Un résident de l'Ohio qui a dirigé une opération de fraude à l'investissement en Crypto en collectant plus de 10 millions de dollars a été condamné à neuf ans de prison par un juge fédéral.
Le gestionnaire d'investissement frauduleux, Rathnakishore Giri, sera sous surveillance pendant encore trois ans après sa libération.
Les archives judiciaires montrent qu'il a attiré des investisseurs en se présentant comme un trader de cryptomonnaie expérimenté spécialisé dans le trading de dérivés Bitcoin. Il promettait à des investisseurs potentiels des rendements rentables sans aucun risque pour leur investissement initial sous sa protection.
Dans les coulisses, Giri gérait un système pyramidal classique. Il prenait l'argent des nouveaux investisseurs pour le reverser aux précédents. En effet, tous ses paris s'avéraient infructueux, causant des pertes sur l'argent des gens. Il inventait de fausses raisons pour les remboursements.
En octobre 2024, Giri a avoué une accusation de fraude électronique. Cependant, il ne s'est pas arrêté là. Durant la période d'attente avant son audience de condamnation, il a continué à demander de l'argent à davantage d'investisseurs, entraînant de nouvelles victimes dans son filet.
Avant la condamnation de lundi, Giri a reconnu ces fautes supplémentaires dans le cadre d'un accord mis à jour avec le Département de Justice.
Les dossiers judiciaires montrent que Giri attirait les investisseurs en évoquant sa prétendue richesse et son style de vie coûteux. Il possédait deux voitures de sport Lamborghini, une Tesla et une Audi R8.
Il arborait des montres de luxe, voyageait en avion privé et séjournait dans des propriétés locatives haut de gamme. Plutôt que d'investir tout l'argent des investisseurs dans le trading de cryptomonnaie comme il l'avait promis, Giri utilisait une partie des fonds pour ses dépenses personnelles ou pour rembourser les premiers investisseurs, suivant le schéma typique d'un système pyramidal.
Les escroqueries Crypto atteignent des niveaux records à l'échelle nationale
Selon un rapport du FBI, les fraudes Crypto ont soutiré 11,4 milliards de dollars aux Américains l'année dernière. Le rapport, mentionné précédemment par Cryptopolitan, décrivait ces arnaques comme des opérations élaborées et de longue durée qui utilisent des tactiques psychologiques, une fausse légitimité et la complexité des cryptomonnaies pour inciter les victimes à investir de grosses sommes d'argent.
Le FBI a constaté que la plupart des escroqueries Crypto proviennent de groupes criminels organisés opérant en Asie du Sud-Est. Ces groupes forcent souvent des victimes de traite humaine à travailler dans le cadre de ces opérations d'arnaque. Le nombre de victimes a bondi en 2025, avec 181 565 plaintes impliquant des cryptomonnaies, soit une augmentation de 21 pour cent.
La perte moyenne par cas a atteint 62 604 dollars, montrant que les victimes perdent généralement des sommes importantes plutôt que de petits montants.
Près de 18 600 personnes ont chacune perdu plus de 100 000 dollars, ce qui suggère que de nombreuses victimes perdent leurs économies et leur argent de retraite. Les escroqueries aux cryptomonnaies représentent désormais une part majeure d'une augmentation plus large de la fraude en ligne. Les Américains ont déposé plus d'un million de plaintes pour cybercriminalité en 2025, avec des pertes totales dépassant 20,8 milliards de dollars.
L'industrie des cryptomonnaies répond à la menace
Binance, la plus grande plateforme d'échange de cryptomonnaies par volume de trading, a annoncé que ses systèmes de sécurité basés sur l'intelligence artificielle ont empêché plus de 10,5 milliards de dollars de pertes pour les utilisateurs depuis début 2025 jusqu'au premier trimestre 2026.
La plateforme a bloqué 22,9 millions de tentatives d'escroquerie et d'hameçonnage au cours du seul premier trimestre 2026, protégeant environ 1,98 milliard de dollars d'argent des utilisateurs.
Binance a signalé que les fraudeurs utilisent de plus en plus la technologie d'IA pour lancer des attaques. La société a indiqué que 76 pour cent des escroqueries pilotées par l'IA relèvent désormais de la catégorie la plus élevée en termes de taille et de gravité.
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Source: https://www.cryptopolitan.com/crypto-fraudster-gets-9-years-as-it-is-still-americas-fastest-growing-crime/
