- Binance nie les allégations de transactions iraniennes et défend un cadre strict de conformité aux sanctions.
- La plateforme d'échange a supprimé Hexa Whale et Blessed Trust après des enquêtes sur des portefeuilles signalés.
- L'exposition aux portefeuilles illicites sur Binance a fortement chuté de 0,284 % à 0,009 % d'ici 2025.
Binance a rejeté les récentes allégations du sénateur américain Richard Blumenthal concernant une activité présumée liée à l'Iran sur sa plateforme. La plateforme d'échange de cryptomonnaies a émis une réponse détaillée au sous-comité permanent du Sénat sur les enquêtes le 6 mars 2026. L'entreprise a fait valoir que la couverture médiatique récente et l'enquête du sénateur reposaient sur des informations inexactes.
Binance a également souligné qu'elle applique des politiques de conformité strictes conçues pour prévenir les violations de sanctions et les activités financières illicites. Par conséquent, la plateforme d'échange a maintenu que ses systèmes et ses travaux d'enquête ne montrent aucune transaction directe entre les comptes Binance et les entités situées en Iran.
Renforcement de la conformité et de la surveillance
Binance a souligné ses investissements croissants dans les opérations de conformité sur l'ensemble de sa plateforme mondiale. L'entreprise emploie désormais plus de 1 500 professionnels axés sur la prévention de la criminalité financière et la surveillance réglementaire. Ces équipes se spécialisent dans l'application des sanctions, les contrôles anti-blanchiment d'argent et les enquêtes sur le financement du terrorisme.
De plus, Binance déploie plus de vingt outils de surveillance et de diligence raisonnable dans ses systèmes. Ces outils suivent les transactions suspectes et identifient les activités de portefeuilles à risque sur les réseaux blockchain. La plateforme d'échange analyse également les modèles comportementaux pour détecter les comportements de trading irréguliers et les flux financiers.
En outre, Binance travaille en étroite collaboration avec les agences internationales d'application de la loi pour lutter contre les activités cryptographiques illicites. En 2025 seulement, l'entreprise a traité plus de 71 000 demandes d'enquêteurs du monde entier. Les autorités ont également saisi plus de 752 millions de dollars d'actifs numériques avec l'aide de Binance au cours des trois dernières années.
De manière significative, les données d'analyse blockchain suggèrent une forte baisse des activités suspectes impliquant la plateforme. L'exposition aux portefeuilles liés à une activité illicite a chuté de manière spectaculaire entre début 2024 et mi-2025. Binance a signalé une baisse de 0,284 % du volume d'échange à seulement 0,009 %.
Enquêtes sur deux entités signalées
L'enquête du Sénat s'est fortement concentrée sur deux entités de trading connues sous le nom de Hexa Whale et Blessed Trust. Les forces de l'ordre ont initialement contacté Binance en 2025 concernant des liens potentiels entre certains portefeuilles et un financement présumé du terrorisme.
Par conséquent, les enquêteurs de Binance ont lancé des examens internes pour déterminer si les utilisateurs de la plateforme ont interagi avec ces adresses. La plateforme d'échange a partagé des registres de transactions détaillés et des informations de vérification d'identité avec les enquêteurs.
Binance a ensuite supprimé Hexa Whale de sa plateforme en août 2025 après avoir achevé son enquête interne. De plus, les enquêteurs ont continué à examiner les flux financiers connexes sur les portefeuilles associés.
Une enquête distincte a par la suite identifié des transactions impliquant Blessed Trust. Binance a mené un autre examen approfondi de la source des fonds et a continué à coopérer avec les autorités. L'entreprise a finalement supprimé Blessed Trust de la plateforme en janvier 2026.
Réponse aux allégations concernant les utilisateurs iraniens
Binance a également rejeté les allégations selon lesquelles des milliers de comptes liés à l'Iran fonctionnaient sur la plateforme d'échange. L'entreprise a déclaré que ses équipes de conformité n'ont jamais atteint une telle conclusion.
De plus, Binance exige une vérification complète de l'identité pour tous les utilisateurs sur sa plateforme. L'entreprise bloque également les utilisateurs situés dans des juridictions sanctionnées, y compris l'Iran.
Cependant, Binance a reconnu que certaines personnes peuvent tenter de contourner les restrictions via des réseaux privés virtuels. Par conséquent, la plateforme d'échange continue de renforcer les systèmes de surveillance et de détection de géolocalisation.
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Source : https://coinedition.com/binance-denies-us-senators-claims-on-iranian-accounts-defends-compliance-measures/
