مدیر Terraform از Jump Trading به مبلغ 4 میلیارد دلار شکایت می‌کند

مدیری که مسئولیت هدایت Terraform Labs در طول ورشکستگی را بر عهده دارد، از Jump Trading، شرکت مستقر در شیکاگو که نقش بزرگی در فروپاشی بلاکچین Terra در سال 2022 داشت، شکایت کرده است.

Todd Snyder، که در سپتامبر 2024 برای رهبری Terraform Labs Wind Down Trust تأیید شد، Jump، چندین شرکت تابعه آن و دو تن از مدیران اجرایی آن را به دستکاری بازار، کلاهبرداری از سرمایه‌گذاران، معاملات خودسرانه و موارد دیگر متهم کرده است.

"دفتر مدیر طرح Terraform Labs یک شکایت 4 میلیارد دلاری علیه Jump Trading بر سر نقش مستقیم آن در فروپاشی Terraform Labs ثبت کرده و به دنبال پاسخگو کردن Jump است"، مدیر روز پنجشنبه در پستی در X گفت.

"این اقدام با هدف بازیابی ارزش برای طلبکاران و مسئول نگه داشتن Jump برای سوءاستفاده از اکوسیستم انجام می‌شود و سرمایه‌گذاران بی‌خبر را مجبور به تحمل ضررها می‌کند."

هفته گذشته، بنیانگذار Terra، Do Kwon، در ارتباط با فروپاشی Terra به 15 سال زندان محکوم شد. او به کلاهبرداری از سرمایه‌گذاران اعتراف کرد، که بخشی از آن با تبلیغ استیبل کوین UST تراز Terra به عنوان امنی طراحی شده بود، حتی اگرچه در سال 2021 تقریباً شکست خورده بود.

این استیبل کوین تنها به دلیل مداخله قابل توجه Jump Trading از آن تجربه نزدیک به مرگ جان سالم به در برد - تلاشی که Kwon و مدیران اجرایی Jump مخفی نگه داشتند، حتی زمانی که Terra و ارزهای دیجیتال آن با سرعت سرسام‌آوری رشد می‌کردند.

هنگامی که Terra یک سال بعد فروپاشید، حدود 40 میلیارد دلار را بخار کرد، سرمایه‌گذاران خرد را در سراسر جهان ویران کرد و واکنش زنجیره‌ای را راه‌اندازی کرد که چندین شرکت ارز دیجیتال چند میلیارد دلاری را به ورشکستگی سوق داد.

در حالی که Kwon حکم زندان طولانی خود را آغاز می‌کند، مدیران اجرایی Jump که ظاهراً به او در تداوم کلاهبرداری کمک کردند، از پاسخگویی فرار کرده‌اند، طبق شکایت روز پنجشنبه.

"این پرونده درباره یک شرکت معاملاتی مخفی است که سرمایه‌گذاران را فریب داد و به یکی از بزرگترین فروپاشی‌های ارز دیجیتال در تاریخ کمک کرد"، در آن آمده است. "این شکایت نحوه‌ای است که دارایی Terraform و قربانیان رفتار نادرست Jump سرانجام Jump را مسئول خواهند کرد."

شرکت تابعه Jump به نام Tai Mo Shan پس از توافق با کمیسیون بورس و اوراق بهادار ایالات متحده در سال 2024، جریمه 123 میلیون دلاری پرداخت کرد. اما این مبلغ بسیار کمتر از 4 میلیارد دلار جریمه‌ای است که Terraform و Kwon پس از شکست در شکایت جداگانه‌ای که SEC در آن سال مطرح کرد، مجبور به پرداخت شدند.

Jump Trading سابقه مشهوری در شیکاگو دارد، جایی که در سال 1999 توسط معامله‌گران گودال مشتقات تأسیس شد. این شرکت یک شرکت پیشرو در دنیای مخفی معاملات پرسرعت است.

پس از تأسیس بخش ارز دیجیتال خود در سال 2021، Jump به عنوان یک بازارساز بزرگ و سرمایه‌گذار در دارایی‌های ارز دیجیتال ظاهر شد.

شکایت

بسیاری از اتهامات در شکایت Snyder قبلاً از طریق اسناد دادگاه در پرونده جنایی Kwon علنی شده‌اند.

Jump بازارساز ارزهای دیجیتال اصلی Terra بود: UST، یک استیبل کوین طراحی شده برای حفظ ارزش دقیقاً 1 دلار از طریق یک مکانیسم آربیتراژ پیچیده، و LUNA، یک توکن مکمل که سرمایه‌گذاران برای اجرای آربیتراژ تثبیت قیمت به آن نیاز داشتند.

در ازای آن، Jump گزینه خرید LUNA از Terraform با قیمت‌هایی بسیار کمتر از ارزش بازار آن را داشت.

اما یک "توافق جنتلمنی" جداگانه بین Kwon و Kanav Kariya، رئیس واحد ارز دیجیتال Jump Trading وجود داشت: Jump به Terraform کمک می‌کرد تا ارتباط UST به دلار آمریکا را محافظت کند.

"این توافق تجویز نمی‌کرد که Jump چگونه ارتباط را حفظ کند، فقط اینکه این کار را انجام دهد - توافقی که رابطه Jump را فراتر از فعالیت معمول بازارسازی برد"، در شکایت آمده است.

وقتی UST در می 2021 به 0.90 دلار سقوط کرد، Kwon و Kariya معامله‌ای بستند، طبق شکایت و اسناد دادگاه در پرونده جنایی Kwon. Jump تا زمانی که به ارتباط بازگردد، UST خریداری می‌کرد. در ازای آن، Terraform از الزامات سپرده‌گذاری روی LUNA که Jump حق خرید آن را داشت، چشم‌پوشی می‌کرد.

این طرح جواب داد. با این حال، به جای هشدار به سرمایه‌گذاران که مکانیسم ثبات مبتنی بر آربیتراژ UST شکست خورده است، Kwon و Kariya مصاحبه پس از مصاحبه دادند که در آن گفتند این یک موفقیت چشمگیر بوده است.

این به این دلیل است که Jump نمی‌توانست فوراً از معامله خود سود ببرد، طبق شکایت.

Jump حق خرید تا 65 میلیون توکن LUNA به قیمت 0.40 دلار به ازای هر توکن را داشت. اما تنها می‌توانست حدود 1.2 میلیون در ماه تا سپتامبر 2025 خریداری کند. این به Jump انگیزه‌ای داد تا دفاع از ارتباط خود را مخفی نگه دارد، طبق شکایت.

"Jump صرفاً می‌خواست پلتفرم را به اندازه کافی سرپا نگه دارد تا همه Luna خود را دریافت کند - و سودهای بزرگ و نامشروع از قیمت اعمال مضحک پایین آن"، در شکایت آمده است.

"اقدامات Jump برای بازگرداندن ارتباط آنقدر مخفی بود که اکثر کارمندان Terraform در آن زمان از آنها اطلاع نداشتند."

Snyder همچنین Jump را به دروغ گفتن درباره Luna Foundation Guard، یک نهاد ظاهراً مستقل که توسط Terra تأمین مالی شد و مسئول استفاده از ذخایر گسترده ارز دیجیتال خود برای دفاع از ارتباط UST بود، متهم کرده است.

در واقع، Kwon و Kariya سازمان را تحت سلطه داشتند، طبق شکایت.

Terraform به Luna Foundation Guard توکن‌های LUNA به ارزش بیش از 5 میلیارد دلار هدیه داد. سپس بنیاد آن LUNA را برای سایر ارزهای دیجیتال، از جمله ارز دیجیتال بیت کوین، فروخت.

اما به هر خریداری نفروخت، طبق شکایت. به Jump فروخت که توکن‌ها را با 40٪ تخفیف نسبت به ارزش بازار آنها خریداری کرد.

در می 2022، وقتی UST برای بار دوم به زیر 1 دلار سقوط کرد، بنیاد ارز دیجیتال بیت کوین خود را به Jump منتقل کرد تا از طرف آن استفاده کند، طبق شکایت. اما هیچ توافق رسمی وجود نداشت.

"مشخص نیست که Jump چگونه از آن ارز دیجیتال بیت کوین استفاده کرد و آیا این کار را به روش‌هایی انجام داد که بیشتر جیب خود را پر کند"، در شکایت آمده است.

در همان زمان، William DiSomma از Jump - مدیر اجرایی دیگری که در شکایت نام برده شده - تلاش کرد تا شرکت‌های معاملاتی دیگر را برای کمک به دفاع از ارتباط بسیج کند. در عوض، آن شرکت‌ها فرصتی دیدند و شروع به معامله علیه UST و LUNA کردند و سقوط Terra را تسریع بخشیدند.

در بیانیه‌ای به Wall Street Journal، که خبر شکایت را منتشر کرد، سخنگوی Jump اتهامات را "بی‌اساس" خواند.

"این یک تلاش ناامیدانه توسط Terraform Labs برای انتقال سرزنش و مسئولیت مالی از جنایاتی است که Do Kwon مرتکب شد"، او گفت.

Kariya ابتدا به عنوان کارآموز به Jump پیوست و تنها 25 ساله بود که در سال 2021 به عنوان رئیس بخش ارز دیجیتال آن منصوب شد. او خروج خود از شرکت را سال گذشته اعلام کرد.

Aleks Gilbert خبرنگار DeFi مستقر در نیویورک DL News است. می‌توانید از طریق [email protected] با او تماس بگیرید.