- Un tribunal australiano sancionó a Binance Australia por clasificación incorrecta de clientes.
- El tribunal dijo que Binance Australia expuso a los clientes a altos riesgos sin protección.
- Binance Australia resolvió con los clientes afectados en 2023 por un problema similar mediante compensación.
Un tribunal federal australiano multó a Binance Australia Derivatives con A$10 millones ($6.9 millones) por clasificar erróneamente a usuarios minoristas como inversores mayoristas. Los reguladores dijeron que el fallo expuso a los clientes a derivados cripto de alto riesgo sin las protecciones adecuadas.
Binance Australia clasificó erróneamente al 85% de sus clientes
Según informes, un tribunal federal australiano ha ordenado a un derivado de Binance Australia pagar A$10 millones, equivalentes a $6.9 millones, por clasificar erróneamente a más del 85% de sus clientes australianos. Según el regulador de valores de Australia, el acto de la plataforma expuso a esos clientes a productos cripto de alto riesgo.
La sanción impuesta a Binance Australia Derivatives es el resultado de una demanda que comenzó en 2024, cuando la Comisión Australiana de Valores e Inversiones (ASIC) alegó una exposición indebida de clientes sin las protecciones requeridas.
Mientras tanto, el tribunal federal descubrió que entre julio de 2022 y abril de 2023, Binance Australia clasificó incorrectamente a 524 inversores minoristas como clientes mayoristas, otorgándoles acceso que los expuso a riesgos significativos.
Los clientes sufrieron pérdidas y pagaron comisiones
Según ASIC, el fallo en la incorporación por parte de Binance Australia Derivatives llevó al grupo clasificado erróneamente a incurrir en A$8.7 millones en pérdidas de trading y pagar A$3.9 millones en comisiones. Tras la acusación, Binance Australia reconoció graves fallos en sus operaciones.
Según la firma, tuvo problemas con la incorporación de clientes y la capacitación del personal que permitió a los usuarios intentar repetidamente una prueba de opción múltiple hasta lograr una puntuación que los calificara como inversores sofisticados.
Uno de los casos citados, Binance Australia, incorporó a un aclamado profesional autocertificado que se describía a sí mismo como una "autoridad pública exenta" sin la verificación adecuada.
Binance pagó compensación previamente
La sanción sigue a una compensación anterior. Binance Australia pagó alrededor de A$13.1 millones a los usuarios afectados en 2023 después de identificar el problema internamente.
El exchange dijo que desde entonces ha mejorado los procesos de incorporación y la capacitación del personal para prevenir incidentes similares. El caso destaca el creciente escrutinio regulatorio de las plataformas de derivados cripto a nivel mundial.
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Fuente: https://coinedition.com/australian-court-fines-binance-australia-6-9m-over-client-misclassification/
