مقامات برزیلی ساختار بزرگ پولشویی ارز دیجیتال را کشف کردند

به جای عملکرد به عنوان یک حلقه جرایم سایبری معمولی، این شبکه بیشتر شبیه یک نهاد مالی سایه عمل می‌کرد. این شبکه نماهای شرکتی، بخش‌های بازاریابی، برگزاری رویدادها و انتشار روایت‌های سرمایه‌گذاری پرداخت‌شده را حفظ می‌کرد - همه اینها در حالی که به آرامی پول را از طریق ریل‌های ارز دیجیتال و نهادهای پوششی طراحی شده برای از بین بردن قابلیت ردیابی، هدایت می‌کرد.

مقامات تخمین می‌زنند که این ساختار معادل تقریباً نیم میلیارد دلار را طی چندین سال قبل از مداخله نیروهای انتظامی پردازش کرده است.

یک سیستم مالی پنهان در دید عموم

این عملیات متکی بر هک یا بهره‌برداری‌های فنی نبود. قدرت آن از ظاهر معمولی آن می‌آمد. ده‌ها نهاد قانونی ثبت شدند، حساب‌ها با بانک‌ها افتتاح شدند و قراردادها برای ایجاد توهم انطباق تنظیم شدند.

پشت این نما، وجوه به طور سیستماتیک هدایت می‌شدند. پول جمع‌آوری شده از سرمایه‌گذاران به جریان‌های کوچکتر تقسیم شده، به دارایی‌های دیجیتال تبدیل شده و قبل از رسیدن به افراد در رأس سلسله مراتب، از طریق شبکه‌ای از کیف پول‌ها و شرکت‌ها منتقل می‌شد.

تا زمانی که محققان جریان‌ها را بازسازی کردند، بخش زیادی از پول قبلاً به زمین‌های کشاورزی، ساختمان‌های تجاری، خانه‌های لوکس و سایر دارایی‌های سخت بازیافت شده بود.

اعتماد به عنوان سلاح اصلی

مقامات انتظامی می‌گویند موثرترین ابزار مورد استفاده این گروه، خود ارز دیجیتال نبود، بلکه متقاعدسازی بود. این سازمان به شدت در ایجاد اعتبار سرمایه‌گذاری کرد، پلتفرم‌های اجتماعی را با محتوای تبلیغاتی پر کرد و پیشنهادات خود را به عنوان فرصت‌های محافظه‌کارانه و "امن" ارز دیجیتال معرفی کرد.

گردهمایی‌های آفلاین نقش کلیدی داشتند. این رویدادها به استخدام‌کنندگان اجازه می‌داد تا روابط شخصی با سرمایه‌گذاران بالقوه ایجاد کنند و تصویر شفافیت و حرفه‌ای بودن را تقویت کنند. قربانیان نه با گمنامی یا حدس و گمان، بلکه با آشنایی و اعتماد جذب می‌شدند.

این رویکرد به طرح اجازه داد تا بدون ایجاد سوءظن فوری گسترش یابد.

پژواک یک سقوط قبلی

محققان معتقدند که طرح این عملیات از کلاهبرداری‌های ارز دیجیتال برجسته قبلی در برزیل الهام گرفته شده است. به طور خاص، مقامات به شباهت‌هایی با روش‌های مورد استفاده توسط گلایدسون آکاسیو دوس سانتوس، که محلی به عنوان "فرعون بیت کوین" شناخته می‌شود، اشاره کردند که طرح هرمی او سال‌ها قبل فروپاشید.

در حالی که آن پرونده با احکام زندان طولانی برای رهبران آن به پایان رسید، پلیس می‌گوید تاکتیک‌های آن ادامه یافت. شبکه جدید استراتژی‌های مشابهی را اتخاذ کرد اما آنها را اصلاح کرد و از لایه‌بندی شرکتی پیچیده‌تر و اتکای بیشتر به دارایی‌های دیجیتال برای مبهم کردن پاسخگویی استفاده کرد.

فروپاشی

نقطه عطف زمانی رخ داد که واحدهای اطلاعات مالی الگوهای تراکنش نامنظمی را شناسایی کردند که با ادعاهای تجاری عمومی گروه مطابقت نداشت. آنچه به دنبال آن آمد، پاسخی هماهنگ شامل انجماد دارایی‌های تأیید شده توسط دادگاه، توقیف اموال و اقدامات اجرایی همزمان در چندین حوزه قضایی بود.

با اقدام سریع، مقامات توانستند از پراکندگی بیشتر وجوه جلوگیری کنند و حساب‌هایی را که مبالغ بزرگی مرتبط با عملیات داشتند، قفل کنند. دستگیری‌ها در برزیل و خارج از کشور به دنبال داشت که بر بعد فرامرزی این طرح تأکید می‌کرد.

بخشی از یک الگوی گسترده‌تر

این پرونده منزوی نیست. مقامات برزیلی به طور فزاینده‌ای بر نحوه استفاده از ارز دیجیتال پس از وقوع جرایم تمرکز کرده‌اند، به جای اینکه دارایی‌های دیجیتال را به عنوان خود جرم در نظر بگیرند. تحقیقات اخیر یک الگوی تکراری را نشان می‌دهد: عواید غیرقانونی به ارز دیجیتال هدایت می‌شوند، در کیف پول‌ها تکه‌تکه می‌شوند، سپس از طریق وسایل نقلیه، املاک و مستغلات و کسب و کارها دوباره به اقتصاد واقعی معرفی می‌شوند.

در چندین مورد، همکاری با صرافی‌ها و شرکت‌های تحلیل بلاک چین تعیین‌کننده بوده است و به محققان اجازه می‌دهد تراکنش‌هایی را که زمانی ردیابی آنها غیرممکن بود، نقشه‌برداری کنند.

آنچه در پیش است

افراد بازداشت شده اکنون با اتهاماتی از جرایم سازمان یافته و کلاهبرداری گرفته تا پولشویی و جعل اسناد روبرو هستند. انتظار می‌رود دادستان‌ها برای مجازات‌های سنگین فشار بیاورند که منعکس‌کننده موضع سخت‌گیرانه‌تر برزیل نسبت به جرایم مالی است که از فناوری‌های نوظهور بهره‌برداری می‌کنند.

برای تنظیم‌کنندگان، این پرونده به عنوان هشداری است که نوآوری جنایی اغلب تکامل مالی مشروع را منعکس می‌کند. برای سرمایه‌گذاران، این یادآوری است که حرفه‌ای بودن و قابلیت دید به معنای مشروعیت نیست - به ویژه در بازارهایی که اعتماد به راحتی قابل ساخت و به سختی قابل تأیید است.

اطلاعات ارائه شده در این مقاله صرفاً برای اهداف آموزشی است و توصیه مالی، سرمایه‌گذاری یا تجاری محسوب نمی‌شود. Coindoo.com هیچ استراتژی سرمایه‌گذاری یا ارز دیجیتال خاصی را تأیید یا توصیه نمی‌کند. همیشه تحقیقات خود را انجام دهید و قبل از هرگونه تصمیم سرمایه‌گذاری با یک مشاور مالی مجاز مشورت کنید.

این پست با عنوان مقامات برزیلی ساختار بزرگ پولشویی ارز دیجیتال را کشف کردند، ابتدا در Coindoo منتشر شد.