Binance affirme que les rapports sur les transactions liées à l'Iran sont faux et trompeurs

Binance a fermement repoussé une lettre du 24 février du sénateur Richard Blumenthal, affirmant que les accusations liées à l'Iran, au blanchiment d'argent et à la conformité de la plateforme étaient "fausses, trompeuses et politiquement motivées."

Dans sa très longue lettre de réponse publiée vendredi, Binance a déclaré respecter le travail du Sous-comité permanent du Sénat sur les enquêtes, mais s'engage à prendre ses obligations légales au sérieux et partage l'objectif de maintenir la sécurité de la plateforme.

L'entreprise a également déclaré disposer de contrôles KYC et de conformité stricts et ne pas autoriser les utilisateurs résidant ou situés en Iran à utiliser la plateforme.

Binance a déclaré que la lettre du Sénat se concentrait principalement sur deux entités, Hexa Whale et Blessed Trust, qui avaient une exposition indirecte alléguée à des adresses de portefeuille ayant des liens possibles avec l'Iran.

La plateforme d'échange a déclaré avoir pris connaissance de ces préoccupations après avoir lancé des enquêtes proactives en réponse aux demandes des forces de l'ordre, puis avoir retiré les deux entités de Binance.com. Elle a également déclaré, à sa connaissance, qu'aucun compte Binance n'avait effectué de transactions directement avec une entité basée en Iran.

Binance élargit sa conformité et répond à la lettre du Sénat

Dans sa réponse, Binance a déclaré que les articles de presse à l'origine de l'enquête étaient "manifestement faux, non étayés par des preuves crédibles et diffamatoires à plusieurs égards importants."

La plateforme d'échange a déclaré avoir dépensé des centaines de millions de dollars ces dernières années pour développer son système de conformité. Elle a déclaré que ces dépenses visaient à renforcer les contrôles de l'entreprise, protéger les fonds des utilisateurs, soutenir le travail réglementaire et sécuriser davantage les transactions.

Dans le cadre de ce développement, Binance a déclaré avoir porté ses effectifs de conformité à plus de 1 500 personnes dans le monde. Ce groupe, a-t-elle déclaré, comprend des centaines de spécialistes formés aux sanctions, à la lutte contre le financement du terrorisme et aux enquêtes sur les crimes financiers.

L'entreprise a également déclaré utiliser des personnes, des processus internes et des systèmes techniques pour détecter les activités suspectes, les signaler et collaborer avec les forces de l'ordre.

Selon la lettre, Binance a déployé plus de 25 outils pour la diligence raisonnable et la surveillance des clients. Elle a déclaré que ces systèmes couvrent les vérifications d'intégration, la surveillance des transactions, le contrôle des sanctions et l'analyse comportementale. Elle a également déclaré que ces outils l'aident à détecter les transactions illicites avec plus de précision tout en réduisant les faux positifs.

Binance a également souligné des partenariats externes. Elle a déclaré travailler avec des agences et réseaux de forces de l'ordre, notamment le Beacon Network et la T3 Financial Crime Unit.

Elle a décrit ces efforts comme des programmes de lutte contre la criminalité en temps réel qui gèlent et récupèrent les fonds illicites avant que l'argent ne puisse circuler davantage. Elle a déclaré que T3 avait gelé plus de 300 millions de dollars de fonds contaminés au cours de sa première année.

La plateforme d'échange a ensuite ajouté l'échelle. Elle a déclaré servir désormais plus de 300 millions d'utilisateurs dans le monde. Rien qu'en 2025, elle a déclaré avoir traité plus de 71 000 demandes des forces de l'ordre.

Au cours des trois dernières années, elle a déclaré avoir aidé les agences de forces de l'ordre à saisir plus de 752 millions de dollars, dont près de 579 millions de dollars pour les agences gouvernementales aux États-Unis.

Elle a également cité des données d'analyse blockchain pour affirmer que l'exposition a fortement diminué. De janvier 2024 à juillet 2025, Binance a déclaré que son exposition aux portefeuilles prétendument impliqués dans des activités illicites est passée de 0,284 % du volume total de la plateforme d'échange à 0,009 %, soit une baisse de près de 97 %. Elle a donné un autre chiffre lié à un risque lié à l'Iran.

Sur quatre principales plateformes d'échange de crypto-monnaies iraniennes, elle a déclaré que l'exposition a chuté de 97,3 % au cours des deux dernières années, passant de 4,19 millions de dollars à 110 000 dollars.

Binance enquête sur Hexa Whale et Blessed Trust

L'entreprise a ensuite abordé les deux entités au centre de la lettre. Concernant Hexa Whale, Binance a déclaré que les forces de l'ordre l'ont contactée en avril 2025 et ont demandé des informations sur les transactions entre les portefeuilles Binance et plusieurs adresses de portefeuille non-Binance.

Après avoir reçu ces demandes, Binance a déclaré que ses enquêteurs ont ouvert un examen approfondi. Elle a déclaré que l'examen ne s'est pas limité aux portefeuilles spécifiques signalés par les forces de l'ordre. Elle a également recherché d'autres utilisateurs Binance ayant une exposition aux mêmes adresses.

En juin 2025, l'entreprise a déclaré avoir répondu et fourni les journaux d'opérations des utilisateurs, y compris les informations KYC et les données de transaction pour les comptes liés aux portefeuilles identifiés, dont Hexa Whale.

La plateforme d'échange a déclaré ne pas s'être arrêtée là. Même après avoir envoyé les dossiers demandés, elle a poursuivi l'enquête de manière indépendante. Elle a déclaré que le processus s'est terminé par le retrait de Hexa Whale le 13 août 2025. La lettre a décrit l'entité comme désormais disparue.

Concernant Blessed Trust, Binance a déclaré avoir reçu un groupe distinct de demandes des forces de l'ordre à l'été 2025. Ces demandes identifiaient des transactions entre des comptes d'utilisateurs Binance et des portefeuilles non-Binance que les forces de l'ordre disaient avoir des liens avec le financement du terrorisme. L'entreprise a déclaré avoir répondu et fourni les informations demandées.

Elle a ensuite déclaré que ses enquêteurs ont mené un examen plus approfondi et une analyse de la source des fonds. Après la fin de ce travail, Binance a déclaré avoir retiré Blessed Trust en janvier 2026.

Binance rejette les allégations concernant les VPN et défend les actions du personnel

Binance a également contesté l'une des allégations les plus explosives du reportage. La lettre du Sénat, selon Binance, répétait une allégation du Wall Street Journal selon laquelle "la conformité de Binance a trouvé 2 000 comptes associés à des entités iraniennes" sur la plateforme d'échange malgré les restrictions bancaires iraniennes et l'interdiction publique de l'entreprise concernant les utilisateurs iraniens.

Binance a déclaré que cette allégation était fausse et a affirmé n'avoir "fait aucune détermination de ce type."

L'entreprise a déclaré interdire les utilisateurs résidant ou situés en Iran et exiger la vérification d'identité pour tous les clients. Elle a également déclaré ne pas intégrer sciemment de clients qui utilisent une documentation incomplète ou inexacte.

La réponse suggère que l'allégation peut avoir découlé des efforts continus de l'entreprise pour renforcer les contrôles autour de l'utilisation des VPN. Elle a ensuite déclaré que toute tentative de contourner les règles d'éligibilité de la plateforme avec un VPN constitue une violation des conditions de service de Binance.

La lettre s'est terminée en abordant les allégations concernant les employés liés aux enquêtes sur Hexa Whale et Blessed Trust. Binance a déclaré que les rapports sur la manière dont ces travailleurs ont été traités contenaient des inexactitudes majeures. Elle a déclaré qu'aucun employé n'a été licencié pour avoir signalé des préoccupations de conformité. Elle a également déclaré ne pas discuter publiquement des détails concernant le personnel en raison de la confidentialité des employés.

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