بریتانیا صرافی ارز دیجیتال Zedxion مرتبط با سپاه پاسداران ایران را تعطیل کرد

خلاصه

• بریتانیا Zedxion را به دلیل پردازش بیش از 1 میلیارد دلار معاملات کریپتو مرتبط با سپاه پاسداران منحل می‌کند.
• مدیران جعلی و تصاویر استوک، ساختار مشکوک شرکتی Zedxion را آشکار کردند.
• معاملات مرتبط با سپاه پاسداران تا سال 2024 به 87٪ از کل حجم معاملات پلتفرم Zedxion رسید.
• تحریم‌های وزارت خزانه‌داری ایالات متحده Zedxion و پلتفرم خواهر آن Zedcex را هدف قرار می‌دهد.
• این مورد بر شکاف‌های انطباق جهانی کریپتو و خطرات فرار از تحریم‌ها تأکید دارد.

مقامات بریتانیا برای انحلال Zedxion، یک صرافی ارزهای دیجیتال که متهم به پردازش وجوه برای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران است، اقدام کرده‌اند. Companies House اطلاعات گمراه‌کننده در اسناد ثبت شرکت را ذکر کرد. بسته شدن Zedxion پس از تحقیقاتی که پیوندهای احتمالی با نهادهای تحریم‌شده ایرانی را نشان داد، انجام شد.

این صرافی تحت نام Zedxion Exchange Ltd که در می 2021 ثبت شد، فعالیت می‌کرد. سوابق اولیه بابک مرتضی را به عنوان مدیر و فرد با کنترل قابل توجه فهرست کرده بودند. مقامات بعداً کشف کردند که جزئیات مرتضی با جزئیات بازرگان تحریم‌شده ایرانی بابک زنجانی مطابقت دارد.

گزارش شده است که Zedxion از هویت‌های جعلی برای فعالیت استفاده کرد و الیزابت نیومن پس از حذف مرتضی به عنوان مدیر منصوب شد. بازرسان دریافتند که تصاویر استوک نیومن را در مواد تبلیغاتی نشان می‌دهند. این کشف نگرانی‌های بیشتری در مورد شفافیت شرکتی و مشروعیت Zedxion ایجاد کرد.

تحقیقات حجم بالای معاملات مرتبط با سپاه پاسداران را آشکار می‌کند

تجزیه و تحلیل توسط TRM Labs نشان داد که Zedxion و پلتفرم خواهر آن Zedcex تقریباً 1 میلیارد دلار معاملات مرتبط با سپاه پاسداران را پردازش کردند. در ابتدا، این معاملات 56 درصد از کل حجم معاملات پلتفرم را نشان می‌داد. تا سال 2024، این سهم به 87٪ افزایش یافت و به بیش از 619 میلیون دلار رسید.

داده‌ها نشان می‌دهند که Zedxion به عنوان یک کانال اصلی برای وجوه مربوط به دولت ایران عمل می‌کرد. حجم معاملات بالا نشان‌دهنده ساختاردهی عمدی برای جلوگیری از بررسی دقیق تحریم‌ها است. تنظیم‌کننده‌ها طراحی عملیاتی صرافی را به عنوان یک مکانیسم فرار بالقوه برجسته می‌کنند.

Zedxion و Zedcex فعالیت را در سراسر شبکه‌های بین‌المللی کریپتو حفظ کردند. تحقیقات نشان می‌دهند که هر دو پلتفرم جریان‌های مالی ایرانی را علیرغم تحریم‌های جهانی تسهیل کردند. این اقدامات باعث بررسی نظارتی توسط مقامات متعدد از جمله وزارت خزانه‌داری ایالات متحده شد.

تحریم‌ها و اقدامات نظارتی جهانی

دفتر کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه‌داری ایالات متحده Zedxion و Zedcex را به دلیل کمک به فرار ایران از تحریم‌ها تعیین کرد. زنجانی، که با این پلتفرم‌ها مرتبط است، قبلاً میلیاردها درآمد نفتی را برای نهادهای دولتی ایران پولشویی کرده بود. محکومیت قبلی او به دلیل اختلاس و تخفیف مجازات بعدی، خطرات تسهیل شبکه‌های تحریم‌شده را برجسته می‌کند.

انحلال Zedxion با روندهای گسترده‌تر اجرایی که کانال‌های کریپتو را برای تأمین مالی غیرقانونی دولتی هدف قرار می‌دهند، هماهنگ است. در سطح جهانی، مقامات صرافی‌ها را برای جلوگیری از انتقال وجوه توسط نهادهای تحریم‌شده نظارت می‌کنند. تنظیم‌کننده‌های ایالات متحده همزمان در حال بررسی بایننس برای نقض‌های بالقوه مشابه که از 1 میلیارد دلار فراتر می‌رود، هستند.

عملیات Zedxion آسیب‌پذیری‌ها را در انطباق کریپتو و نظارت نظارتی نشان می‌دهد. مقامات قصد دارند حفره‌های مورد استفاده برای انتقالات مالی غیرقانونی را ببندند. این مورد اهمیت تأیید هویت و نظارت بر الگوهای معاملاتی در امور مالی دیجیتال را تقویت می‌کند.

پست بریتانیا صرافی کریپتو Zedxion مرتبط با سپاه پاسداران ایران را تعطیل می‌کند، اولین بار در CoinCentral منتشر شد.