Le Koweït demande l'aide du public pour lutter contre les crimes financiers

Le Koweït a lancé un appel au public pour qu'il se joigne à une initiative gouvernementale visant à traquer les personnes impliquées dans des crimes financiers.

La Banque centrale du Koweït a lancé cet appel cette semaine dans une démarche apparente visant à prévenir toute recrudescence du blanchiment d'argent et d'autres crimes commis par des fraudeurs profitant des bouleversements causés par le conflit iranien.

Comme d'autres producteurs de pétrole du Golfe, le Koweït a considérablement réduit sa production de pétrole brut ces derniers jours suite à la quasi-fermeture du détroit d'Ormuz et aux frappes de missiles de Téhéran, qui a été attaqué par les États-Unis et Israël le 28 février.

« La Banque centrale du Koweït appelle le public à coopérer et à signaler toute information concernant des individus ou des entités exerçant des activités financières sans licence », a-t-elle déclaré sur son site web mercredi.

« La banque souligne que de telles pratiques pourraient présenter un risque pour les fonds des particuliers et la stabilité de l'économie nationale, et pourraient exposer les clients à des périls financiers. »

La banque a déclaré que les activités sans licence incluent les transferts d'argent non autorisés, la fourniture de financement ou la fourniture de liens de paiement électronique par des entités non autorisées par la banque centrale ou d'autres établissements officiels.

En décembre dernier, le Koweït a interdit les transferts d'espèces en dehors du système bancaire et a averti que les contrevenants seraient emprisonnés et verraient leurs entreprises fermées.

Il s'est lancé dans une initiative de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme suite à une pression croissante des gouvernements et organisations occidentaux.

Fin de l'année dernière, les autorités koweïtiennes ont signalé qu'une campagne d'inspection de deux ans avait abouti à la fermeture de plus de 73 000 entreprises qui n'avaient pas révélé leurs véritables propriétaires.

Le mois dernier, le Groupe d'action financière basé à Paris a ajouté le Koweït à sa liste grise de pays sous surveillance accrue pour les risques de blanchiment d'argent et de financement du terrorisme.

Le Koweït a promulgué sa première loi complète contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme en 2013. Les personnes reconnues coupables s'exposent à des sanctions financières et à des peines de prison pouvant aller jusqu'à 10 ans.

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