سازمان گمرک کره جنوبی (KCS) اعلام کرد که یک باند جنایتکار بین‌المللی را که حدود 149 میلیارد وون (حدود 101.7 میلیون دلار) ارزهای دیجیتال را پولشویی کرده بود، منهدم کرده استسازمان گمرک کره جنوبی (KCS) اعلام کرد که یک باند جنایتکار بین‌المللی را که حدود 149 میلیارد وون (حدود 101.7 میلیون دلار) ارزهای دیجیتال را پولشویی کرده بود، منهدم کرده است

گروه چینی 100 میلیون دلار ارز دیجیتال را از طریق کره جنوبی پولشویی کرد

2026/01/19 22:18
مدت مطالعه: 1 دقیقه
برای ارائه بازخورد یا طرح هرگونه نگرانی درباره این محتوا، لطفاً با ما از طریق [email protected] تماس بگیرید.
  • سه تبعه چینی حدود ۱۰۰ میلیون دلار را از طریق ارزهای دیجیتال پولشویی کردند.
  • این طرح از کیف پول‌های داخلی و خارجی و همچنین بانک‌های کره جنوبی استفاده کرد.
  • وجوه تحت پوشش هزینه‌های قانونی انتقال داده شدند.

سرویس گمرک کره جنوبی (KCS) اعلام کرد که یک باند جنایتکار بین‌المللی را که حدود ۱۴۹ میلیارد وون (حدود ۱۰۱.۷ میلیون دلار) را از طریق ارزهای دیجیتال پولشویی کرده بود، منهدم کرده است. رسانه‌های محلی این خبر را گزارش دادند.

طبق گفته KCS، سه تبعه چینی به دادستان معرفی شدند. آنها مظنون به نقض قوانین ارز خارجی کشور هستند. مشخص است که از سپتامبر ۲۰۲۱ تا ژوئن ۲۰۲۳، مظنونین از کیف پول‌های کریپتو در داخل و خارج از کره استفاده کردند. از طریق آنها، وجوه را جابجا کردند، آنها را به وون کره جنوبی تبدیل کردند و از طریق حساب‌های بانکی در موسسات محلی منتقل کردند.

شرکت‌کنندگان انتقال‌ها را به عنوان پرداخت‌هایی برای جراحی زیبایی اتباع خارجی، شهریه دانشجویان خارج از کشور و سایر هزینه‌های قانونی جا زدند.

پیش از این، Chainalysis گزارشی منتشر کرد که می‌گفت در سال ۲۰۲۵، کلاهبرداران کریپتو حدود ۱۷ میلیارد دلار را سرقت کردند - بالاترین رقم ثبت شده.

فرصت‌ های بازار
لوگو KuCoin Token
KuCoin Token قیمت لحظه ای(KCS)
$8.1213
$8.1213$8.1213
+0.23%
USD
نمودار قیمت لحظه ای KuCoin Token (KCS)
سلب مسئولیت: مطالب بازنشرشده در این وب‌ سایت از منابع عمومی گردآوری شده‌ اند و صرفاً به‌ منظور اطلاع‌ رسانی ارائه می‌ شوند. این مطالب لزوماً بازتاب‌ دهنده دیدگاه‌ ها یا مواضع MEXC نیستند. کلیه حقوق مادی و معنوی آثار متعلق به نویسندگان اصلی است. در صورت مشاهده هرگونه محتوای ناقض حقوق اشخاص ثالث، لطفاً از طریق آدرس ایمیل [email protected] با ما تماس بگیرید تا مورد بررسی و حذف قرار گیرد.MEXC هیچ‌ گونه تضمینی نسبت به دقت، جامعیت یا به‌ روزبودن اطلاعات ارائه‌ شده ندارد و مسئولیتی در قبال هرگونه اقدام یا تصمیم‌ گیری مبتنی بر این اطلاعات نمی‌ پذیرد. همچنین، محتوای منتشرشده نباید به‌عنوان توصیه مالی، حقوقی یا حرفه‌ ای تلقی شود و به منزله پیشنهاد یا تأیید رسمی از سوی MEXC نیست.

محتوای پیشنهادی

سونیک استیبل کوین بومی را با پشتیبانی BlackRock و WisdomTree معرفی می‌کند

سونیک استیبل کوین بومی را با پشتیبانی BlackRock و WisdomTree معرفی می‌کند

خلاصه: Sonic Labs استیبل کوین USSD را که توسط اوراق خزانه داری پشتیبانی می‌شود، برای نقدینگی DeFi زنجیره‌ای راه‌اندازی کرد. USSD به طور کامل 1:1 توسط دارایی‌های توکنیزه شده اوراق خزانه داری ایالات متحده از مؤسسات بزرگ پشتیبانی می‌شود
اشتراک
Coincentral2026/03/10 02:50
استراتژی 17,994 بیت کوین به ارزش 1.28 میلیارد دلار خریداری کرد، دارایی‌ها به 738,731 BTC رسید

استراتژی 17,994 بیت کوین به ارزش 1.28 میلیارد دلار خریداری کرد، دارایی‌ها به 738,731 BTC رسید

استراتژی 17,994 بیت کوین را در یک خرید جدید 1.28 میلیارد دلاری اضافه کرده و کل دارایی خود را به 738,731 BTC رسانده و استراتژی بلندمدت بیت کوین مایکل سیلور را تقویت کرده است
اشتراک
Coinlaw2026/03/10 01:47
داشبورد X Money با مزایای وسوسه‌انگیز درز کرد، اما Dogecoin جایی پیدا نمی‌شود

داشبورد X Money با مزایای وسوسه‌انگیز درز کرد، اما Dogecoin جایی پیدا نمی‌شود

X Money، یک پلتفرم پرداخت توسعه یافته توسط مدیرعامل SpaceX و علاقه‌مند به Dogecoin (DOGE)، ایلان ماسک، به طور رسمی نسخه بتای خود را با عملکرد مالی چشمگیر راه‌اندازی کرده است
اشتراک
Bitcoinist2026/03/10 03:30