قانون‌گذاران دموکرات متعهد به نظارت می‌شوند همزمان با آشکار شدن تحقیقات وزارت دادگستری درباره بایننس

سناتورهای دموکرات کریس ون هالن، الیزابت وارن و روبن گایگو تأیید کردند که وزارت دادگستری ایالات متحده در حال بررسی این موضوع است که آیا صرافی ارزهای دیجیتال بایننس با تسهیل میلیاردها دلار تراکنش مرتبط با ایران و نهادهای مرتبط با تروریسم، قوانین تحریم‌های ایالات متحده را نقض کرده است یا خیر.

قانون‌گذاران، که همگی اعضای کمیته بانکداری، مسکن و امور شهری سنای ایالات متحده هستند، گفتند که این تحقیقات پس از درخواست قبلی آنها مبنی بر تقاضا از مقامات ایالات متحده برای بررسی انطباق صرافی با مقررات تحریم‌ها صورت می‌گیرد.

تحقیقات وزارت دادگستری درباره بایننس

سناتورها در بیانیه‌ای مشترک اعلام کردند که فعالیت گزارش شده نگرانی‌هایی را ایجاد می‌کند که بایننس ممکن است به فعال کردن جریان‌های مالی مرتبط با بازیگران ایرانی و نمایندگان آنها علی‌رغم محدودیت‌های موجود تحت قوانین ایالات متحده کمک کرده باشد. آنها همچنین شرکت را متهم کردند که قبلاً سود را بر انطباق قانونی اولویت داده و گفتند که آخرین گزارش‌ها نشان می‌دهد صرافی ممکن است دوباره به روش‌هایی فعالیت کند که اجرای تحریم‌ها را تضعیف می‌کند.

قانون‌گذاران اضافه کردند که آنها قصد دارند نظارت انجام دهند تا اطمینان حاصل کنند که وزارت دادگستری تحقیقات کاملی را انجام می‌دهد و در صورت تأیید نقض‌ها، شرکت را پاسخگو نگه می‌دارد.

اوایل این هفته، وال استریت ژورنال گزارش داد که وزارت دادگستری تحقیقات را آغاز کرده است که آیا ایران از بایننس برای فرار از تحریم‌های آمریکا استفاده کرده است یا خیر. بایننس با این اتهامات مخالفت کرد و استدلال کرد که گزارش‌های رسانه‌ای که در سنا ارجاع داده شده حاوی "ادعاهای نادرست، بدون پشتوانه و افترازننده" هستند. گزارش‌های بعدی نشان دادند که صرافی یک دعوای حقوقی افترا علیه وال استریت ژورنال در مورد مقاله اولیه‌ای که این نشریه در اواخر فوریه منتشر کرده بود، ثبت کرده است.

درخواست برای همکاری دو حزبی

در حالی که بایننس هنوز بیانیه‌ای در مورد این پیشرفت منتشر نکرده است، قبلاً اشاره کرده بود که دادگاه‌های فدرال در منطقه جنوبی نیویورک و منطقه شمالی آلاباما ادعاهای ضد تروریسم مطرح شده علیه بنیان‌گذار چانگ‌پنگ "سی‌زد" ژائو توسط صدها شاکی را رد کرده‌اند. صرافی گفت که همچنان به طور کامل متعهد به کار مشارکتی برای اجرای قوانین تحریم بدون سازش است و افزود،

این مطلب قانون‌گذاران دموکرات تعهد به نظارت می‌دهند همانطور که تحقیقات وزارت دادگستری درباره بایننس ظاهر شد ابتدا در CryptoPotato منتشر شد.