تبعه ونزوئلا در پرونده پولشویی کریپتو یک میلیارد دلاری متهم شد

دادستان‌ها ادعا می‌کنند که یک تبعه ونزوئلایی یک سیستم پیچیده برای انتقال بی‌سر و صدای مبالغ هنگفت پول از طریق دارایی‌های دیجیتال و سیستم بانکی سنتی ساخته و در هر مرحله ردپای آن را پنهان کرده است.

دادستان‌های فدرال می‌گویند خورخه فیگیرا، یک شهروند 59 ساله ونزوئلایی، در مرکز یک شبکه پولشویی قرار دارد که نزدیک به 1 میلیارد دلار را جابجا کرده است. شکایت کیفری که در دادگاه فدرال در الکساندریا، ویرجینیا ثبت شده، او را به توطئه برای پولشویی با استفاده از ساختاری متهم می‌کند که برای مدیریت حجم عظیمی بدون جلب توجه طراحی شده است.

بر اساس گفته دفتر دادستان ایالات متحده برای منطقه شرقی ویرجینیا، این عملیات به یک پلتفرم یا کشور محدود نبود. در عوض، بر لایه‌های متعدد حساب‌ها، نهادها و واسطه‌ها تکیه داشت تا وجوه را از طریق سیستم مالی جهانی هدایت کند.

کریپتو به عنوان لایه ترانزیت، نه مقصد

محققان ارز دیجیتال را به عنوان یک نقطه ترانزیت کلیدی توصیف می‌کنند نه ایستگاه نهایی. طبق ادعا، وجوه به دارایی‌های دیجیتال منتقل شد، در بین کیف پول‌های متعدد تکه تکه شد و از طریق تراکنش‌های مکرر ارسال شد قبل از اینکه به ارائه‌دهندگان نقدینگی هدایت شود. از آنجا، کریپتو دوباره به دلار آمریکا تبدیل شد و به حساب‌های بانکی مرتبط با شبکه وارد شد.

مقامات می‌گویند این چرخه به طور مکرر تکرار شد و پیچ و خم تراکنش‌هایی را ایجاد کرد که هدفش قطع ارتباط بین پول و منبع اصلی آن بود. این ساختار به وجوه اجازه داد به سرعت از مرزها عبور کنند در حالی که از بررسی دقیقی که معمولاً برای انتقالات بانکی بین‌المللی بزرگ اعمال می‌شود، اجتناب کردند.

مجریان قانون جریان‌های عظیم را ردیابی می‌کنند

اداره فدرال تحقیقات گفت که تجزیه و تحلیل آن تقریباً 1 میلیارد دلار تراکنش ارز دیجیتال را شناسایی کرد که از طریق کیف پول‌های احتمالاً مرتبط با این طرح عبور کرده است. این انتقالات شامل ده‌ها حرکت در حوزه‌های قضایی متعدد بود که به یک عملیات با دسترسی بین‌المللی اشاره دارد نه تنها یک تلاش داخلی.

محققان معتقدند که مقیاس و هماهنگی نشان می‌دهد شبکه ممکن است از فعالیت‌های جنایی فراتر از ایالات متحده پشتیبانی کرده باشد، اگرچه اتهام فعلی بر پولشویی تمرکز دارد نه جرایم اساسی مرتبط با وجوه.

مقاصد پرخطر نگرانی‌ها را افزایش می‌دهند

دادستان‌ها می‌گویند بخش زیادی از پول ورودی از پلتفرم‌های معاملات ارز دیجیتال سرچشمه گرفته است. با این حال، انتقالات خروجی به طیف گسترده‌ای از گیرندگان، هم در ایالات متحده و هم در خارج، ارسال شد. چندین مقصد که توسط مقامات علامت‌گذاری شده است از دیدگاه جرایم مالی پرخطر در نظر گرفته می‌شوند، از جمله کلمبیا، چین، پاناما و مکزیک.

مقامات استدلال می‌کنند که الگوی جریان‌ها منعکس‌کننده تلاشی برای توزیع وجوه به روش‌هایی است که تشخیص را کاهش داده و همکاری بین‌المللی بین رگولاتورها و مجریان قانون را پیچیده می‌کند.

اتهام به چه معناست

فیگیرا به توطئه برای پولشویی متهم شده است، جرمی که مجازات بالقوه آن تا 20 سال زندان است. هر مجازاتی در نهایت توسط یک قاضی فدرال، بر اساس دستورالعمل‌های مجازات و وقایع مستند شده در دادگاه تعیین خواهد شد.

در حالی که این پرونده هنوز در مرحله اولیه است، پیام اجرایی گسترده‌تری را تأکید می‌کند. مقامات ایالات متحده به طور فزاینده‌ای بر شبکه‌هایی تمرکز دارند که کریپتو را با امور مالی سنتی ترکیب می‌کنند، نه هدف قرار دادن پلتفرم‌های جداگانه یا تراکنش‌های منفرد. این ادعا نشان می‌دهد که سرعت و انعطاف‌پذیری ارز دیجیتال می‌تواند بررسی شدید را جلب کند وقتی با تلاش‌های گسترده برای پنهان کردن وجوه غیرقانونی همراه شود.

اطلاعات ارائه شده در این مقاله فقط برای اهداف آموزشی است و مشاوره مالی، سرمایه‌گذاری یا معاملاتی نیست. Coindoo.com هیچ استراتژی سرمایه‌گذاری یا ارز دیجیتال خاصی را تأیید یا توصیه نمی‌کند. همیشه تحقیقات خود را انجام دهید و قبل از تصمیم‌گیری سرمایه‌گذاری با یک مشاور مالی دارای مجوز مشورت کنید.

پست ونزوئلایی در پرونده پولشویی 1 میلیارد دلاری کریپتو متهم شد ابتدا در Coindoo ظاهر شد.