone el verdadero punto de estrangulamiento: ¡Los facilitadores de pago!

El regulador holandés Kansspelautoriteit (KSA) ha impuesto una multa administrativa de 4.228.000 € a Starscream Limited por ofrecer juegos de azar en línea ilegales a jugadores holandeses a través de RantCasino, AllstarzCasino y SugarCasino. La KSA enmarca explícitamente la aplicación de la ley también como un problema de "terceros", trabajando con proveedores de servicios de pago, bancos, hosting y grandes empresas tecnológicas, porque los casinos sin licencia no pueden escalar sin infraestructura.

Datos Clave

• Sanción: multa de 4.228.000 € (publicada el 13 de enero de 2026; decisión de la multa con fecha 16 de diciembre de 2025).
• Operador: Starscream Limited (la KSA lo describe como con sede en Santa Lucía).
• Marcas nombradas por la KSA: rantcasino.com, allstarzcasino.com, sugarcasino.com.
• Evidencia de facilitación de pagos: la KSA previamente documentó iDEAL a través de MiFinity enrutado a un banco holandés durante su investigación.
• Contexto de FinTelegram: Starscream está repetidamente vinculado en nuestros informes, incluyendo la reciente actualización de inteligencia sobre Winning.io / Scatters Group.

Lea nuestro informe sobre la sanción de la KSA aquí.

Análisis de Cumplimiento

El expediente de la KSA hace que la lógica de aplicación sea contundente: los usuarios holandeses podían registrarse, depositar y jugar, sin barreras técnicas efectivas, y el regulador trata esto como una violación grave del marco de juego holandés.

Nuestra revisión posterior a la sanción se alinea con ese patrón de riesgo: los usuarios de la UE todavía podían registrarse y depositar; el bloqueo geográfico podría haberse implementado, pero no lo fue. Eso coloca un foco de cumplimiento brillante en los "facilitadores": pasarelas de pago, socios de dinero electrónico/PSP, pilas de banca instantánea y conversores de "cripto como transferencia bancaria". La propia KSA señala que seguirá presionando el ecosistema a través de PSP, bancos y otros intermediarios.

Esta es exactamente la razón por la cual el expediente Starscream/Rant es un fuerte candidato para acciones de supervisión de seguimiento contra facilitadores, no necesariamente solo por parte de la KSA, sino también a través de supervisores principales de PSP y redes bancarias/de pago que pueden hacer cumplir la desvinculación, el monitoreo y el cumplimiento de las reglas del esquema. (Si los operadores ilegales fuera de la UE son difíciles de cobrar, las infraestructuras son el punto de estrangulamiento práctico.)

Lo que Observamos en la Caja de Rant: Infraestructuras de Pago y Señales de Alerta

• Banca instantánea (EPRO): instrucciones de depósito enrutadas a un IBAN de Luxemburgo mantenido en Olky Payment Service Provider S.A. (como se muestra en la caja durante nuestra prueba). Olky opera como una institución de pago regulada en Luxemburgo y tiene pasaporte en mercados de la UE.
• Banca instantánea (nueva pila): Rant → SegoPay → Huchpay → Banco. Huchpay comercializa "banca abierta" y cobro instantáneo de transferencias SEPA con mensajes de "0 contracargos", exactamente el tipo de diseño que puede ser abusado en flujos de comerciantes de alto riesgo. Estamos investigando esta pila más a fondo para un informe dedicado.
• Infraestructura de cripto de "transferencia bancaria falsa": ChainValley presentado como una ruta de transferencia bancaria pero funcionalmente opera como un flujo de trabajo de compra de cripto + transferencia posterior; en nuestra simulación utilizó Skrill Rapid Transfer como la capa de transferencia bancaria antes de que la cripto sea entregada a la billetera del operador. Este patrón ha aparecido en múltiples casinos offshore en las últimas semanas.
• Otros métodos observados: tarjetas, cripto, vales y monederos electrónicos comunes incluyendo MiFinity / Jeton / Skrill / Neteller, más PaysafeCard.

Lea nuestros informes de Starscream aquí.

Por qué Starscream es ahora un caso de prueba para la aplicación de la ley contra facilitadores de pagos

Depósito bancario falso a través de ChainValley y Skrill

La multa de la KSA demuestra que las operaciones de Starscream dirigidas a Holanda generaron decenas de millones de euros en volumen de negocios ilegal y que los reguladores están dispuestos a imponer sanciones multimillonarias en euros a grupos de casinos offshore. Sin embargo, la caja sin cambios de Rant Casino, que cuenta con cuentas SEPA Instant, infraestructuras opacas de banca abierta de Segopay/Huchpay y estructuras de rampa de entrada de cripto como ChainValley, muestra que los facilitadores de pagos todavía tratan a estos comerciantes como clientes aceptables, incluso después de una acción de aplicación de alto perfil.​

Desde una perspectiva de cumplimiento, este caso está hecho a medida para aplicación secundaria contra PSP, APM, VASP y bancos que a sabiendas o negligentemente continúan apoyando a las marcas Starscream:

EPRO facilita pagos SEPA instantáneos para los casinos Starscream

• Bancos que mantienen cuentas de cobro de Olky/EPRO.
• Proveedores de banca abierta en la cadena Segopay/Huchpay.
• Rampas de entrada de cripto como ChainValley y procesadores como GammaG.
• Esquemas de monederos electrónicos como MiFinity, Skrill, Neteller y Paysafe.

Los reguladores podrían argumentar legítimamente que estos intermediarios actúan como cómplices al proporcionar la infraestructura financiera que hace que las operaciones de juego ilegales de la UE de Starscream sean económicamente viables.

Tabla Resumen: Casino Rant e Infraestructuras Facilitadoras (Observadas)

Llamado de Información

¿Trabajas en —o tienes documentación sobre— Starscream/Rant, SegoPay, Huchpay, EPRO, Olky, ChainValley, GammaG, o cualquier socio adquirente/EMI que procese estos flujos? Los jugadores con recibos de depósito, referencias bancarias, correos electrónicos de pago o capturas de pantalla de la caja pueden acelerar materialmente la verificación. Envía de forma segura a través de Whistle42.