بنیانگذار Terraform دو کوان پس از سقوط ۴۰ میلیارد دلاری ارز دیجیتال به ۱۵ سال زندان محکوم شد

خلاصه

• دو کوان به 15 سال حبس محکوم شد زیرا دادگاه به کلاهبرداری عظیم پشت سقوط Terraform اشاره کرد.
• پگ قیمت ناموفق TerraUSD نقص‌های پنهان را آشکار کرد و باعث یک نابودی تاریخی کریپتو شد.
• دادستان‌ها می‌گویند کوان بازارها را دستکاری کرده و نهادهایی را که ادعا می‌کرد مستقل هستند، کنترل می‌کرد.
• سوء استفاده از ذخایر و شکاف‌های حاکمیتی پرونده علیه بنیانگذار Terraform را عمیق‌تر کرد.
• صدور حکم نقطه عطفی در تنظیم مقررات کریپتو پس از سقوط گسترده بازار است.

دو کوان پس از یک پرونده کلاهبرداری گسترده مرتبط با سقوط 40 میلیارد دلاری Terraform، به 15 سال حبس فدرال محکوم شد و دادگاه به مقیاس تخلف اشاره کرد. این حکم پس از استرداد و اقرار به گناه او صادر شد و فصل مهمی از این فروپاشی را بست. این حکم تأکید کرد که چگونه دو کوان سیستمی را شکل داد که شکست خورد و باعث آسیب مالی شدید شد.

سقوط TerraUSD و LUNA

دو کوان اکوسیستم Terraform را بر اساس ادعاهای ثبات ساخت و این پلتفرم به سرعت در سطح جهانی محبوبیت پیدا کرد. با این حال، استیبل کوین TerraUSD به طور مکرر پگ قیمت دلار خود را از دست داد و سیستم فاقد پشتیبانی بود که او به صورت عمومی توصیف کرده بود. علاوه بر این، دادستان‌ها گفتند دو کوان بازارها را برای حفظ ظاهر قدرت دستکاری کرده است.

گفته می‌شود دو کوان معاملات خصوصی را برای تثبیت TerraUSD در سال 2021 هماهنگ کرده است و این اقدام نقص‌های ساختاری عمیق‌تری را پنهان کرد. گسترش بلاک چین فشار را افزایش داد و سیستم نتوانست در برابر تغییرات بازار در سال 2022 مقاومت کند. در نتیجه، TerraUSD و LUNA سقوط کردند و میلیاردها ارزش از بین رفت.

مقامات اعلام کردند که دو کوان عملکرد پروتکل را نادرست نشان داده است و استدلال کردند که ادعاهای او خطرات واقعی را پنهان کرده است. اندازه بازار به شدت رشد کرده بود و مدل الگوریتمی تحت فعالیت افزایش یافته شکست خورد. بنابراین، این سقوط یکی از مخرب‌ترین رویدادها در تاریخ دارایی‌های دیجیتال بود.

کنترل، سوء استفاده از وجوه و مسائل حاکمیتی

دو کوان Terraform و نهادهای مرتبط را در حالی مدیریت می‌کرد که آنها را مستقل نشان می‌داد، و این ترتیب به او کنترل گسترده‌ای می‌داد. مقامات توضیح دادند که او بر Luna Foundation Guard نظارت داشت، علیرغم ادعاهای عمومی مبنی بر حاکمیت خارجی. بنابراین، او از ذخایر آن به روش‌هایی استفاده کرد که با سیاست‌های اعلام شده در تضاد بود.

این پرونده جزئیات چگونگی انحراف وجوه توسط دو کوان و استفاده از آنها از طریق کانال‌های پنهان را شرح داد، و این اقدامات دادستانی را تقویت کرد. گفته می‌شود او دارایی‌ها را به صورت متقابل بین نهادها مدیریت می‌کرد، و این مرزهای مالی را مبهم می‌کرد. این اقدامات تصویر گمراه‌کننده‌ای از جدایی سازمانی ایجاد کرد.

مقامات همچنین نگرانی‌هایی را در مورد عملیات Mirror Protocol مطرح کردند و گفتند دو کوان در حالی که غیر متمرکز بودن را ترویج می‌کرد، بر پلتفرم تأثیر می‌گذاشت. گفته می‌شود قیمت دارایی های مصنوعی از طریق ابزارهای خودکاری که او هدایت می‌کرد، دستکاری شده است. در نتیجه، معیارهای پذیرش پلتفرم با واقعیت‌های داخلی مطابقت نداشت.

رسیدگی‌های قانونی و نتیجه صدور حکم

دو کوان با اتهامات کلاهبرداری سیمی، توطئه کلاهبرداری اوراق بهادار و توطئه کلاهبرداری کالا روبرو شد، و مقامات فدرال یک تحقیق چند سازمانی را هماهنگ کردند. دستگیری او در مونته‌نگرو به دلیل استفاده از پاسپورت جعلی، فرآیند استرداد را آغاز کرد. کمی بعد، او اقرار به گناه کرد که زمینه را برای صدور حکم فراهم کرد.

دادگاه دستور داد دو کوان میلیون‌ها دلار مرتبط با این طرح‌ها را از دست بدهد، و این حکم شامل دارایی‌های ارز دیجیتال بود. او در دادگاه صحبت کرد و مسئولیت را پذیرفت، اما مجازات‌ها شدت جرائم را منعکس می‌کرد. این حکم همچنین امکان انتقال به کره جنوبی را برای بخشی از دوره فراهم کرد.

تنظیم‌کنندگان خاطرنشان کردند که سقوط Terraform باعث اختلال گسترده‌تر در بازارهای کریپتو شد، و این پرونده همچنان معیاری برای اجرای قانون است. آژانس ها بر نیاز به افشای دقیق تأکید کردند و مقیاس آسیب را برجسته کردند. بنابراین، صدور حکم دو کوان یک اقدام اجرایی محوری در فضای دارایی دیجیتال را بست.

پست بنیانگذار Terraform دو کوان به 15 سال زندان پس از سقوط 40 میلیارد دلاری کریپتو محکوم شد ابتدا در CoinCentral منتشر شد.