آیا عوامل Chainalysis تحقیقات و انطباق ارزهای دیجیتال را بازتعریف خواهند کرد؟

با تکامل جرایم مرتبط با کریپتو با هوش مصنوعی، AI Agent های Chainalysis نشان‌دهنده یک تلاش جدید برای اعمال هوش بلاک چین پیشرفته علیه کلاهبرداری، سرقت و پولشویی هستند.

Chainalysis نمایندگان هوش بلاک چین را رونمایی می‌کند

در کنفرانس سالانه Links خود، Chainalysis یک تکامل بزرگ در پلتفرم خود را در سال ۲۰۲۴ اعلام کرد و AI Agent های هوش بلاک چین را معرفی نمود که برای کار در کنار تیم‌های کنترل ریسک و تحقیقات طراحی شده‌اند. اینها یک لایه چت‌بات ساده یا یک محصول جدید منفرد نیستند. در عوض، آنها بیش از یک دهه تحلیل تکنیکال بلاک چین، میلیاردها تراکنش غربالگری شده و بیش از ده میلیون تحقیق را به یک سیستم عملیاتی مبتنی بر هوش مصنوعی گسترش می‌دهند.

بازیگران بد در حال حاضر از هوش مصنوعی برای تسریع کلاهبرداری، هک و پولشویی سوءاستفاده می‌کنند. با این حال، Chainalysis استدلال می‌کند که آژانس ها ی اجرای قانون، مؤسسات مالی و کسب‌وکارهای کریپتو باید به همان سرعت حرکت کنند و از نمایندگان برای همتراز شدن و سپس پیشی گرفتن از آن شتاب استفاده کنند. شرکت این قابلیت‌ها را به عنوان راهی برای تبدیل مجموعه داده های بازار بزرگ موجود خود به هوش در زمان واقعی (بلادرنگ) با سرعت ماشین قرار می‌دهد.

دموکراتیزه کردن هوش بلاک چین در سراسر سازمان‌ها

برای سال‌ها، Chainalysis آنچه را که جامع‌ترین مجموعه داده بلاک چین در جهان می‌نامد، ساخته است که مورد اعتماد دولت‌ها، بانک‌ها و شرکت‌های کریپتو برای تحقیق، رعایت قوانین و حفاظت است. علاوه بر این، شرکت اشاره می‌کند که تنها داده های درون زنجیره ای آن به طور رسمی قابل اعتماد و قابل پذیرش در دادگاه حکم شده است، وضعیتی که برخی از مهم‌ترین تحقیقات در تاریخ کریپتو را پشتیبانی کرده است.

تا کنون، دستیابی به آن هوش نیاز به آموزش تخصصی و مهارت‌های تحلیل درون زنجیره پیشرفته داشت. با ورود AI Agent های Chainalysis، کل عمق داده های درون زنجیره ای پلتفرم، محصولات و تخصص نهادی برای رسیدن به هر کسی در یک سازمان در نظر گرفته شده است. با این حال، طراحی طیف وسیعی از کاربران را هدف قرار می‌دهد، از محققان با تجربه ی کاربر و تحلیلگران کنترل ریسک گرفته تا مدیران اجرایی که به بینش‌های سریع و قابل دفاع نیاز دارند.

«مهار کننده» پشت AI Agent ها

بسیاری از شرکت‌ها اکنون AI Agent را راه‌اندازی می‌کنند، اما Chainalysis استدلال می‌کند که تمایز واقعی، مهار کننده‌ای است که آنها را هدایت می‌کند. شرکت می‌گوید که درک می‌کند چگونه تراکنش‌های بلاک چین در عمل کار می‌کنند، و همچنین جریان‌های کاری تحقیقاتی، ردیابی حسابرسی بلاک چین و استاندارهای مدرک‌گرا که متخصصان هر روز به آنها متکی هستند.

به گفته Chainalysis، پلتفرم آن به عنوان آن مهار کننده عمل می‌کند. بدون آن، یک نماینده مانند یک مدل زبان عمومی رفتار می‌کند که حدس‌های احتمالی می‌زند. با این حال، هنگامی که به طور محکم با داده های درون زنجیره ای و جریان‌های کاری شرکت یکپارچه می‌شود، یک نماینده می‌تواند مانند یک تحلیلگران با تجربه ی کاربر انسانی استدلال کند، در حالی که با سرعت و مقیاس ماشین کار می‌کند.

شرکت تأکید می‌کند که نمایندگان آن برای محیط‌های پرخطر و تنظیم شده ساخته شده‌اند، جایی که خروجی‌های توهم‌آمیز یا تصمیم‌گیری مبهم غیرقابل قبول است. در نتیجه، معماری حول چهار اصل طراحی شده است: کیفیت داده، زمینه و استدلال، نتایج قابل بررسی دستی و کنترل انسانی بر اتوماسیون.

کیفیت داده و زمینه حوزه

اول، Chainalysis تأکید می‌کند که با قدرتمندتر شدن مدل‌ها، کیفیت داده های درون زنجیره ای زیربنایی به طور تصاعدی مهم‌تر می‌شود. شرکت هشدار می‌دهد که ساختن هوش مصنوعی بر روی داده‌های ضعیف یا ناقص، به سادگی نتایج بد را تسریع می‌کند. ادعا می‌کند که هیچ‌کس با وسعت، عمق و دقت داده های درون زنجیره ای بلاک چین آن مطابقت ندارد، به ویژه برای ابزارهای تحقیق کریپتو و موارد استفاده کنترل ریسک.

دوم، شرکت تخصص حوزه نهادی خود را در تحقیقات و کنترل ریسک برجسته می‌کند. این زمینه به نمایندگان امکان می‌دهد نتایج دقیق‌تر و به موقع‌تری ارائه دهند، چه برای ردیابی پیچیده در زنجیره‌های متعدد و چه برای نظارت بر تطابق با هوش مصنوعی در یک موسسه مالی بزرگ. علاوه بر این، سیستم طراحی شده است تا الگوهای تحقیقاتی آموخته شده را مستقیماً در جریان‌های کاری خودکار اعمال کند.

جریان‌های کاری قابل بررسی دستی و کنترل انسانی

سوم، Chainalysis اهمیت نتایج قابل بررسی دستی و جریان‌های کاری قطعی را زیر خط می‌کشد. برای تصمیمات حیاتی، همان ورودی‌ها، قوانین و داده‌ها طراحی شده‌اند تا همیشه همان نتیجه را تولید کنند. هدف از آن قابل پیش‌بینی بودن، حفظ اتوماسیون سازگار، قابل تکرار و قابل دفاع برای تنظیم‌کنندگان و دادگاه‌ها است.

در زمینه‌های دیگر، سازمان‌ها می‌توانند از نمایندگان به طور انعطاف‌پذیرتری برای هوش سیگنال و اکتشاف استفاده کنند. رابط کاربری مشخص می‌کند که آیا یک جلسه قطعی است یا اکتشافی، در حالی که هنوز ردیابی حسابرسی کامل در هر دو حالت ارائه می‌دهد. علاوه بر این، این کنترل‌ها طراحی شده‌اند تا با حکمرانی داخلی و انتظارات نظارتی خارجی هماهنگ شوند.

چهارم، انسان‌ها در کنترل باقی می‌مانند. Chainalysis می‌گوید AI Agent های هوش بلاک چین خود، از جمله چارچوب اصلی AI Agent های Chainalysis، برای تصمیم‌گیری پرخطر و تنظیم شده ساخته شده‌اند. انسان‌ها تعیین می‌کنند که کدام وظایف می‌توانند خودکار شوند و در چه سطحی از استقلال، حفظ مسئولیت پذیری و پاسخگویی در همه امور حتی با گسترش اتوماسیون.

چگونه تیم‌ها در حال حاضر از نمایندگان استفاده می‌کنند

در طول توسعه اولیه، سازمان‌ها از قبل AI Agent های Chainalysis را در طیف گسترده‌ای از موارد استفاده مستقر کرده‌اند. به عنوان مثال، جریان‌های کاری تحقیق پیچیده که زمانی روزها در زنجیره‌ها و نهادهای متعدد طول می‌کشید، اکنون می‌توانند به دقایق فشرده شوند، هنوز با ردیابی‌های حسابرسی کامل. علاوه بر این، تیم‌ها می‌توانند تحقیقاتی را که واحدهای تجاری مختلف را در بر می‌گیرد هماهنگ کنند در حالی که یک سابقه مدرک‌گرا یکپارچه حفظ می‌کنند.

تیم‌های کنترل ریسک همچنین در حال آزمایش غنی‌سازی هشدار تطابق و اتوماسیون هستند. نمایندگان می‌توانند یک هشدار خام بگیرند، داده‌های زمینه‌ای را از سراسر پلتفرم Chainalysis وارد کنند، آن را غنی کنند و سپس یا موارد را رد کنند یا به طور خودکار زمانی که آستانه‌های خاصی برآورده می‌شوند، آنها را تشدید کنند. این رویکرد طراحی شده است تا به پشتیبانی از AI Agent برای کنترل ریسک در هر دو شرکت مالی سنتی و شرکت‌های بومی کریپتو کمک کند.

یکی دیگر از موارد استفاده نوظهور، گزارش خلاصه در زمان واقعی (بلادرنگ) است. نمایندگان می‌توانند گزارش‌های هوشمند ساختاریافته و قابل دفاعی را جمع‌آوری کنند که در غیر این صورت ممکن است تحلیلگران ساعت‌ها برای تدوین آنها زمان ببرند. با این حال، انسان‌ها هنوز این اسناد را قبل از اشتراک‌گذاری با تنظیم‌کنندگان، طرف‌های مقابل یا ذینفعان داخلی بررسی دستی و تأیید می‌کنند.

ابزارهای سفارشی، OSINT و جریان‌های کاری هماهنگ

فراتر از تحقیقات و کنترل ریسک، پذیرندگان اولیه از سیستم برای ساخت برنامه‌های وب کامل از ابتدا استفاده کرده‌اند. این ابزارهای سفارشی و داشبوردها می‌توانند برای نیازهای تحقیقاتی یا نظارتی خاص تنظیم شوند، و به طور مؤثر Chainalysis را به یک پلتفرم تحلیل درون زنجیره تبدیل کنند که سازمان‌ها می‌توانند حول جریان‌های کاری خود شکل دهند.

نمایندگان همچنین می‌توانند شناسایی تراکنش مبتنی بر زمان را انجام دهند، فعالیت را در بازه‌های زمانی خاص با دقت و در مقیاس پیدا و علامت‌گذاری کنند. علاوه بر این، آنها می‌توانند ردیابی سنتی را با هوش منبع باز (OSINT) تقویت کنند، به طور خودکار داده های بازار خارجی را جمع‌آوری و سازماندهی کنند تا از موارد جامع‌تر پشتیبانی کنند.

تیم‌ها حتی می‌توانند چندین نماینده را که با هم کار می‌کنند هماهنگ کنند. یک نماینده ممکن است فعالیت درون زنجیره را نظارت کند، دیگری هشدارها را در مورد رفتار مشکوک فعال کند، سومی تحلیل تکنیکال خودکار را اجرا کند و چهارمی سرنخ‌ها را برای محققان انسانی سطح دهد. با این حال، تصمیمات نهایی هنوز با کارکنان انسانی است، حفظ نظارت همانطور که هوش مصنوعی گسترش می‌یابد.

مقیاس‌بندی تطابق و تحقیقات با هوش مصنوعی

با مقیاس‌بندی بازارهای کریپتو، سازمان‌ها با فشار فزاینده‌ای برای گسترش ظرفیت تحقیقاتی و کنترل ریسک خود بدون رشد خطی تعداد کارکنان مواجه هستند. Chainalysis استدلال می‌کند که نمایندگان می‌توانند با مدیریت ریسک خودکار وظایف روتین و تکرارپذیر به حل این معادله کمک کنند در حالی که انسان‌ها بر قضاوت سطح بالاتر تمرکز می‌کنند. به این معنا، ابزارهای هوش مصنوعی برای تطابق به ضرب‌کننده‌های نیرو تبدیل می‌شوند نه جایگزین‌ها.

شرکت اشاره می‌کند که در ابتدا تحقیقات و کنترل ریسک را هدف قرار می‌دهد، از جمله یکپارچه‌سازی‌های بالقوه با چارچوب‌های تطابق نظارتی با هوش مصنوعی و استاندارهای صنعتی نوظهور مانند گواهینامه تخصصی ica در هوش مصنوعی برای متخصصان تطابق. با این حال، انتظار دارد که پذیرش به طیف گسترده‌ای از نقش‌ها در بانک‌ها، تنظیم‌کنندگان و شرکت‌های کریپتو در طول زمان گسترش یابد.

نقشه راه و جدول زمانی راه‌اندازی

Chainalysis قصد دارد راه‌اندازی AI Agent های هوش بلاک چین خود را در طول تابستان آغاز کند. موج اول بر سناریوهای پرتأثیر در تحقیقات و کنترل ریسک تمرکز خواهد کرد، جایی که جریان‌های کاری تقویت شده با هوش مصنوعی می‌توانند به سرعت نتایج قابل اندازه‌گیری علیه جرایم مالی ایجاد کنند. علاوه بر این، این مرحله به شرکت اجازه خواهد داد تا مدل‌ها و کنترل‌های حکمرانی خود را بر اساس بازخورد دنیای واقعی اصلاح کند.

از آنجایی که بازیگران بد به طور فزاینده‌ای از هوش مصنوعی برای مقیاس‌بندی عملیات غیرقانونی خود استفاده می‌کنند، Chainalysis اصرار دارد که مدافعان باید همین کار را انجام دهند. با گذشت زمان، انتظار دارد افراد در عملکردهای متنوع این نمایندگان را بپذیرند و دسته‌های کاملاً جدیدی از بینش بلاک چین را باز کنند. شرکت همچنین تأکید می‌کند که آینده پلتفرم خود را به تنهایی نمی‌سازد، بلکه در همکاری نزدیک با مشتریانی که چالش‌های تحقیقاتی و تطابق واقعی را به ارمغان می‌آورند.

در خلاصه، Chainalysis در حال تبدیل داده های درون زنجیره ای و ابزارهای دیرینه خود به نسل جدیدی از AI Agent های هوش بلاک چین است، با هدف دادن قابلیت‌های سرعت ماشین به سازمان‌ها در حالی که نظارت انسانی، قابلیت بررسی دستی و اعتماد نظارتی را حفظ می‌کند.