کره جنوبی پیشنهاد ممنوعیت جزئی ۶ ماهه بر بیت‌هامب را مطرح می‌کند

خلاصه

• واحد اطلاعات مالی کره جنوبی اطلاعیه مقدماتی صادر کرد که تعلیق جزئی شش ماهه Bithumb را پیشنهاد می‌کند.
• رگولاتورها گفتند Bithumb تراکنش‌هایی با کسب‌وکارهای دارایی‌های مجازی خارجی ثبت‌نشده انجام داده است.
• مقامات همچنین به شکست‌ها در اجرای برخی رویه‌های شناخت مشتری اشاره کردند.
• تعلیق پیشنهادی فقط انتقال دارایی‌های مجازی را برای کاربران تازه ثبت‌نام شده محدود خواهد کرد.
• کاربران موجود همچنان می‌توانند وجوه را واریز و برداشت کنند و به معاملات در پلتفرم ادامه دهند.

رگولاتورهای کره جنوبی به دلیل شکست‌های ادعایی ضد پولشویی علیه Bithumb اقدام کرده‌اند. واحد اطلاعات مالی اطلاعیه مقدماتی صادر کرد که تعلیق جزئی شش ماهه کسب‌وکار را پیشنهاد می‌کند. با این حال، اگر مقامات آن را تأیید کنند، این اقدام فقط خدمات خاصی را برای کاربران تازه ثبت‌نام شده محدود خواهد کرد.

Bithumb اطلاعیه تحریم مقدماتی از FIU دریافت می‌کند

واحد اطلاعات مالی کمیسیون خدمات مالی این اطلاعیه را تحت قانون گزارش و استفاده از اطلاعات تراکنش‌های مالی مشخص ارسال کرد. FIU نظارت بر انطباق ضد پولشویی را برای شرکت‌های ارز دیجیتال فعال در کره جنوبی بر عهده دارد. رگولاتورها گفتند Bithumb به تراکنش‌ها با کسب‌وکارهای دارایی‌های مجازی خارجی که فاقد ثبت‌نام محلی بودند ادامه داد.

مقامات همچنین گفتند صرافی در اجرای برخی رویه‌های شناخت مشتری شکست خورد. در نتیجه، FIU تعلیق جزئی شش ماهه و اقدام انضباطی علیه مدیر اجرایی را پیشنهاد کرد. با این حال، مقامات اعلام کردند که تصمیم قبل از تأیید نهایی همچنان موضوع بررسی است.

محدودیت پیشنهادی فقط برای انتقال دارایی‌های مجازی توسط کاربران تازه ثبت‌نام شده اعمال خواهد شد. بنابراین، مشتریان موجود همچنان می‌توانند وون کره‌ای و ارزهای دیجیتال را واریز و برداشت کنند و به معاملات ادامه دهند. رسانه‌های محلی گزارش دادند که FIU قصد دارد کمیته مشورتی تحریم‌ها را در اواخر این ماه برگزار کند.

مقامات جریمه نهایی را طی آن جلسه بررسی تعیین خواهند کرد. FIU ممکن است پس از بحث‌ها، دامنه یا مدت تحریم را تعدیل کند. تا آن زمان، Bithumb به عملیات عادی برای کاربران فعلی ادامه می‌دهد.

رگولاتورها نظارت را پس از اقدامات اجرایی قبلی تشدید می‌کنند

مقامات کره جنوبی نظارت بر پلتفرم‌های دارایی‌های دیجیتال را طی سال گذشته افزایش داده‌اند. FIU قبلاً تعلیق جزئی سه ماهه را بر Dunamu که Upbit را اداره می‌کند، تحمیل کرد. رگولاتورها همچنین Dunamu را به مبلغ 35.2 میلیارد وون، یا حدود 23.65 میلیون دلار، به دلیل شکست‌های انطباق جریمه کردند.

در یک مورد جداگانه، رگولاتورها Korbit را 2.73 میلیارد وون جریمه کردند و هشدار نهادی صادر کردند. مقامات به کاستی‌های مشابه در کنترل‌های ضد پولشویی اشاره کردند. این اقدامات اجرایی الگوی نظارت سخت‌گیرانه‌تر بر صرافی‌های ثبت‌شده را منعکس می‌کند.

Bithumb که در سال 2014 تأسیس شد، در میان بزرگترین صرافی‌های ارز دیجیتال کره جنوبی قرار دارد. داده‌های CoinGecko آن را در حجم معاملات داخلی پس از Upbit در رتبه دوم قرار می‌دهد. همراه با Coinone و Korbit، بیشتر فعالیت‌های معاملاتی را در میان صرافی‌های ثبت‌شده محلی به خود اختصاص می‌دهد.

آخرین اقدام پس از یک خطای عملیاتی گزارش شده در ماه گذشته انجام شد. Bithumb در طول آن حادثه اشتباهاً میلیاردها دلار بیت کوین را بین کاربران توزیع کرد. پس از آن رویداد، ناظر مالی کشور نظارت خود بر عملیات بازار ارزهای دیجیتال را افزایش داد.

پست کره جنوبی تحریم جزئی 6 ماهه Bithumb را پیشنهاد می‌کند ابتدا در Blockonomi ظاهر شد.