Juez de EE.UU. desestima demanda que vincula a Binance con financiamiento del terrorismo

Un juez estadounidense desestima una demanda que acusaba a Binance y Changpeng Zhao de facilitar ataques terroristas a través de transacciones de criptomonedas.

Un juez federal de Estados Unidos ha desestimado una demanda civil que acusaba a un importante exchange de criptomonedas de apoyar el terrorismo. El caso era contra Binance y su fundador Changpeng Zhao. Los demandantes intentaron conectar transacciones de criptomonedas realizadas en la plataforma con docenas de ataques violentos.

Tribunal de EE. UU. rechaza reclamos que vinculan a Binance con financiamiento del terror

La decisión fue tomada por una jueza de distrito de EE. UU. conocida como Jeannette Vargas. Según un informe de Reuters, la demanda fue presentada por 535 demandantes. Intentaron culpar a Binance y Zhao por actividad financiera que supuestamente estaba relacionada con 64 ataques terroristas.

Los demandantes alegaron que los ataques tuvieron lugar entre 2017 y 2024. Alegaron que las transacciones de criptomonedas en el exchange estaban financiando varias organizaciones militantes extranjeras. Los grupos listados en la demanda fueron Hamas, Hezbollah, Estado Islámico, Yihad Islámica Palestina, al-Qaeda y Kataib Hezbollah.

Los demandantes alegaron que cientos de millones de dólares en criptomonedas pasaron por el exchange. Dijeron que esas transferencias contribuyeron a las actividades de estos grupos. La denuncia también alegó miles de millones de dólares en transacciones que involucraban a usuarios iraníes.

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Sin embargo, el tribunal dictaminó que los demandantes no pudieron probar exitosamente que Binance o Zhao tuvieran una responsabilidad clara. La jueza Vargas dijo que las alegaciones no lograron vincular de manera plausible a los demandados con los ataques. Por lo tanto, la demanda no podía seguir adelante basándose en la evidencia actual.

El fallo explicó que la única conexión entre Binance y las supuestas organizaciones era el hecho de que tenían cuentas en la plataforma. Según el tribunal, estas cuentas eran relaciones normales de clientes con el exchange. Tal actividad no demostró que la persona tuviera un propósito de apoyar actos violentos.

La jueza Vargas señaló que los proveedores de servicios financieros no pueden necesariamente volverse responsables de las acciones de sus clientes. El exchange ofrecía servicios financieros generales que estaban disponibles para un gran número de usuarios. En consecuencia, sin transacciones rutinarias, no había responsabilidad legal por terrorismo.

La jueza dice que el acceso a la plataforma no prueba apoyo al terror

El tribunal también examinó si Binance o Zhao habían asistido conscientemente a los grupos mencionados en la demanda. La jueza decidió que no existía evidencia de participación directa en actividad terrorista. Además, el caso no contenía pruebas de que los demandados ayudaron conscientemente a esas operaciones.

La decisión destacó un principio legal importante con respecto a los servicios financieros. Proporcionar una plataforma para transacciones no significa aprobación sobre cómo los usuarios gastan sus fondos. Por lo tanto, los servicios normales proporcionados al público no pueden necesariamente generar responsabilidad.

La jueza Vargas explicó que la relación entre el exchange y los usuarios era aún distante. Los grupos mencionados supuestamente tenían cuentas y realizaban operaciones usando Binance. Sin embargo, esta interacción a distancia no demostró participación activa en acciones violentas.

El fallo además indicó que los demandantes aún pueden intentar modificar sus reclamos. Podrían presentar una nueva denuncia con evidencia más sólida. Sin embargo, el tribunal dijo que las alegaciones existentes no eran suficientes.

La demanda también citó problemas legales pasados que tuvo Binance. En 2023, se ordenó al exchange pagar 4.3 mil millones de dólares para resolver cargos contra el Departamento de Justicia de Estados Unidos. Eso involucró violaciones de antilavado de dinero y sanciones.

A pesar de ese acuerdo anterior, la decisión de la jueza dictaminó que la demanda por terrorismo no tenía suficientes pruebas. En consecuencia, el caso fue rechazado por el tribunal federal. La decisión subraya las dificultades que han tenido los demandantes para conectar plataformas de activos digitales con actividad criminal cometida por usuarios independientes.

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