آن‌ها ۲۶۳ میلیون دلار ارز دیجیتال دزدیدند و در یک شب ۵۰۰ هزار دلار خرج کردند. یک نفر همه آن را پول‌شویی کرد.

یک مرد از نیوپورت بیچ به دلیل پولشویی ارز دیجیتال سرقتی از طریق عمارت‌های لس‌آنجلس و لامبورگینی در یک باند سرقت ۲۶۳ میلیون دلاری که از پلتفرم‌های بازی آنلاین شکل گرفته، به نزدیک به شش سال زندان محکوم شد.

ایوان تنگمن، ۲۲ ساله، از نیوپورت بیچ، کالیفرنیا، روز جمعه در واشنگتن دی‌سی به ۷۰ ماه زندان فدرال محکوم شد؛ این حکم به دلیل نقش او در عملیات پولشویی ارز دیجیتال مرتبط با یکی از جسورانه‌ترین باندهای سرقتی بود که دادستان‌های فدرال در سال‌های اخیر با آن روبرو شده‌اند. این سازمان جنایی، طبق اعلام دفتر دادستان ایالات متحده برای منطقه کلمبیا، بیش از ۲۶۳ میلیون دلار ارز دیجیتال را از یک قربانی واحد سرقت کرد.

او ارز دیجیتال سرقتی را به پول نقد تبدیل کرد. سپس عمارت‌ها از راه رسیدند.

دوستی‌های بازی آنلاین یک ماشین جنایی ۲۶۳ میلیون دلاری ساخت

این سازمان منطق خاص خود را داشت، حتی اگر آن منطق بیشتر به نفع کسانی بود که پول خرج می‌کردند. این باند از دوستی‌هایی که در پلتفرم‌های بازی آنلاین شکل گرفته بود رشد کرد — اعضا در کالیفرنیا، کانکتیکات، نیویورک، فلوریدا و مکان‌های خارج از کشور پراکنده بودند. طبق بیانیه مطبوعاتی DOJ، عملیات حداکثر از اکتبر ۲۰۲۳ (۱۴۰۲/۰۷) در جریان بود.

وظیفه تنگمن مشخص بود. او ارز دیجیتال سرقتی را به ارز فیات تبدیل می‌کرد و با مشاوران املاک در لس‌آنجلس همکاری می‌کرد تا خانه‌های اجاره‌ای برای اعضای سازمان تأمین کند. اجاره ماهانه بین ۴۰,۰۰۰ تا ۸۰,۰۰۰ دلار بود. اعضایی که این خانه‌ها را اجاره می‌کردند مردان جوان بیکاری بودند که اغلب زیر ۲۰ سال داشتند. هیچ‌کدام منبع درآمد مشروعی نداشتند. این موضوع توضیح دادن عمارت‌ها را سخت‌تر می‌کرد، نه آسان‌تر.

برخی از ملک‌ها تا نزدیک به نه میلیون دلار ارزش داشتند. وقتی گروه در شهریور ۱۴۰۳ (سپتامبر ۲۰۲۴) به میامی نقل مکان کرد، تنگمن آنجا هم مسکن تهیه کرد.

صورت‌حساب‌های ۵۰۰ هزار دلاری باشگاه شبانه و یک لامبورگینی به عنوان پرداخت مستقیم

دادستان ایالات متحده، جیانین فریس پیرو، این عملیات را «بر پایه طمعی به قدری وقیحانه که به کارتون شبیه است» توصیف کرد. دفتر او جزئیات نحوه خرج کردن وجوه سرقتی توسط سازمان را شرح داد: صورت‌حساب‌های باشگاه شبانه که به نیم میلیون دلار در هر شب می‌رسید، ساعت‌های لوکس با قیمت بین ۱۰۰,۰۰۰ تا بیش از ۵۰۰,۰۰۰ دلار هر کدام، خودروهای اگزوتیک تا ۳.۸ میلیون دلار، و کیف‌های دستی لوکسی که در مهمانی‌ها توزیع می‌شد.

متهم مشترک، مالون لم، یک لامبورگینی اوروس بادی‌کیت‌دار برای تنگمن به عنوان جبران مستقیم ترتیب داد. این پرداخت بود، نه پاداش.

هنگامی که مأموران حکم بازرسی محل سکونت تنگمن را اجرا کردند، یک رولز رویس گوست مشکی ۲۰۲۲ به ارزش بیش از ۳۰۰,۰۰۰ دلار یافتند و ضبط کردند. یک پورشه GT3 RS سفید و مشکی نیز در کنار آن قرار داشت. گروه نوعی حرفه‌ای‌گری در خرج کردن داشت — که همین هم مشکل بود.

تنگمن که با نام‌های مستعار از جمله «E»، «Tate» و «Evan|Exchanger» شناخته می‌شد، به پولشویی حداقل ۳.۵ میلیون دلار برای اعضای سازمان اعتراف کرد. او مستقیماً از طریق خودروهای اگزوتیک بهره‌مند شد و کمیسیون‌های پولشویی را صرف کالاهای لوکس کرد.

سازمان همچنین شامل هکرهای پایگاه داده، تماس‌گیرندگان، سازمان‌دهندگان، شناسایی‌کنندگان هدف، و دزدان مسکونی بود که به صورت فیزیکی کیف پول‌های سخت‌افزاری ارز دیجیتال را هدف قرار می‌دادند. تنگمن وجوه سرقتی را در جریان نگه می‌داشت.

او فقط پولشویی نکرد

وقتی متهمان مشترک لم و ژاندیل سرانو دستگیر شدند و ابعاد تقلب به صورت عمومی مشخص شد، تنگمن اقدام کرد. او به متهم مشترک تاکر دزموند دستور داد دستگاه‌های دیجیتالی متعلق به اعضای سازمان را نابود کند. دفتر پیرو این موضوع را به صراحت ذکر کرد: «این آگاهی از گناه است، و این دفتر و دادگاه بر همین اساس با آن برخورد کرده‌اند.»

تنگمن در ۱۷ آذر ۱۴۰۴ (۸ دسامبر ۲۰۲۵) در برابر قاضی دادگاه منطقه‌ای ایالات متحده، کولین کولار-کوتلی، به شرکت در توطئه RICO اعتراف کرد. این نهمین اعتراف تولیدشده توسط تحقیقات بود. قاضی کولار-کوتلی سه سال آزادی تحت نظارت را علاوه بر حکم زندان افزود.

دفتر میدانی واشنگتن FBI و دفتر میدانی واشنگتن دی‌سی IRS-تحقیقات جنایی تحقیقات را رهبری کردند. دفاتر FBI در لس‌آنجلس و میامی پشتیبانی عملیاتی ارائه دادند، همانطور که دفاتر دادستانی ایالات متحده در منطقه مرکزی کالیفرنیا، منطقه جنوبی فلوریدا، و منطقه نیوجرسی نیز همین کار را کردند. دستیار دادستان ایالات متحده ویل هارت از بخش تقلب، فساد عمومی و حقوق مدنی پیگرد قانونی را انجام داد. شماره پرونده 24cr417 است.

با رسیدن جرائم ارز دیجیتال به ۱۵۴ میلیارد دلار حجم غیرقانونی در ۲۰۲۶، اجرای فدرال در شبکه‌های پولشویی در تمام حوزه‌های قضایی تیزتر شده است. نه اعتراف. دولت نگفت چه تعداد بیشتری انتظار دارد.

The post They Stole $263M in Crypto and Dropped $500K in One Night. One Guy Washed It All. appeared first on Live Bitcoin News.