خرید ارز دیجیتال بازارها اسپات فیوچرزGOLD پس انداز مرکز رویداد

بیشتر

PANews در تاریخ ۱۴۰۴/۰۱/۰۹ گزارش داد که یک مرد سنگاپوری به دو سال زندان محکوم شده است به دلیل کمک به یک همکار سابق برای انتقال و پولشویی غیرقانونی تقریباًPANews در تاریخ ۱۴۰۴/۰۱/۰۹ گزارش داد که یک مرد سنگاپوری به دو سال زندان محکوم شده است به دلیل کمک به یک همکار سابق برای انتقال و پولشویی غیرقانونی تقریباً

یک مرد سنگاپوری به دو سال زندان محکوم شد به دلیل کمک به انتقال غیرقانونی ۶.۵ میلیون دلار دارایی رمزنگاری.

منبع: PANews

2026/03/29 11:56

مدت مطالعه: 1 دقیقه

اشتراک

برای ارائه بازخورد یا طرح هرگونه نگرانی درباره این محتوا، لطفاً با ما از طریق [email protected] تماس بگیرید.

PANews در ۸ فروردین ۱۴۰۴ گزارش داد که یک مرد سنگاپوری به دلیل کمک به یک همکار سابق برای انتقال دادن و پولشویی غیرقانونی دارایی‌های رمزنگاری به ارزش تقریبی ۸.۸۳ میلیون دلار سنگاپور (حدود ۶.۵ میلیون دلار آمریکا) به دو سال زندان محکوم شد.

جزئیات پرونده نشان می‌دهد که سه کارمند سابق، پس از ترک شرکت به دلیل اختلاف، به حساب صرافی ارز دیجیتال SafeX کارفرمای سابق خود، شرکت DLT Ltd، نفوذ کردند و وجوه را در سه تراکنش جداگانه بین خرداد و مرداد ۱۴۰۴ انتقال دادند. مظنونین وجوه را از طریق حساب‌های همسران خود دریافت کردند، به طور مکرر آنها را به ارز دیجیتال بیت کوین و استیبل کوین USDT تبدیل کردند و سپس آنها را در کیف پول‌های متعدد پراکنده کردند تا حرکات خود را پنهان کنند. بخشی از وجوه برای هزینه‌های شخصی استفاده شد. یکی از مظنونین همچنان فراری است. (Lianhe Zaobao)

سلب مسئولیت: مطالب بازنشرشده در این وب‌ سایت از منابع عمومی گردآوری شده‌ اند و صرفاً به‌ منظور اطلاع‌ رسانی ارائه می‌ شوند. این مطالب لزوماً بازتاب‌ دهنده دیدگاه‌ ها یا مواضع MEXC نیستند. کلیه حقوق مادی و معنوی آثار متعلق به نویسندگان اصلی است. در صورت مشاهده هرگونه محتوای ناقض حقوق اشخاص ثالث، لطفاً از طریق آدرس ایمیل [email protected] با ما تماس بگیرید تا مورد بررسی و حذف قرار گیرد.MEXC هیچ‌ گونه تضمینی نسبت به دقت، جامعیت یا به‌ روزبودن اطلاعات ارائه‌ شده ندارد و مسئولیتی در قبال هرگونه اقدام یا تصمیم‌ گیری مبتنی بر این اطلاعات نمی‌ پذیرد. همچنین، محتوای منتشرشده نباید به‌عنوان توصیه مالی، حقوقی یا حرفه‌ ای تلقی شود و به منزله پیشنهاد یا تأیید رسمی از سوی MEXC نیست.