Le Trésor américain sanctionne Nobitex, la plus grande plateforme d'échange Crypto d'Iran

TLDR

• Le département américain du Trésor a sanctionné Nobitex, Wallex, Bitpin et Ramzinex en les ajoutant à la liste des Ressortissants Spécialement Désignés.
• Cette désignation interdit aux personnes et entreprises américaines utilisant le système du dollar de fournir des services financiers aux plateformes listées.
• Les responsables du Trésor ont associé Nobitex à des transactions présumées des IRGC, à des paiements de rançongiciels et à des efforts d'évasion de sanctions.
• Le secrétaire au Trésor Scott Bessent a déclaré que le département avait saisi environ 1 milliard de dollars en Crypto provenant de plateformes d'échange et de portefeuilles iraniens depuis le début du conflit.
• Le département du Trésor a également mis en garde les entreprises contre les risques de sanctions liés aux paiements pour le transit par le détroit d'Ormuz.

Le département américain du Trésor a placé plusieurs grandes plateformes d'échange de cryptomonnaies iraniennes sous sanctions, en les ajoutant à sa liste noire dans le cadre de mesures continues contre Téhéran.

Selon l'Office of Foreign Assets Control du Trésor, Nobitex, Wallex, Bitpin et Ramzinex ont été ajoutés à la liste des Ressortissants Spécialement Désignés, ainsi que certains dirigeants liés à ces plateformes. Cette désignation interdit aux personnes, entreprises américaines et à toute partie utilisant le système financier en dollar américain d'effectuer des transactions financières avec les plateformes nommées.

Nobitex accusé d'évasion de sanctions

Parmi les plateformes listées, Nobitex est la plus grande plateforme d'échange Crypto d'Iran. Le département du Trésor a déclaré que cette action faisait suite à des conclusions ayant établi un lien entre Nobitex et des activités impliquant le Corps des Gardiens de la Révolution islamique d'Iran (IRGC). Dans son communiqué de presse, les responsables du Trésor ont cité des connexions présumées à des efforts d'évasion de sanctions, des paiements de rançongiciels et des transactions associées à des entités liées aux IRGC.

Le département a également déclaré que Nobitex avait joué un rôle dans le transfert d'actifs hors d'Iran après le début des opérations militaires américaines plus tôt cette année. Les responsables ont indiqué que ces mouvements sont survenus alors que Washington intensifiait sa pression sur Téhéran.

Plus tôt dans la semaine, le secrétaire au Trésor Scott Bessent a déclaré que le département avait saisi environ 1 milliard de dollars en actifs numériques provenant de plateformes d'échange et de portefeuilles iraniens depuis l'escalade des hostilités avec l'Iran. Bessent a attribué ces saisies aux efforts d'application de la loi menés dans le cadre du programme de sanctions en vigueur.

Dans une déclaration publiée mardi, Bessent a affirmé que le gouvernement iranien avait utilisé la technologie des actifs numériques pour contourner les sanctions et transférer des richesses à l'étranger. Il a décrit la situation économique du pays comme se détériorant et a associé cette situation à ce qu'il a appelé la stratégie de pression maximale du président Donald Trump.

Avertissement concernant le détroit d'Ormuz

Dans la même annonce, le département du Trésor a mis en garde les entreprises contre les risques juridiques liés au respect des exigences iraniennes pour le passage par le détroit d'Ormuz. Les responsables du Trésor ont indiqué que ces exigences pourraient impliquer des paiements de péage effectués en monnaie traditionnelle, en actifs numériques, par des arrangements de troc, des échanges informels ou même des dons présentés comme des contributions caritatives.

Le département a ajouté que le partage d'informations sensibles sur les navires pourrait également exposer les entreprises à des sanctions si une telle coopération profite aux autorités iraniennes.

Les responsables du Trésor ont décrit les dernières désignations comme un élément des actions d'application continues ciblant les réseaux financiers iraniens. En ajoutant les plateformes d'échange et les personnes nommées à la liste des sanctions, les autorités américaines ont bloqué leur accès au système financier américain et ont averti les entreprises mondiales que toute interaction avec ces plateformes pourrait entraîner de graves conséquences juridiques.

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