Six personnes arrêtées alors que la police indienne conclut une opération de répression d'une semaine

La police indienne a annoncé l'arrestation de six individus lors d'une répression d'une semaine à travers le pays. Selon les rapports locaux, la répression, qui s'est déroulée du 7 au 13 février, ciblait des individus menant différents types d'activités frauduleuses, notamment la fraude à l'investissement, la fraude aux applications de prêt et les escroqueries en ligne liées à des emplois à temps partiel.

Selon la déclaration publiée par la police indienne, la répression a été menée avec l'aide d'enquêteurs après qu'ils aient retracé plusieurs fonds illégaux à travers différents États, notamment le Maharashtra et l'Andhra Pradesh. Les forces de l'ordre ont également déclaré avoir obtenu des remboursements d'une valeur d'environ 16,9 lakh Rs (18 673 $) pour les victimes par le biais d'ordonnances judiciaires. Selon la police, les individus arrêtés ont été présentés au tribunal pour des audiences de mise en liberté sous caution, tandis que d'autres sont toujours détenus en garde à vue dans l'attente de la conclusion des enquêtes.

La police indienne appréhende six individus lors de la dernière répression

Dans la déclaration publiée par la police indienne, des agents rattachés aux forces de l'ordre se sont rendus à Kakinada dans l'Andhra Pradesh et ont arrêté Gummadi Rambabu pour avoir agi en tant que titulaire de compte intermédiaire et facilité le mouvement de fonds illicites. La victime dans cette affaire a déclaré avoir été approchée par l'un des membres du réseau sur Facebook. Il a affirmé que la personne lui avait présenté un système d'investissement en crypto-monnaies et expliqué en détail son fonctionnement. Après plusieurs jours de discussion, il a accepté d'investir.

La victime a été ajoutée à un groupe Facebook intitulé AZ70 Market Radar Station, où, selon lui, les administrateurs offraient des conseils boursiers et une formation en investissement. Les membres du groupe publiaient également des captures d'écran montrant leurs profits provenant des investissements en crypto-monnaies réalisés dans le groupe, une autre manœuvre pour attirer les nouveaux membres ajoutés au groupe. La victime a affirmé qu'on lui avait fourni un compte bancaire sur lequel transférer 5,20 lakh Rs, qui était par coïncidence un compte appartenant à l'accusé.

Dans une autre affaire, la police indienne a déclaré avoir arrêté Santosh Chandra Kant Gaikaward à Mumbai pour son rôle dans une fraude à l'investissement à grande échelle ciblant des victimes locales. La victime a affirmé avoir été ajoutée à un groupe WhatsApp après que le groupe ait initié le contact et avoir été persuadée d'investir via une application de trading, qu'ils prétendaient faussement avoir été dûment enregistrée auprès de l'agence fédérale appropriée. On lui a également montré un profit fabriqué provenant d'investissements en crypto-monnaies, une manœuvre qui l'a attiré.

La police exhorte les résidents à être prudents en ligne

Dans une autre affaire distincte de fraude à l'investissement liée à un groupe WhatsApp nommé Dream Chasers Together 371, trois accusés de Bhiwandi dans le Maharashtra ont été arrêtés pour avoir agi en tant que comptes intermédiaires afin de transférer des fonds obtenus à partir d'escroqueries en ligne liées aux investissements en crypto-monnaies. Les individus ont été identifiés comme étant Momin Arham Rais Ahmed, Mohd Qais Mustaque Shaikh et Momin Hina Imran Ahmed. Le plaignant a d'abord été autorisé à effectuer des retraits pour établir la confiance avant d'être fraudé de plus de 65 lakh Rs.

La police a également arrêté Katravath Nithin de Mahabubnagar en lien avec une application de fraude aux prêts. La victime a été attirée via Instagram par des fraudeurs se faisant passer pour des représentants de sociétés de prêt. Il lui a été demandé de partager des informations personnelles et bancaires avant qu'on lui demande de payer environ 2 lakh Rs sous prétexte de dépôts de garantie et de frais de traitement. Les enquêteurs ont découvert que les fonds avaient été transférés via plusieurs comptes appartenant aux criminels avant d'être convertis en crypto-monnaies et envoyés hors du pays.

Parallèlement, les responsables de la police indienne ont mis en garde le public à faire preuve de prudence lorsqu'ils tentent de gagner de l'argent en ligne. Ils ont exhorté les résidents à s'abstenir de répondre à des profils ou numéros de téléphone inconnus, en particulier ceux qui se montrent excessivement amicaux. De plus, les responsables ont également averti les résidents d'éviter de partager des informations personnelles et d'accéder aux plateformes d'investissement en crypto-monnaies via leurs sites Web officiels et de signaler immédiatement toute fraude suspectée au poste de police le plus proche.

Obtenez 8 % de CASHBACK lorsque vous dépensez des crypto-monnaies avec la carte Visa COCA. Commandez votre carte GRATUITE.