نکات کلیدی:
- ون دایک در دادگاه فدرال منهتن در ۲۸ آوریل به پنج اتهام فدرال بیگناه اعلام کرد.
- وکیل مدافع مارک گراگوس اعلام کرد که قصد دارد اعتبار کیفرخواست را به چالش بکشد.
- به گزارش رویترز، کالشی پیش از این ون دایک را بر اساس الزامات احراز هویت خود مسدود کرده بود.
قانون «ادی مورفی» توسط CFTC در پیگرد قانونی اعمال شد
این سرباز ۳۸ ساله نیروهای ویژه در حضور قاضی فدرال مارگارت ام. گارنت اعلام بیگناهی کرد، در حالی که وکیل مدافع سرشناس مارک گراگوس به همراه زاک اینتریتر رهبری دفاع را بر عهده داشتند. گراگوس در خارج از دادگاه به خبرنگاران گفت که قصد دارد اعتبار خود کیفرخواست را به چالش بکشد – اقدامی قابل توجه با توجه به اینکه این پرونده اولین پیگرد قانونی فدرال معاملات داخلی است که تاکنون علیه یک معاملهگر در بازارهای پیشبینی ثبت شده است.
گارنت ون دایک را با وثیقه ۲۵۰,۰۰۰ دلاری آزاد کرد و تاریخ جلسه بعدی دادگاه را برای ۸ ژوئن برای کنفرانس پیش از محاکمه تعیین کرد. سفر او به بخشهایی از کارولینای شمالی، نیویورک و کالیفرنیا که ون دایک خانواده دارد محدود شده است.
ون دایک به استفاده غیرقانونی از اطلاعات محرمانه دولتی، سرقت اطلاعات غیرعمومی دولتی، تقلب در کالاها، تقلب سیمی و انجام تراکنش پولی غیرقانونی متهم است. این اتهامات ناشی از شرطبندیهای ۳۳,۰۰۰ دلاری ون دایک در پلیمارکت بین ۲۷ دسامبر تا ۲ ژانویه است مبنی بر اینکه مادورو به زودی از قدرت خواهد رفت و نیروهای آمریکایی وارد ونزوئلا خواهند شد. بازارها در آن زمان هر دو رویداد را بعید میدانستند، اما با دستگیری مادورو در عملیات «عزم مطلق» روز بعد، ۳ ژانویه، سود ۴۰۴,۰۰۰ دلاری به دست آمد.
کمیسیون معاملات آتی کالا (CFTC) اتهامات مدنی موازی را ثبت کرده و این پرونده را به یک اقدام اجرایی دوگانه فدرال-کیفری و فدرال-مدنی علیه یک معاملهگر خردهفروش در بازارهای پیشبینی تبدیل کرده است. شکایت CFTC اولین باری است که این آژانس به اصطلاح «قانون ادی مورفی» را اعمال میکند – مفادهای از قانون بورس کالا که نامش از فیلم Trading Places سال ۱۹۸۳ گرفته شده و کارمندان دولت را از استفاده از اطلاعات غیرعمومی دولتی در بازارهای تحت صلاحیت CFTC منع میکند.
«این پرونده اولین باری است که CFTC اتهام معاملات داخلی مربوط به قراردادهای رویداد را مطرح میکند، و اولین باری است که CFTC از اصطلاح 'قانون ادی مورفی' برای ارائه اتهامات بر اساس سوءاستفاده از اطلاعات دولتی استفاده میکند،» دیوید آی. میلر، مدیر اجرایی CFTC، هنگام افشای شکایت گفت.
دو جزئیات عملیاتی از این پرونده پیامدهایی فراتر از اتهامات کیفری دارند. پلیمارکت اعلام کرد که معاملات ون دایک را به مقامات گزارش داده و با تحقیقات همکاری کرده است. رقیب آن، کالشی، طبق گزارش رویترز در جمعه گذشته، پیش از این ون دایک را از افتتاح حساب تحت الزامات تأییدیه مشتری خودت را بشناس مسدود کرده بود.
کنفرانس پیش از محاکمه ۸ ژوئن برنامهزمانی را تعیین خواهد کرد که اکنون احتمالاً پرونده آزمایشی برای نحوه برخورد دادگاههای فدرال با معاملات داخلی در پلتفرمهای قراردادهای رویداد خواهد بود. دفاعیه باید با مسیر پوشش مستند روبرو شود: طبق کیفرخواست، پس از برنده شدن در شرطبندیها، او وجوه را به یک صندوق ارز دیجیتال خارجی منتقل کرد، درآمد را به یک حساب کارگزاری آنلاین تازه ایجاد شده منتقل کرد، از پلیمارکت خواست که حسابش را حذف کند، و آدرس ایمیل ثبت شده در حساب صرافی کریپتوی خود را به آدرسی که به نامش نبود تغییر داد.
یک عکس که ادعا میشود به عملیات مرتبط است – ون دایک «در آنچه به نظر میرسد عرشه یک کشتی در دریا، در طلوع آفتاب، با لباس نظامی آمریکایی و حمل تفنگ» – پس از حمله به حساب Google او آپلود شد.
Source: https://news.bitcoin.com/maduro-raid-commando-pleads-not-guilty-after-400k-polymarket-bet-on-his-own-mission/
