Le Nobitex iranien a déplacé 2,3 milliards de dollars via des réseaux crypto liés à Trump

Nobitex, le plus grand exchange crypto d'Iran, a traité au moins 2,3 milliards de dollars sur Tron et BNB Chain depuis 2023, selon une enquête blockchain menée par Reuters.

Les deux réseaux ont été construits autour de Justin Sun et Changpeng Zhao, deux milliardaires de la crypto qui ont également apporté un soutien précoce à World Liberty Financial, le projet crypto de la famille Trump.

L'argent a continué de transiter par ces chaînes alors que les États-Unis et Israël poursuivent leur guerre contre l'Iran.

Les utilisateurs iraniens ont envoyé des milliards à travers des chaînes liées à Sun et Zhao

Depuis le 1er janvier 2023, Nobitex a traité plus de 2 milliards de dollars sur Tron, et au moins 317 millions de dollars sur BNB Chain, le réseau autrefois connu sous le nom de Binance Smart Chain.

Depuis le début de la guerre de Trump en février, au moins 22,6 millions de dollars ont transité par Nobitex sur BNB Chain, tandis qu'au moins 550 000 dollars ont transité par Tron.

Nobitex est utilisé par des Iraniens ordinaires ainsi que par des entités iraniennes sanctionnées, et il serait prétendument contrôlé par deux frères issus d'une puissante famille iranienne ayant des liens avec le nouveau guide suprême de l'Iran.

Mais Nobitex a vigoureusement nié tout lien direct avec le gouvernement iranien, ainsi que toute aide apportée à l'État, affirmant que les fonds illicites ayant transité par sa plateforme l'ont fait sans l'approbation ni la connaissance de la direction.

Néanmoins, l'exchange a été une composante majeure des rails crypto de l'Iran depuis 2022, lorsque 7,8 milliards de dollars en crypto auraient transité entre Nobitex et Binance de 2018 à 2022.

Environ les trois quarts de cette activité liée à l'Iran ont utilisé la cryptomonnaie de Tron, Nobitex ayant prétendument indiqué à ses clients que la crypto basée sur Tron pouvait les aider à trader anonymement sans « mettre en danger leurs actifs en raison des sanctions ».

John Reed Stark, ancien chef du bureau de l'application d'Internet de la SEC, a qualifié l'utilisation de ces chaînes par des institutions d'un pays en guerre contre les États-Unis d'« ironie dramatique ». Il a déclaré : « Les entités qui font du financement crypto via ces plateformes sont précisément celles que le président cherche à vaincre dans la guerre. »

La Maison Blanche a rejeté ce lien. La porte-parole Anna Kelly a déclaré : « Les tentatives bizarres de Reuters de relier le président Trump au système bancaire iranien sont totalement risibles. » Elle a renvoyé les questions à World Liberty Financial.

Une porte-parole de World Liberty a indiqué que la société n'a aucune relation avec Nobitex et respecte la législation américaine. Elle a précisé : « World Liberty ne possède, n'exploite ni ne contrôle Tron de quelque manière que ce soit, et n'a aucune autorité sur les transactions qui y sont effectuées. »

World Liberty a obtenu le soutien de personnalités de la crypto tandis que l'Iran utilisait les mêmes réseaux

Ana Nicoara, porte-parole de BNB Chain, a déclaré : « BNB Chain est une blockchain publique et sans permission, maintenue par une communauté mondiale indépendante de validateurs. Ce n'est pas un exchange, pas une entreprise, et pas Binance. »

Une porte-parole de Tron a quant à elle indiqué que le réseau est un fournisseur de technologie et ne peut pas « surveiller et enquêter sur chaque utilisateur et chaque transaction » ni bloquer chaque échange.

Elle a précisé que Justin a contribué à créer un programme d'application de la loi qui a gelé « des centaines de millions » de dollars de fonds, y compris des actifs « liés à des entités sanctionnées et au financement du terrorisme ».

Les exchanges crypto comme Binance permettent aux utilisateurs d'acheter et de trader des coins. Les blockchains comme Tron et BNB Chain enregistrent l'activité des portefeuilles sur des registres publics. Elles hébergent de nombreux actifs, notamment des coins natifs et des stablecoins comme Tether. L'activité liée à l'Iran ne représente qu'une infime partie du volume total sur les deux réseaux.

Sanders et un autre spécialiste de la crypto iranienne ont indiqué que la banque centrale iranienne utilisait Tron et BNB Chain. Les États-Unis ont sanctionné la banque en 2019 au motif qu'elle aurait versé des milliards de dollars aux Gardiens de la révolution (IRGC) et au Hezbollah.

Un rapport de janvier d'Elliptic et des deux spécialistes iraniens indiquait que la banque centrale avait acheté plus de 500 millions de dollars de Tether via Tron de novembre 2024 à juin 2025.

Elliptic aurait indiqué qu'environ 347 millions de dollars de ce montant ont été envoyés à Nobitex via Tron au cours du premier semestre de l'année dernière. Les spécialistes ont précisé que la banque avait également échangé le stablecoin contre d'autres coins et utilisé d'autres chaînes, dont BNB Chain, avant d'en renvoyer une partie à Nobitex et à d'autres exchanges.

Depuis le lancement de Nobitex en 2018, les analystes estiment qu'il a traité des dizaines à des centaines de millions de dollars liés à des portefeuilles sanctionnés associés à la banque centrale iranienne et à l'IRGC.

Tether a indiqué avoir gelé plusieurs adresses de portefeuilles liées à Nobitex après qu'Israël le lui a demandé. Le Bureau national israélien de lutte contre le financement du terrorisme n'a pas souhaité commenter. Tether a précisé que les exchanges et les plateformes doivent gérer la conformité lorsque des tokens sont échangés sur les marchés secondaires.

Les régulateurs américains ont également réduit leur application des règles en matière de crypto depuis l'entrée en fonction de Trump. La Commission américaine des valeurs mobilières et des échanges a conclu un accord dans une affaire de fraude contre Justin en mars pour 10 millions de dollars, sans reconnaissance de culpabilité.

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