La Chinoise Yadi Zhang plaide coupable d'une fraude crypto de 5 milliards de livres sterling à Londres

Une femme chinoise, Yadi Zhang, cerveau d'un blanchiment de crypto, a plaidé coupable devant un tribunal londonien pour son rôle dans ce qui est considéré comme la plus grande saisie de cryptomonnaie au monde, valant actuellement plus de 5 milliards de livres sterling.

Zhang, âgée de 45 ans, également connue sous le nom de Zhimin Qian, aurait orchestré ce crime en Chine entre 2014 et 2017, laissant 128 000 personnes sans le sou. Elle a été arrêtée en avril dernier après avoir passé des années en fuite.

Zhang avait une complice, également chinoise, dans le blanchiment de crypto

Selon le Guardian, Zhang conservait les produits en Bitcoin, bien que le Royaume-Uni ait fait une percée dans l'affaire après avoir perquisitionné un manoir à Hampstead en 2018, où ils ont saisi des appareils contenant 61 000 Bitcoins évalués à 1,4 milliard de livres sterling à l'époque, et dont la valeur a augmenté pour dépasser 5 milliards de livres sterling aux prix actuels.

La fortune aurait été au centre d'une bataille intense entre le gouvernement britannique et les investisseurs chinois pour déterminer qui pourrait la conserver, selon un article de Sky News.

Selon la police métropolitaine, il s'agirait de la plus grande saisie unique de cryptomonnaie au monde. La femme a plaidé coupable lundi devant le tribunal de la couronne de Southwark pour avoir acquis des crypto qui étaient des biens criminels et les avoir possédés entre octobre 2017 et avril 2024.

Zhang aurait fui la Chine en utilisant un faux passeport de Saint-Kitts-et-Nevis en 2017 et serait entrée au Royaume-Uni. Un an plus tard, elle a tenté de blanchir de l'argent en achetant des propriétés avec l'aide de Jian Wen, une employée de restaurant chinois à emporter âgée de 43 ans.

Selon le Guardian, Wen a été incarcérée pendant six ans et huit mois pour son rôle dans l'escroquerie en mai de l'année dernière.

La condamnation de Zhang, qui a comparu au tribunal assistée d'un interprète mandarin, sera prononcée à une date ultérieure.

Sa complice, Wen, est arrivée au Royaume-Uni en 2007 et a mené une vie modeste à Leeds entre 2011 et 2017 avant de commencer à travailler dans un restaurant chinois à emporter dans le sud-est de Londres en septembre 2017.

Cependant, sa vie a connu un changement soudain lorsqu'elle a blanchi les produits de la fraude, se déplaçant en Mercedes. Elle a également fait venir son fils de Chine 18 mois plus tard pour qu'il fréquente une école privée.

Zhang aurait fui après que la police a perquisitionné le manoir de Hampstead, également connu sous le nom de Manor House, où ils ont saisi un coffre-fort contenant des portefeuilles numériques qui renfermaient d'énormes sommes en Bitcoin.

Mais sa complice, Wen, a maintenu qu'elle n'avait aucune idée que le Bitcoin provenait de produits du crime, affirmant en outre que Zhang l'avait trompée, ajoutant qu'elle avait aidé Zhang à gérer une entreprise de bijouterie avec des succursales en Chine, en Malaisie et à Singapour.

L'affaire devrait apporter une conclusion aux victimes

Un juge a ordonné à Wen en janvier de cette année de rembourser plus de 3 millions de livres sterling dans les trois mois ou de purger une peine de prison de sept ans supplémentaires.

Le chef du commandement de la cybercriminalité économique du Met, Will Lyne, a félicité l'équipe pour les efforts déployés pour résoudre l'affaire.

"Grâce à une enquête méticuleuse et à une coopération sans précédent avec les forces de l'ordre chinoises, nous avons pu obtenir des preuves convaincantes des origines criminelles des cryptoactifs que Qian a tenté de blanchir au Royaume-Uni... Mes pensées vont aux milliers de victimes escroquées dans ce système", a ajouté Lyne.

L'avocat de Zhang, Roger Sahota de Berkeley Square Solicitors, a déclaré que cela apporterait probablement une conclusion aux nombreuses victimes qui ont été escroquées.

"En plaidant coupable aujourd'hui, Mme Zhang espère apporter un certain réconfort aux investisseurs qui attendent depuis 2017 une indemnisation, et les rassurer sur le fait que la hausse significative des valeurs des cryptomonnaies signifie qu'il y a plus que suffisamment de fonds disponibles pour rembourser leurs pertes", a déclaré Sahota.

Cela intervient également dans un contexte d'augmentation des escroqueries crypto à travers le monde. Récemment, les États membres de l'UE ont mis fin à une escroquerie crypto qui a entraîné de lourdes pertes pour les victimes dans environ deux douzaines de pays.

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