Dos ciudadanos estonios evitaron tiempo adicional en prisión por orquestar uno de los esquemas Ponzi más grandes de criptomonedas (HashFlare) tras recibir sentencias equivalentes a los 16 meses que ya cumplieron bajo custodia. Sergei Potapenko e Ivan Turõgin, ambos de 40 años, fueron sentenciados por el juez del Distrito de EE.UU. Robert S. Lasnik por sus roles en el fraude de HashFlare de $577 millones que victimizó a cientos de miles de inversores en todo el mundo entre 2015 y 2019. El juez del Distrito de EE.UU. Robert S. Lasnik ordenó a cada acusado pagar $25,000 en multas y completar 360 horas de servicio comunitario durante su libertad supervisada en Estonia. La sentencia incorporó el decomiso de más de $450 millones en activos incautados para compensación de víctimas, mientras que los fiscales solicitaron penas de prisión de diez años y están considerando una apelación. Sergei Potapenko e Ivan Turõgin (Fuente: Postimees) El espejismo de minería de $577 millones HashFlare se promocionaba como un servicio de minería en la nube vendiendo contratos que prometían a los clientes participación en las ganancias de actividades de validación de blockchain. Documentos judiciales revelaron que la operación utilizaba paneles en línea falsos que mostraban actividad de minería falsa mientras carecían de la capacidad de computación para minar la gran mayoría de la criptomoneda reclamada. El equipo del dúo realizaba minería de Bitcoin a menos del uno por ciento de su supuesta potencia de cálculo, según el comunicado oficial del Departamento de Justicia. Cuando los inversores solicitaban retiros, Potapenko y Turõgin resistían los pagos o utilizaban criptomonedas recién compradas en lugar de recompensas reales de minería. Los acusados desviaron millones para comprar bienes raíces, vehículos de lujo, joyas caras y más de una docena de viajes en jets privados fletados mientras las víctimas sufrían grandes pérdidas. Su esquema se extendió más allá de HashFlare para incluir Polybius Bank, un ficticio "banco de moneda virtual" que recaudó $25 millones a través de una ICO en 2017 pero nunca operó como una institución financiera real. Las detenciones de 2023 desencadenaron complejos procedimientos de extradición antes de que Estonia aprobara su traslado para enfrentar cargos estadounidenses a principios de 2024. Ambos hombres se declararon culpables de conspiración para cometer fraude electrónico en febrero, aceptando renunciar a más de $400 millones en activos mientras enfrentaban una sentencia máxima de 20 años. ⚠️Dos ciudadanos estonios se declararon culpables en EE.UU. de operar "un esquema Ponzi cripto masivo y multifacético que victimizó a cientos de miles de personas" globalmente. #Cripto #CriptoScam #Fraude https://t.co/86BnJd3fj9 — Cryptonews.com (@cryptonews) 14 de febrero de 2025 "Estos acusados estaban operando un esquema Ponzi clásico, involucrando un activo deslumbrante: un espejismo de minería de criptomonedas", dijo la Fiscal interina de EE.UU. Teal Luthy Miller. Las sentencias indulgentes desafían el patrón emergente de severas penalidades cripto Las sentencias de 16 meses de los acusados de HashFlare parecen inconsistentes con una tendencia judicial intensificada hacia castigos severos para crímenes de criptomonedas, independientemente del tamaño o complejidad del esquema. Por ejemplo, la sentencia de Nicholas Truglia saltó de 18 meses a 12 años por un esquema de intercambio de SIM de $22 millones después de que no pagara la restitución, con el juez condenando su estilo de vida de "esplendor" mientras debía millones a las víctimas. De manera similar, el ex jugador de rugby Shane Moore fue sentenciado a 30 meses por un fraude de minería de $900,000, recibiendo casi el doble del tiempo de custodia de los acusados de HashFlare por un esquema que valía menos del 0.2% de su operación. La disparidad en las sentencias se vuelve más pronunciada cuando se compara con casos de fraude financiero no relacionados con criptomonedas, donde los acusados típicamente reciben sentencias de varios años por esquemas que involucran cantidades mucho menores que la operación de medio billón de dólares de HashFlare. Mohammed Azharuddin Chhipa recibió 30 años por canalizar $185,000 en criptomoneda a operativos de ISIS, una sentencia casi veinte veces más larga que la de los fundadores de HashFlare a pesar de involucrar cantidades vastamente menores. El contraste también se extiende más allá de casos específicos al enfoque fiscal, con Dwayne Golden recibiendo ocho años por un esquema Ponzi de $40 millones y fiscales buscando 20 años para el ex CEO de Celsius Alex Mashinsky en un caso de fraude de $550 millones. ⚖️ El fundador de Celsius Alex Mashinsky fue sentenciado a 12 años de prisión por defraudar a inversores con falsas promesas de altos rendimientos cripto. #Celsius #AlexMashinsky https://t.co/R4syyDiKaU — Cryptonews.com (@cryptonews) 9 de mayo de 2025 Expertos legales cuestionan si la cooperación de los acusados, el decomiso de activos u otros factores no revelados influyeron en el resultado inusualmente indulgente para un fraude internacional tan masivo. Sin embargo, la consideración del Departamento de Justicia de una apelación sugiere desacuerdo interno con la proporcionalidad de la sentencia, aunque las apelaciones de sentencias penales enfrentan altos obstáculos legales y resultados inciertos.Dos ciudadanos estonios evitaron tiempo adicional en prisión por orquestar uno de los esquemas Ponzi más grandes de criptomonedas (HashFlare) tras recibir sentencias equivalentes a los 16 meses que ya cumplieron bajo custodia. Sergei Potapenko e Ivan Turõgin, ambos de 40 años, fueron sentenciados por el juez del Distrito de EE.UU. Robert S. Lasnik por sus roles en el fraude de HashFlare de $577 millones que victimizó a cientos de miles de inversores en todo el mundo entre 2015 y 2019. El juez del Distrito de EE.UU. Robert S. Lasnik ordenó a cada acusado pagar $25,000 en multas y completar 360 horas de servicio comunitario durante su libertad supervisada en Estonia. La sentencia incorporó el decomiso de más de $450 millones en activos incautados para compensación de víctimas, mientras que los fiscales solicitaron penas de prisión de diez años y están considerando una apelación. Sergei Potapenko e Ivan Turõgin (Fuente: Postimees) El espejismo de minería de $577 millones HashFlare se promocionaba como un servicio de minería en la nube vendiendo contratos que prometían a los clientes participación en las ganancias de actividades de validación de blockchain. Documentos judiciales revelaron que la operación utilizaba paneles en línea falsos que mostraban actividad de minería falsa mientras carecían de la capacidad de computación para minar la gran mayoría de la criptomoneda reclamada. El equipo del dúo realizaba minería de Bitcoin a menos del uno por ciento de su supuesta potencia de cálculo, según el comunicado oficial del Departamento de Justicia. Cuando los inversores solicitaban retiros, Potapenko y Turõgin resistían los pagos o utilizaban criptomonedas recién compradas en lugar de recompensas reales de minería. Los acusados desviaron millones para comprar bienes raíces, vehículos de lujo, joyas caras y más de una docena de viajes en jets privados fletados mientras las víctimas sufrían grandes pérdidas. Su esquema se extendió más allá de HashFlare para incluir Polybius Bank, un ficticio "banco de moneda virtual" que recaudó $25 millones a través de una ICO en 2017 pero nunca operó como una institución financiera real. Las detenciones de 2023 desencadenaron complejos procedimientos de extradición antes de que Estonia aprobara su traslado para enfrentar cargos estadounidenses a principios de 2024. Ambos hombres se declararon culpables de conspiración para cometer fraude electrónico en febrero, aceptando renunciar a más de $400 millones en activos mientras enfrentaban una sentencia máxima de 20 años. ⚠️Dos ciudadanos estonios se declararon culpables en EE.UU. de operar "un esquema Ponzi cripto masivo y multifacético que victimizó a cientos de miles de personas" globalmente. #Cripto #CriptoScam #Fraude https://t.co/86BnJd3fj9 — Cryptonews.com (@cryptonews) 14 de febrero de 2025 "Estos acusados estaban operando un esquema Ponzi clásico, involucrando un activo deslumbrante: un espejismo de minería de criptomonedas", dijo la Fiscal interina de EE.UU. Teal Luthy Miller. Las sentencias indulgentes desafían el patrón emergente de severas penalidades cripto Las sentencias de 16 meses de los acusados de HashFlare parecen inconsistentes con una tendencia judicial intensificada hacia castigos severos para crímenes de criptomonedas, independientemente del tamaño o complejidad del esquema. Por ejemplo, la sentencia de Nicholas Truglia saltó de 18 meses a 12 años por un esquema de intercambio de SIM de $22 millones después de que no pagara la restitución, con el juez condenando su estilo de vida de "esplendor" mientras debía millones a las víctimas. De manera similar, el ex jugador de rugby Shane Moore fue sentenciado a 30 meses por un fraude de minería de $900,000, recibiendo casi el doble del tiempo de custodia de los acusados de HashFlare por un esquema que valía menos del 0.2% de su operación. La disparidad en las sentencias se vuelve más pronunciada cuando se compara con casos de fraude financiero no relacionados con criptomonedas, donde los acusados típicamente reciben sentencias de varios años por esquemas que involucran cantidades mucho menores que la operación de medio billón de dólares de HashFlare. Mohammed Azharuddin Chhipa recibió 30 años por canalizar $185,000 en criptomoneda a operativos de ISIS, una sentencia casi veinte veces más larga que la de los fundadores de HashFlare a pesar de involucrar cantidades vastamente menores. El contraste también se extiende más allá de casos específicos al enfoque fiscal, con Dwayne Golden recibiendo ocho años por un esquema Ponzi de $40 millones y fiscales buscando 20 años para el ex CEO de Celsius Alex Mashinsky en un caso de fraude de $550 millones. ⚖️ El fundador de Celsius Alex Mashinsky fue sentenciado a 12 años de prisión por defraudar a inversores con falsas promesas de altos rendimientos cripto. #Celsius #AlexMashinsky https://t.co/R4syyDiKaU — Cryptonews.com (@cryptonews) 9 de mayo de 2025 Expertos legales cuestionan si la cooperación de los acusados, el decomiso de activos u otros factores no revelados influyeron en el resultado inusualmente indulgente para un fraude internacional tan masivo. Sin embargo, la consideración del Departamento de Justicia de una apelación sugiere desacuerdo interno con la proporcionalidad de la sentencia, aunque las apelaciones de sentencias penales enfrentan altos obstáculos legales y resultados inciertos.