Juez Federal Desestima Caso de Financiamiento del Terrorismo Contra Binance y CZ Tras Victoria Judicial

TLDR

• El tribunal federal de Manhattan desestimó los reclamos de financiación del terrorismo presentados por 535 víctimas contra Binance, CZ y Binance.US
• El juez dictaminó que los demandantes no establecieron una conexión directa entre las operaciones del exchange y los ataques terroristas individuales
• El tribunal determinó que Binance probablemente tenía "conciencia general" de la actividad de financiación ilícita en su plataforma
• Los demandantes recibieron una ventana de 60 días para presentar una demanda revisada con pruebas más sólidas
• Binance calificó la decisión como "una reivindicación completa", aunque continúan dos demandas separadas

Un juez federal con sede en Manhattan desestimó todas las alegaciones en un caso significativo de la Ley Antiterrorista contra Binance el viernes pasado. La acción legal involucró a 535 individuos que eran víctimas o familiares de los afectados por 64 incidentes terroristas separados.

Los demandados en el caso incluyeron a Binance, su cofundador Changpeng "CZ" Zhao y BAM Trading Services, que opera Binance.US. Quienes presentaron la demanda afirmaron que la plataforma de criptomonedas permitió a las organizaciones terroristas transferir dinero utilizando activos digitales.

Los incidentes terroristas citados ocurrieron desde 2016 hasta 2024. Las organizaciones mencionadas en la presentación legal incluyeron a Hamas, Hezbolá, ISIS, al-Qaeda y la Yihad Islámica Palestina.

La jueza Jeannette A. Vargas del Tribunal de Distrito de EE. UU. para el Distrito Sur de Nueva York emitió la decisión. Su sentencia escrita abarcó 62 páginas.

El fallo reconoció que Binance parecía "generalmente consciente" de que su plataforma facilitaba la financiación del terrorismo. La evidencia incluyó el historial de Binance de fallas en el cumplimiento contra el lavado de dinero, su provisión de servicios a usuarios iraníes bajo sanciones y mensajes internos de la empresa que demostraban que los ejecutivos entendían que los terroristas estaban usando la plataforma.

Sin embargo, la conciencia general resultó insuficiente. El tribunal determinó que quienes presentaron la demanda necesitaban demostrar "asistencia consciente y sustancial" con conexiones claras a los ataques particulares que resultaron en su daño. La demanda no cumplió con este requisito.

Lo que el tribunal determinó sobre las transacciones de Hamas e Irán

Los documentos legales detallaron aproximadamente $56 millones en transferencias asociadas con Hamas y $59 millones conectados a la Yihad Islámica Palestina fluyendo a través de Binance. El tribunal caracterizó este segmento de la demanda como "una decisión más difícil".

Binance también había reconocido internamente que estaba al tanto de que Hamas realizaba transacciones en su plataforma desde al menos 2019. No obstante, el tribunal determinó que el argumento de los demandantes dependía excesivamente de la fungibilidad: el concepto de que debido a que Binance permitió transacciones ilícitas generalizadas, algo de dinero debe haber llegado a los responsables de los ataques.

La sentencia hizo referencia a un fallo del Segundo Circuito de 2025 en Ashley v. Deutsche Bank. Esa decisión elevó los estándares legales para las demandas de financiación del terrorismo contra entidades financieras.

La jueza Vargas observó que otro caso, Raanan v. Binance, había resistido las mociones de desestimación en febrero de 2025 a pesar de acusaciones similares. Sin embargo, ese procedimiento concluyó antes de la decisión Ashley, que ella indicó ahora exige un resultado legal diferente.

Respuesta de Binance y escrutinio continuo

Zhao se declaró culpable de cargos federales relacionados con violaciones contra el lavado de dinero y violaciones de sanciones en noviembre de 2023 y posteriormente recibió un indulto presidencial del presidente Trump.

La jueza autorizó a los demandantes a presentar una demanda revisada dentro de 60 días. Indicó que las deficiencias podrían abordarse mediante información más precisa sobre la propiedad de las carteras, fechas de transacciones y conexiones entre los usuarios de cuentas y los ataques.

Dos procedimientos legales relacionados permanecen en curso: el caso Raanan presentado por sobrevivientes del 7 de octubre, y otra demanda presentada en Dakota del Norte durante noviembre de 2025.

Además, Binance continúa impugnando las acusaciones de 11 senadores estadounidenses que alegan que el exchange manejó más de $1 mil millones en transacciones conectadas a entidades iraníes.

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