500 millions $ de transactions fictives ? Les registres de faillite de Bittrex soulèvent d'importants signaux d'alarme

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L'affaire de faillite de Bittrex semble être devenue plus compliquée. Une nouvelle analyse affirme que les documents déposés par l'échange comprennent plus de 500 millions de dollars de transactions crypto suspectes et potentiellement fabriquées, ce qui pourrait modifier le montant que les créanciers et les clients finiront par récupérer.

Ses conclusions révèlent des dizaines de milliers de transferts improbables ou répétitifs, y compris des transactions qui n'ont pas de sens économique.

Des Milliers de Transactions Ne Correspondent Pas

L'examen d'Onur a révélé plus de 21 500 retraits inférieurs à la limite minimale de retrait de Bittrex. L'échange facturait un minimum de 35$ pour les retraits et ajoutait des frais supplémentaires, pourtant, ces transactions plus petites ont quand même été traitées.

Plus étrange encore, les documents montrent plus de 10 000 retraits Bitcoin identiques – chacun pour le même montant fractionné exact, tous le même jour. 

DL News a également découvert plus de 200 transactions liées à "LMC", un token lié à LoMoCoin – une blockchain qui a cessé de fonctionner en 2021, deux ans avant que ces transactions supposées n'aient eu lieu.

Ce Que Cela Signifie Pour Les Clients et Les Créanciers

Si ces transactions sont fausses ou inexactes, elles pourraient complètement fausser le montant dû aux créanciers. Bittrex comptait environ 1,6 million d'utilisateurs lorsqu'il a déposé son bilan en mai 2023, mais moins de 36 000 (moins de 3%) ont effectivement soumis des réclamations.

"Si les transactions de retrait sont fabriquées, les soldes des comptes clients sont erronés, ce qui signifie que les montants des créances sont incorrects," a expliqué Onur. Cela pourrait retarder les paiements et soulever des questions quant à savoir si certaines réclamations ont été mal calculées dès le départ.

Même la liste des 20 principaux créanciers, utilisée pour déterminer la priorité de paiement, pourrait être basée sur des données erronées. Parmi ces créanciers figure l'Office of Foreign Assets Control (OFAC) du Trésor américain, à qui l'on doit 24 millions de dollars d'une ancienne affaire de sanctions.

Un Schéma d'Échecs de Conformité

Ce n'est pas la première fois que Bittrex rencontre des problèmes. Depuis son lancement en 2014, l'échange a fait face à de multiples problèmes réglementaires en raison de pratiques de conformité faibles.

En 2019, les régulateurs de New York ont rejeté sa demande de licence, citant de faibles contrôles anti-blanchiment d'argent et des noms de comptes fictifs comme "Elvis Presley" et "Donald Duck." 

En 2022, il a été condamné à une amende de 53 millions de dollars pour avoir traité 263 millions de dollars de transactions illégales, et en 2023, il a payé 24 millions de dollars pour régler les accusations de la SEC concernant l'exploitation d'une bourse de valeurs non enregistrée.

Avec les réclamations de faillite désormais closes et les créanciers toujours en attente, les enquêteurs sont sous pression pour découvrir ce qui s'est réellement passé dans les livres de Bittrex.