Exdirector financiero encarcelado por mover $35M de fondos de la empresa a cripto — Luego el mercado colapsó

TLDR

• El ex-director financiero Nevin Shetty trasladó en secreto 35 millones de dólares de fondos de la empresa a inversiones en criptomonedas sin el conocimiento de la junta directiva
• El dinero se colocó en plataformas de préstamos DeFi que prometían rendimientos del 20% o más
• El colapso del ecosistema Terra redujo la inversión a casi cero para mayo de 2022
• Shetty fue condenado por cuatro cargos de fraude electrónico y sentenciado a dos años de prisión
• El fraude causó que aproximadamente 60 empleados perdieran sus empleos y casi llevó a la empresa a la quiebra financiera

Nevin Shetty, el ex-director financiero de una startup de software de Seattle, ha sido sentenciado a dos años de prisión federal por trasladar en secreto 35 millones de dólares de fondos de la empresa a inversiones en criptomonedas que él controlaba.

Un juez federal en Seattle dictó la sentencia después de un juicio con jurado de nueve días que concluyó el 7 de noviembre de 2025. Shetty fue declarado culpable de cuatro cargos de fraude electrónico.

Shetty se unió a la empresa en marzo de 2021 como su director financiero. La empresa tenía una política de inversión estricta que requería que los fondos se mantuvieran en cuentas seguras y conservadoras como fondos del mercado monetario.

A pesar de haber ayudado a redactar esa política él mismo, Shetty lanzó un negocio paralelo de criptomonedas llamado HighTower Treasury a principios de 2022. No tenía otros clientes.

En abril de 2022, después de que le dijeron que sería removido de su rol de director financiero debido a preocupaciones sobre su desempeño, Shetty actuó. Entre el 1 y el 12 de abril de 2022, utilizó transferencias electrónicas desde una sucursal del banco Chase cerca de su casa para trasladar 35.000.100 dólares a HighTower Treasury.

Ningún otro ejecutivo o miembro de la junta directiva sabía sobre las transferencias en ese momento.

Shetty luego invirtió los fondos en plataformas de préstamos de finanzas descentralizadas, o DeFi. Estas plataformas prometían rendimientos del 20% o más.

En el primer mes, las inversiones generaron alrededor de 133.000 dólares en ganancias.

Cuando el mercado de criptomonedas colapsó

Ese éxito inicial no duró. El colapso del ecosistema Terra en mayo de 2022 desencadenó una caída más amplia del mercado de criptomonedas. Para el 13 de mayo de 2022, el valor de las inversiones de Shetty había caído a casi cero.

Con los 35 millones de dólares esencialmente perdidos, Shetty les contó a dos ejecutivos colegas lo que había hecho. Fue despedido inmediatamente.

La jueza de distrito de EE. UU. Tana Lin dijo que el fraude tuvo consecuencias graves. Los fondos desaparecidos obligaron a la empresa a despedir a alrededor de 60 trabajadores y casi la llevó a la quiebra por completo.

Shetty fue acusado formalmente de cargos de fraude electrónico en mayo de 2023. Fue condenado en noviembre de 2025 después del juicio con jurado y sentenciado en marzo de 2026.

Los casos de fraude con criptomonedas continúan en los tribunales de EE. UU.

Este caso es uno de varios casos de fraude con criptomonedas de alto perfil que han pasado por los tribunales de EE. UU. en los últimos años.

El ex-CEO de FTX Sam Bankman-Fried fue sentenciado a 25 años de prisión en 2024. Su equipo legal presentó una apelación y, a partir del viernes, el Tribunal de Apelaciones de EE. UU. para el Segundo Circuito aún no había emitido un fallo después de escuchar los argumentos en noviembre.

Además de su condena de dos años de prisión, se le ha ordenado a Shetty reembolsar los 35 millones de dólares completos. También cumplirá tres años de libertad supervisada después de completar su sentencia.

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