امارات متحده عربی قوانین تنظیم صنعت قمار را اعلام می‌کند

• ناظر سند سیاست را منتشر کرد
• پولشویی نگرانی اصلی است
• 6،000 وب‌سایت غیرقانونی بسته شد

ناظر قمار امارات متحده عربی در یک سند سیاست، توصیه‌هایی را در مورد نحوه عملکرد صنعت نوپای قمار خود ارائه کرده است که جزئیات مشارکت بازیکنان، جریان پول و رویکرد سختگیرانه برای بستن فعالیت‌های غیرقانونی را شرح می‌دهد.

این انتشار به شدت بر مبارزه با پولشویی و کنترل‌های بازیکن تمرکز دارد و توسط مرجع نظارتی عمومی بازی‌های تجاری (GCGRA) و کمیته ملی مبارزه با پولشویی و مبارزه با تامین مالی تروریسم و تامین مالی سازمان‌های غیرقانونی منتشر شده است.

سند سیاست بازی‌های تجاری واضح‌ترین دیدگاه را تا کنون درباره نحوه نظارت ناظران بر بازیکنان، اپراتورها و پرداخت‌ها با گسترش قمار قانونی ارائه می‌دهد. 

همه سیاست‌ها اجرا نشده‌اند و برخی اقدامات توصیه‌هایی از سوی مرجع مبارزه با پولشویی هستند که به GCGRA توصیه می‌شود آنها را اجرا کند.

این کشور هنوز قوانین فدرال خود را برای بازی منتشر نکرده است، علیرغم اینکه مجوزها قبلاً برای شرط‌بندی آنلاین، شرط‌بندی ورزشی، قرعه‌کشی‌ها و کازینوها اعطا شده‌اند. 

در اینجا چهار بینش اصلی از گزارش آمده است: 

1. آستانه‌های واضح برای زمان شناسایی بازیکنان

در مرکز این سیاست، یک آستانه تراکنش محکم قرار دارد که ناشناس بودن را از قمار حذف می‌کند.

هر بازیکنی که سپرده‌ها یا برداشت‌های او به طور تجمعی بیش از 11،000 درهم امارات (2،995 دلار) باشد، باید به طور کامل شناسایی شده و از طریق یک حساب بازیکن تایید شده نظارت شود. این امر در بازی‌های آنلاین، کازینوها، شرط‌بندی ورزشی و قرعه‌کشی‌ها اعمال می‌شود.

ارزیابی ریسک بازیکن باید در هنگام ورود تعیین شود، به طور دوره‌ای بررسی شود و در صورت تغییر رفتار شرط‌بندی مجدداً ارزیابی شود. بازیکنان با ارزش بالا یا "VIP" مشمول بررسی‌های تقویت شده هستند، از جمله تایید منبع وجوه و در برخی موارد، تایید مدیریت ارشد قبل از اینکه حساب‌ها بتوانند فعال بمانند.

2. خط سختگیرانه در مورد پولشویی

سند سیاست تاکید می‌کند که اپراتورهای قمار اکنون به عنوان مشاغل غیرمالی تعیین شده در نظر گرفته می‌شوند.

اپراتورها باید یک افسر گزارش پولشویی مستقر محلی منصوب کنند، سوابق تراکنش را حداقل به مدت پنج سال نگه دارند و گزارش فعالیت‌های مشکوک را به واحد اطلاعات مالی امارات متحده عربی ارسال کنند.

• اپراتور قرعه‌کشی امارات متحده عربی برندهای کازینوی آنلاین و شرط‌بندی را راه‌اندازی می‌کند
• Wynn برای کارگران کازینوی امارات متحده عربی آگهی استخدام می‌دهد
• رئیس MGM از تاخیر در صدور مجوز کازینو برای استراحتگاه دبی "شگفت‌زده" شده است

پول نقد، که برای مدت طولانی وسیله‌ای مورد علاقه برای بازی غیرقانونی بوده است، به صراحت به عنوان یک ریسک علامت‌گذاری شده است. این سند خواستار محدودیت‌ها، آستانه‌های گزارش و بررسی دقیق‌تر بازیکنانی است که به شدت به ارز فیزیکی متکی هستند.

ناظر همچنین در حال برنامه‌ریزی نظارت مبتنی بر فناوری است، از جمله توسعه یک پایگاه داده یکپارچه بازیکن، که به ناظران اجازه می‌دهد الگوها را در سراسر اپراتورها به جای در محیط‌های جداگانه شناسایی کنند.

3. بستن بازی‌های غیرقانونی

این سند مقیاس اجرای قانون را که در حال حاضر در جریان است نشان می‌دهد.

از زمان راه‌اندازی، GCGRA می‌گوید که بیش از 6،000 وب‌سایت قمار غیرقانونی را مسدود کرده و علیه اپراتورهای خارج از کشور با حجم بالا اقدام کرده است و اکثریت فعالیت‌های غیرقانونی شناسایی شده را مختل کرده است.

هر فعالیت قمار تجاری که صراحتاً مجوز ندارد غیرقانونی تلقی می‌شود. این سند نشان می‌دهد که اجرای قانون همچنان یک اولویت خواهد بود حتی با گسترش قمار قانونی.

4. قرعه‌کشی‌های فرودگاهی مجاز هستند

این سیاست وضعیت قرعه‌کشی‌های فرودگاهی را روشن می‌کند که برای مدت طولانی یکی از تأسیسات سالن‌های خروج امارات متحده عربی بوده است.

عملیات قرعه‌کشی فرودگاهی موجود مجاز به ادامه فعالیت شده‌اند، اما بدون توسعه، و اکنون تحت نظارت GCGRA قرار دارند. این بدان معناست که هیچ محصول جدیدی، هیچ رشدی فراتر از ردپای فعلی و نظارت کامل نظارتی وجود ندارد.