پلیس ویتنام مظنونین را در ارتباط با کلاهبرداری کریپتو ۵۳۲ هزار دلاری بازداشت کرد

پلیس ویتنام دستگیری مظنونان شناسایی شده در یک شبکه کلاهبرداری ارز دیجیتال را تأیید کرده است. به گفته پلیس، هفت نفر در منطقه دا نانگ دستگیر شدند. پلیس ویتنام ادعا کرد که مظنونان به دلیل انجام کلاهبرداری های آنلاین با استفاده از شبکه‌های کامپیوتری دستگیر شده‌اند.

در بیانیه روز شنبه، پلیس ویتنام اشاره کرد که مظنونان یک کلاهبرداری ارز دیجیتال را از پایگاه خود در کامبوج انجام داده‌اند. این کلاهبرداری ظاهراً بورس نزدک را تقلید کرده و مظنونان 14 میلیارد دونگ ویتنام (532,800 دلار) را سوء استفاده کرده‌اند. پلیس ذکر کرد که مظنونان همچنین یک شبکه مخابراتی قوی و وسایل الکترونیکی برای انجام فعالیت‌های غیرقانونی از ملک در منطقه دا نانگ داشتند.

پلیس ویتنام پنج نفر را در یک باند کلاهبرداری کریپتو دستگیر می‌کند

طبق بیانیه پلیس ویتنام، پنج مظنون دستگیر شده در نتیجه تحقیقات آنها شامل نگوین وان چانگ، نگوین دوک لونگ، اونگ خاک مینگ، وو تری هوی، کپ BA نام ویت، نگوین آنه دو و تا وان با می‌شوند. پلیس ذکر کرد که همه مظنونان ساکن استان شمالی باک نین بودند. بازرسان ادعا کردند که این کلاهبرداری پس از اینکه چندین نفر جنایتکاران را به ایستگاه پلیس محلی خود گزارش دادند، آشکار شد.

اولین گزارش پلیس توسط یک زن 36 ساله در بخش آن خه دا نانگ ثبت شد که ذکر کرد هنگام سرمایه‌گذاری در دارایی‌های دیجیتال در یک پلتفرم معاملاتی که ادعا کرد نزدک نامیده می‌شود، توسط مظنونان کلاهبرداری شده است. پلیس ویتنام به زودی گزارش‌هایی از چندین نفر دیگر در منطقه دید که ادعا می‌کردند گروه سرمایه‌گذاری‌ها را در پلتفرم معاملاتی به آنها به عنوان راهی مطمئن برای کسب سود و تغییر زندگی خانواده‌شان فروخته بود.

نزدک دومین بورس بزرگ جهان است که در ایالات متحده واقع شده است. این بورس به خاطر فهرست کردن غول‌های فناوری مانند اپل، آمازون، مایکروسافت، گوگل و متا شناخته شده است. طبق تحقیقات اولیه، گروه در اوایل سال 2024 پس از اینکه چانگ به کامبوج رفت و با یک تبعه چینی به نام A لانگ برای سازماندهی یک عملیات کلاهبرداری مستقر در منطقه کیم سا 3 شهر مرزی باوت کامبوج تبانی کرد، شروع به کار کرد. گروه ویتنامی‌ها را استخدام کرد که به شیوه‌ای سازمان‌یافته به آنها نقش‌ها اختصاص داده شد.

طبق گزارش‌ها، گروه پس از تکمیل استخدام و پر کردن تمام موقعیت‌های اداری موجود در شبکه، وب‌سایت معاملاتی جعلی نزدک را راه‌اندازی کرد. گروه از گروه‌های زالو و تلگرام با ده‌ها حساب جعلی برای ارسال فعالیت‌های معاملاتی نادرست، جعل هویت کارشناسان سرمایه‌گذاری برای فریب قربانیان به سرمایه‌گذاری وجوه خود و گزارش سودهای نادرست استفاده کرد. پس از سوء استفاده از وجوه، پول از طریق چندین حساب بانکی هدایت شد و سپس به کریپتو تبدیل شد تا منبع آن پنهان شود.

پلیس می‌گوید تحقیقات همچنان ادامه دارد

یافته‌های اولیه نشان داد که گروه بیش از 14 میلیارد دونگ ویتنام از مردم کلاهبرداری کرده است و پلیس ویتنام ادعا می‌کند که دو قربانی بیش از 1.1 میلیارد دونگ ویتنام از دست داده‌اند. پلیس ذکر کرد که پس از چندین گزارش از ساکنان محلی در منطقه، حمله‌ای به آن مکان انجام دادند. آنها توانستند مقدار زیادی شواهد را ضبط کنند که شامل درایوهای USB حاوی اسکریپت‌های تقلب، تلفن‌های همراه، تبلت‌ها، لپ‌تاپ‌ها و بیش از 5.2 میلیارد دونگ ویتنام پول نقد بود.

پلیس همچنین افزود که ارزهای خارجی دیگر، ده‌ها حلقه فلزی رنگ طلایی، شش سند مالکیت زمین و داده‌های الکترونیکی مربوطه را کشف کردند. در حالی که تحقیقات در این پرونده همچنان ادامه دارد، پلیس به مردم هشدار داده است که در برابر پیشنهادهای سرمایه‌گذاری آنلاین که بیش از حد خوب به نظر می‌رسند، هوشیار باشند. پلیس ویتنام ادعا کرد که این سرمایه‌گذاری‌ها همیشه بازدهی بالا و ریسک پایین را در رسانه‌های اجتماعی وعده می‌دهند. علاوه بر این، کاربران باید از انتقال وجوه به وب‌سایت‌ها یا برنامه‌های بدون مجوز خودداری کنند و تمام علائم مشکوک را به مقامات گزارش دهند.

باهوش‌ترین ذهن‌های کریپتو در حال حاضر خبرنامه ما را می‌خوانند. می‌خواهید بپیوندید؟ به آنها ملحق شوید.