راهنمای بررسی ریسک حساب
1. ارسال درخواست رفع محدودیتهای کنترل ریسک
1.1 برای دسترسی به صفحه بارگذاری مدارک
1.2 لطفاً مدارک درخواستی را مطابق راهنمای صفحه بارگذاری نمایید.
- تمامی مدارک ارسالی باید واقعی، واضح و بدون پوشش یا مانع باشند.
- فرمتهای قابل پشتیبانی: JPG، JPEG، PNG، PDF (فرمتهای ویدئویی: MP4، AVI، MOV). حداکثر حجم هر فایل 10MB است؛ فایلهای ویدئویی نباید بیش از 50MB باشند.
- در هر بار ارسال حداکثر 9 فایل قابل بارگذاری است. برای جلوگیری از محدودیتهای بارگذاری، توصیه میشود تمامی مدارک موردنیاز را از پیش آماده کرده و بهصورت یکجا ارسال کنید.
1.3 الزامات متداول مدارک
1.3.1 اثبات منبع وجوه
دستهبندی منبع وجوه | الزامات |
وجوه انتقالیافته از کیف پول شخصی | 1. انتقال از کیف پول خصوصی: ارائه مدرک مالکیت کیف پول (برای مثال، اسکرینشات از رابط کیف پول که آدرس را بهوضوح نمایش دهد) بههمراه تصویر هش تراکنش. |
2. انتقال از صرافی دیگر: در صورتی که انتقال از حساب شخصی شما در یک صرافی دیگر انجام شده است، لطفاً منشأ انتقال را توضیح داده و اسکرینشات صفحه تراکنش شامل هش تراکنش را ارائه کنید. | |
3. انتقال از طریق ربات تلگرام: ارائه اسکرینشات کامل از مکالمه با ربات که دستور برداشت یا انتقال را نمایش دهد و شامل تاریخ، مبلغ، هش تراکنش، دستور اجرایی و جزئیات تأیید ربات باشد. | |
وجوه انتقالیافته از شخص ثالث | 1. انتقال از فرد دیگر: ارائه سوابق چت، قرارداد وام یا مدارک معامله OTC که دلیل و ماهیت انتقال را توضیح دهد. |
2. ایردراپ یا پاداش پروژه: ارائه اطلاعیه رسمی پروژه بههمراه سوابق توزیع یا ثبت دریافت پاداش. | |
وجوه حاصل از سرمایهگذاری رمزارزی | لطفاً اطلاعات زیر را ارائه نمایید: 1. سوابق نگهداری بلندمدت: اسکرینشات یا سوابق آنچین که مدت زمان نگهداری دارایی را بهوضوح نشان دهد. |
2. تاریخچه معاملات: سوابق کامل تمامی تراکنشهای خرید و فروش. | |
3. تصویر توزیع دارایی کیف پول: باید آدرس کیف پول و نمای کلی مجموع داراییها را بهصورت واضح نمایش دهد. | |
4. سوابق واریز و برداشت از صرافیهای متمرکز (CEX): ارائه تاریخچه کامل واریز و برداشت از سایر صرافیها. | |
درآمد سرمایهگذاری از سایر پلتفرمها | لطفاً اطلاعات زیر را ارائه نمایید: 1. نام پلتفرم و وبسایت آن. |
2. سوابق برداشت از آن پلتفرم: باید آدرس مبدأ و مقصد بهصورت واضح نمایش داده شود. | |
3. سوابق معاملات انجامشده در آن پلتفرم. | |
4. سوابق واریز در آن پلتفرم. |
1.3.2 اطلاعات شغلی و اثبات درآمد
دستهبندی | الزامات |
دانشجویان / خانهداران / بازنشستگان / افراد بدون اشتغال | 1.هزینههای زندگی تأمینشده توسط والدین، همسر یا بستگان: در صورتی که وجوه شما بهصورت منظم توسط اعضای خانواده تأمین میشود (مانند دانشجویان یا خانهداران تماموقت)، لطفاً صورتحساب بانکی مربوط به سه (3) ماه اخیر را ارائه دهید که انتقال وجوه از سوی اعضای خانواده را نشان دهد. این صورتحساب باید نام شما، درآمدها، هزینهها و مانده حساب را بهصورت واضح نمایش دهد. 2. پسانداز / سپردههای شخصی: ارائه صورتحساب حساب پسانداز بانکی که موجودی کل و تاریخچه تراکنشها را نشان دهد، بههمراه توضیح درباره منشأ پسانداز (مانند درآمد شغلی، عواید فروش دارایی، اعلام حمایت خانوادگی، سوابق انتقال و موارد مشابه). 3. ارث: وصیتنامه، تأییدیه وکیل یا مجری وصیت، مدارک مالیاتی مرتبط و صورتحساب بانکی نشاندهنده دریافت وجوه ارثی. 4. هدایا / کمکهای مالی: قرارداد یا تأییدیه هدیه/کمک + صورتحساب بانکی دریافت وجه. 5. وام: قرارداد وام صادرشده توسط بانک یا مؤسسه مالی + مدرک واریز مبلغ وام (سوابق اعتباری بانکی). 6. مستمری / مزایای اجتماعی: مدارک رسمی صادرشده توسط دولت، کارفرما یا شرکت بیمه (با نمایش مبلغ و تناوب پرداخت) + صورتحساب بانکی 3 ماه اخیر. 7. گواهی حرفهای: نامه رسمی صادرشده توسط حسابدار رسمی (CPA)، وکیل یا مشاور مالی مبنی بر تأیید مشروعیت منبع وجوه. |
سرمایهگذاران رمزارزی | در صورتی که منبع ثروت شما ناشی از فعالیتهای مرتبط با رمزارز (مانند معامله، سرمایهگذاری، مشارکت در DeFi و موارد مشابه) باشد، لطفاً سوابق معاملات، صورتحساب سود و زیان، و صورتحساب بانکی مربوط به سه (3) ماه اخیر را ارائه دهید که نام شما، درآمدها، هزینهها و مانده حساب را بهصورت واضح نمایش دهد. |
خویشفرمایان / صاحبان کسبوکار / فریلنسرها | در صورتی که منبع ثروت شما ناشی از فعالیتهای تجاری، خدمات مشاوره یا فریلنس باشد: 1.سود تقسیمی / توزیع سود شرکت: ارائه مصوبه تقسیم سود یا رسید پرداخت، سوابق بانکی نشاندهنده دریافت وجوه، آخرین اظهارنامههای مالیاتی مرتبط و جدیدترین صورتهای مالی حسابرسیشده شرکت. 2.درآمد فریلنسری: ارائه آخرین اظهارنامه مالیاتی (حاوی درآمد کسبوکار یا خوداشتغالی)، صورتحساب بانکی مربوط به سه (3) ماه اخیر که واریز درآمد را نشان دهد، و مدارک پشتیبان مانند گواهی ثبت کسبوکار، مدارک ثبت شرکت یا استودیو، یا مستندات معادل. |
1.3.3 اثبات نشانی محل سکونت
- قبوض خدماتی: قبوض آب، برق، گاز، اینترنت یا سایر خدمات که آدرس شما را بهطور شفاف نشان دهد.
- مدارک مالی: صورتحساب بانکی، صورتحساب کارت اعتباری، گواهی مانده حساب بانکی، صورتحساب حساب کارگزاری یا سایر اسناد مالی حاوی آدرس.
- مدارک دولتی یا رسمی: گواهی اقامت صادرشده توسط دولت، قبوض مالیات ملک، اظهارنامه مالیات مسکن، گواهی اقامت در شناسنامه یا سایر اسناد رسمی مالیاتی که آدرس را نمایش دهد.
- سایر مدارک: قبوض مخابراتی (تلفن همراه)، قرارداد خدمات مخابرات، صورتحساب بیمه یا بیمهنامه وسایل نقلیه.
1.3.4 پرسشهای متداول (FAQ)
2. فرآیند بررسی مدارک و تحلیل کنترل ریسک
2.1 مرحله بررسی مدارک
2.2 مرحله تحلیل کنترل ریسک
- در طول مرحله تحلیل کنترل ریسک، ممکن است مدارک تکمیلی درخواست شود. لطفاً به اعلانهای صفحه یا ایمیل توجه کرده و مدارک موردنیاز را در اسرع وقت ارسال کنید.
- در هر دو مرحله بررسی مدارک و تحلیل کنترل ریسک، برخی قابلیتهای حساب ممکن است همچنان محدود باقی بماند. این محدودیتها قابل رفع یا تسریع دستی نیستند.
- لطفاً از ارسال مکرر مدارک یکسان (یا مدارک تکراری) خودداری کنید، زیرا این امر ممکن است فرآیند بررسی را مختل کرده و موجب تأخیر شود.
- در شرایط خاص، وضعیت ریسک حساب ممکن است بهدلیل ارزیابیهای پویا تغییر کند. برای دریافت دقیقترین اطلاعات، به وضعیت نمایشدادهشده در حساب خود مراجعه کنید.
3. تکمیل فرآیند بررسی ریسک حساب و اطلاعرسانی
- بهمنظور حفاظت از امنیت حساب و داراییهای شما، هنگام ثبت درخواست برداشت ممکن است بر اساس شرایط، انجام احراز هویت چهره (KYC) الزامی باشد. لطفاً دستورالعملهای نمایشدادهشده روی صفحه را دنبال کنید تا برداشت بدون مشکل انجام شود.
- در صورتی که قابلیتهای معاملاتی حساب شما همچنان محدود باقی بماند، این وضعیت نتیجه نهایی این بازبینی ریسک است و در حال حاضر امکان رفع محدودیت مربوطه وجود ندارد.

مقالات پرطرفدار
بیشتر ببینید
افزایش نرخ بهره اجرایی شد و BTC به اوج 8 ماهه رسید — خبرهای بد در قیمت ها لحاظ شده اند یا شاهد رالی شورت اسکوئیز هستیم؟ | گزارش پژوهشی هفتگی معامله گران آلفای MEXC
هفته سوم سپتامبر 2026 دوره آماری: 16 تا 22 سپتامبر 2026 تاریخ نهایی دادهها: 22 سپتامبر 2026 روایت اصلی طی هفته گذشته، بازار ارزهای دیجیتال یک چرخه کامل شامل فشار پیش از اعلام تصمیم، تأیید سیاست پولی

گزارش هفتگی تحقیقات معامله گر آلفای MEXC | واگرایی نادر NFP و ADP کشمکش بازار را تشدید کرد: افزایش نرخ بهره یا توقف؟
هفته نخست سپتامبر 2026 دوره آماری: 2 سپتامبر 2026 تا 8 سپتامبر زمان نهایی جمعآوری دادهها: 8 سپتامبر 2026 روایت اصلی بازار ارزهای دیجیتال طی هفته گذشته تحتتأثیر دادههای اقتصاد کلان و تنشهای ژئوپلی

گزارش پژوهشی هفتگی معاملهگر آلفای MEXC | اظهارات انقباضی واشنگتن انتظارات بازار را تغییر داد؛ احتمال افزایش نرخ بهره به 56% جهش کرد و داراییهای پرریسک تحت فشار قرار گرفتند
هفته چهارم اوت 2026 دوره گزارش: 26 اوت 2026 تا 1 سپتامبر 2026 زمان نهایی گردآوری دادهها: 1 سپتامبر 2026 روایت اصلی بازار ارزهای دیجیتال طی هفته گذشته با چرخشی شدید مواجه شد و فضای آن بهسرعت از هیجان

MEXC گزارش هفتگی پژوهش سرمایهگذاری معاملهگر آلفا | "معامله کاهش ارزش دلار آمریکا" بازار را شعلهور میکند، BTC و طلا همزمان از سطح عبور میکنند—پارادایمی جدید یا تبوتابی کوتاهمدت?
هفته سوم آگوست 2026 دوره آماری: 19 آگوست 2026 – 25 آگوست 2026 زمان قطع داده: 25 آگوست 2026 روایت اصلی در هفته گذشته، بازار ارز دیجیتال یک جهش یکطرفه کمسابقه را تجربه کرد. بیتکوین هفته را در حدود 64
اخبار پرطرفدار
بیشتر ببینید
هشدار Coldcard Mk3 پس از جابجایی ۳۸ میلیون دلاری Bitcoin، اما علت همچنان تأیید نشده است
سازنده کیف پول سختافزاری بیت کوین، Coinkite، به کاربران درباره مشکلی در تولید عبارت بازیابی (Seed) که دستگاههای Coldcard را تحت تأثیر قرار میدهد، هشدار داده است؛ این مشکل شامل تمام نسخههای فریمور Mk3

خروج بیتگت از ژاپن: خدمات برای ساکنان ژاپن در تاریخ ۱۴۰۵/۱۰/۱۰ به پایان میرسد
بیتگت خدمات خود را برای کاربران در ژاپن در تاریخ ۱۴۰۵/۱۰/۱۱ به پایان میرساند. کاربران تحت تأثیر باید قبل از مهلت مقرر، موقعیتهای باز را بسته و داراییهای خود را برداشت کنند.
مقالات مرتبط
بیشتر ببینید
چگونه از هوش مصنوعی برای تحلیل بازار ارز دیجیتال استفاده کنیم
تحلیل بازار ارز دیجیتال بسیار فراتر از بررسی صعودی یا نزولی بودن بیتکوین یا دارایی دیگری است. معاملهگران باید ساختار قیمت، حجم معاملات، نوسانپذیری، اندیکاتورهای تکنیکال، اخبار بازار، روندهای بخش و زمی

دستیار معاملاتی هوش مصنوعی چیست و معاملهگران چگونه میتوانند از آن استفاده کنند?
هوش مصنوعی در حال تغییر نحوه تعامل معاملهگران با اطلاعات مالی است.برای سالها، استفاده از ابزارهای معاملاتی معمولاً به معنای پیمایش در چندین رابط بود: باز کردن نمودارها، جستجوی اخبار، بررسی اندیکاتورها

چگونه از هوش مصنوعی برای یافتن فرصتهای معاملاتی در ارز دیجیتال استفاده کنیم
بازارهای ارز دیجیتال اطلاعات بیشتری تولید میکنند که هر معاملهگری بهصورت واقعبینانه بتواند پردازش کند. قیمتها در تمام ساعات شبانهروز حرکت میکنند، حجم معاملات بهسرعت تغییر میکند، روایتهای جدید در بخشهای









