Le DOJ découvre une opération présumée de blanchiment de Crypto de 2 millions de dollars liée au Darknet

• En 2022, Andresen se serait connecté à des portefeuilles dormants sur le site appelé Dream Market et aurait transféré des millions de paiements de commissions en crypto-monnaies non touchés.
• Les gouvernements américain et allemand ont saisi 1,7 million de dollars en lingots d'or, 23 000 dollars en espèces et 1,2 million de dollars provenant de comptes bancaires et de crypto-monnaies.
• Andresen est actuellement inculpé et risque jusqu'à 20 ans de prison fédérale aux États-Unis, ainsi que des charges supplémentaires de blanchiment d'argent en Allemagne.

Le DOJ a découvert une opération présumée de blanchiment de crypto d'une valeur de 2 millions de dollars liée à Dream Market, l'une des plus grandes places de marché illégales du darknet. 

Les procureurs fédéraux ont inculpé le ressortissant allemand Owe Martin Andresen, 49 ans, en tant qu'administrateur principal présumé de la plateforme. 

Les autorités affirment qu'il a transféré des fonds depuis des portefeuilles de crypto-monnaies dormants et les a convertis en lingots d'or expédiés en Allemagne. 

Andresen a été arrêté le 7 mai 2026, dans le cadre d'une opération coordonnée entre les forces de l'ordre américaines et allemandes.

Le DOJ retrace les fonds Crypto liés à des années d'activité sur le darknet

Dream Market a été en activité de 2013 jusqu'à sa fermeture volontaire en 2019. La place de marché comptait près de 100 000 annonces durant son existence.

C'était une plateforme permettant de commercer de l'héroïne, de la cocaïne, de la méthamphétamine, du fentanyl, de l'oxycodone, ainsi que de fausses pièces d'identité.

Les utilisateurs utilisaient Tor pour rester anonymes, tandis que les crypto-monnaies permettaient de dissimuler l'origine et la destination des paiements.

Theodore S. Hertzberg, procureur américain, a apporté des précisions sur les caractéristiques du stratagème. Il a déclaré qu'Andresen avait acheminé des commissions tirées du commerce de drogues illicites, de données personnelles et de documents contrefaits via des portefeuilles crypto.

Hertzberg a ajouté qu'Andresen avait ensuite converti ces produits en lingots d'or. Il a également souligné que les efforts coordonnés entre les forces de l'ordre fédérales et allemandes avaient rendu l'arrestation et la double poursuite judiciaire possibles.

Le DOJ avait déjà poursuivi plusieurs figures de Dream Market au fil des années. Les administrateurs connus sous les noms d'"Oxymonster" et de "KITT3N" ont été condamnés à la suite de poursuites en Floride et par la Section des crimes informatiques et de la propriété intellectuelle du DOJ. 

Un administrateur de niveau intermédiaire opérant sous le nom de "GOWRON" a reçu une condamnation distincte de la part du Crown Prosecution Service du Royaume-Uni.

Cependant, malgré ces condamnations, l'administrateur principal de la plateforme, "Speedstepper", était resté non identifié jusqu'à récemment.

Suite à la fermeture de Dream Market en 2019, les portefeuilles de crypto-monnaies de la place de marché sont restés largement inutilisés. Ces portefeuilles auraient détenu des millions de dollars en paiements de commissions gagnés lors de transactions illégales sur la place de marché. 

En novembre et décembre 2022, Andresen aurait accédé à ces portefeuilles et transféré des fonds vers de nouveaux comptes de crypto-monnaies consolidés. 

Les procureurs soutiennent que seule une personne détenant les clés privées originales de Dream Market, supposée être "Speedstepper", aurait pu initier ces transferts.

Des charges fédérales font suite à une enquête multi-agences et à des saisies physiques

Kareem Carter, agent spécial responsable de l'IRS, s'est exprimé sur le message général de l'affaire.

Selon lui, l'intégration de fonds dormants depuis des décennies prouve que même si les auteurs peuvent se cacher dans l'ombre, leur trace financière, elle, ne le peut pas.

Carter a ajouté que l'IRS CI reste déterminé à suivre l'argent et à exposer ceux qui exploitent la technologie pour échapper à leurs responsabilités.

L'agent spécial responsable de la Division de terrain de Miami de la DEA, Miles Aley, a également donné son point de vue sur l'opération. Il a déclaré que la technologie avait fourni aux trafiquants de drogue de nouveaux moyens de distribuer leurs produits.

Selon Aley, le rôle des forces de l'ordre est de fermer ces voies et d'appréhender les cybercriminels.

Le 7 mai 2026, les forces de l'ordre américaines et allemandes ont mené des perquisitions simultanées au domicile d'Andresen et dans deux autres sites.

La perquisition a abouti à la saisie d'environ 1,7 million de dollars en lingots d'or, prétendument acquis grâce aux fonds de Dream Market.

De plus, les enquêteurs ont découvert plus de 23 000 dollars en espèces, ainsi que des comptes bancaires et des portefeuilles crypto contenant environ 1,2 million de dollars d'actifs.

Un grand jury fédéral a rendu l'acte d'accusation le 13 janvier 2026. Andresen fait désormais face à six chefs d'inculpation de blanchiment d'argent international par dissimulation et six chefs supplémentaires de blanchiment d'argent par dissimulation. 

Chaque charge fédérale est passible d'une peine d'emprisonnement pouvant aller jusqu'à 20 ans. L'Allemagne a déposé des charges parallèles, chacune pouvant entraîner jusqu'à cinq ans. 

L'Unité des cybercrimes de l'Investigation criminelle de l'IRS et la Task Force des enquêtes cyber contre les stupéfiants de la DEA Miami dirigent l'enquête fédérale.

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