Le bureau britannique de lutte contre la fraude arrête deux hommes accusés d'un rug pull de 28 millions de dollars sur Basis Markets

Des agents du Serious Fraud Office (SFO) du Royaume-Uni ont mené une série de descentes, arrêtant deux hommes en lien avec le rug pull de 28 millions de dollars de Basis Markets, un projet qui cherchait à créer un fonds spéculatif décentralisé avant de disparaître avec les fonds des investisseurs. 

Les agents du SFO ont mené des descentes aux côtés de la police à Herne Hill, dans le sud de Londres, et à Bradford, dans le West Yorkshire, arrêtant un homme dans la trentaine et un homme dans la quarantaine soupçonnés de fraude et de blanchiment d'argent, a déclaré le bureau. L'enquête sur Basis Markets était la première affaire majeure de crypto-monnaie du bureau. 

"Avec notre capacité croissante en matière de crypto-monnaies et notre expertise grandissante dans ce domaine, nous sommes déterminés à poursuivre quiconque chercherait à utiliser les crypto-monnaies pour frauder les investisseurs", a déclaré le directeur du SFO Nick Ephgrave QPM dans un communiqué.

Personne n'a encore été inculpé, et le SFO a décrit le système comme une fraude "présumée" ; l'enquête est en cours. 

Basis Markets a soulevé des signaux d'alarme dès le début

Le lancement de Basis Markets a immédiatement soulevé des signaux d'alarme, selon une enquête menée par un groupe appelé Crypto Sleuth Investigations. Selon l'enquête, les fondateurs de Basis Markets se présentaient comme ayant plus de 80 ans d'expérience professionnelle dans la finance traditionnelle, le développement de logiciels et les outils crypto. 

L'équipe a déclaré qu'elle avait l'intention de créer un fonds spéculatif décentralisé comme moyen pour les investisseurs crypto quotidiens de gagner des rendements "delta-neutres" grâce à l'arbitrage ("basis trades") qui n'étaient traditionnellement accessibles qu'aux institutions.

Le projet proposait des NFT d'adhésion, indiquant aux détenteurs qu'ils auraient droit à une partie des bénéfices de trading, et a ensuite lancé le token BASIS, promettant aux détenteurs une partie des frais de performance et de gouvernance dans le pool décentralisé de Basis Markets. 

Les fondateurs de Basis Markets se décrivaient comme des "proffesionals" [sic], via Crypto Sleuth Investigations.

L'équipe a levé environ 28 millions de dollars lors d'une vente de NFT en novembre 2021 et de leur vente publique de tokens pour le token BASIS le mois suivant. La vente de NFT a levé un total de 32 000 SOL, environ 7 millions de dollars à l'époque, et a été entièrement souscrite. La vente de tokens s'est également bien déroulée, levant environ 20,7 millions de dollars en USDC.

Pourtant, au lieu de diriger les fonds vers une trésorerie de projet, les fonds ont été distribués directement aux portefeuilles personnels des fondateurs, ont découvert les enquêteurs de Crypto Sleuth, malgré une promesse de verrouiller les tokens pendant 12 mois. The Block n'a pas pu joindre immédiatement les enquêteurs pour un commentaire actualisé.

Le projet prévoyait initialement qu'il pourrait attirer une TVL de plus d'un milliard de dollars d'ici décembre 2022, environ un an après les ventes de NFT et de tokens, et a déclaré une fois qu'un NFT individuel, qui coûtait environ 1 880 dollars au moment de la vente, pourrait rapporter jusqu'à 18 000 dollars par mois en distributions de bénéfices à la fin de la troisième année, selon une diapositive de son prospectus, avant de réviser ultérieurement ce chiffre au montant cumulatif encore élevé de 30 000 dollars.

Aucun produit n'a été livré à cette date, et en juin 2022, le projet a soudainement annoncé qu'il avait interrompu ses opérations et a disparu peu après, sans qu'aucun fonds ne soit restitué aux investisseurs, malgré le fait que les fondateurs du projet aient exhibé des achats de montres de luxe dans le Discord du projet au cours des mois précédents.

Montres de luxe exhibées par les membres de l'équipe de Basis Markets, via Crypto Sleuth Investigations.

"Il ne restait tout simplement pas assez dans la 'trésorerie' de Basis Markets pour restituer aux investisseurs, ni même apparemment pour embaucher des programmeurs supplémentaires pour aider à développer les restes de leur 'feuille de route' dégarnie", ont écrit les enquêteurs. 

L'un des fondateurs, connu sous le nom de "TraderSkew" mais identifié par les enquêteurs comme Adam Cobb-Webb, a également été reconnu par la CFTC comme "s'étant livré à de multiples cas de spoofing dans les contrats à terme de pétrole brut léger West Texas Intermediate (WTI) négociés sur la New York Mercantile Exchange, Inc. (NYMEX) du 16 décembre 2021 environ jusqu'au 14 janvier 2022 au moins", selon un communiqué de presse de la CFTC.

L'agence a déposé et réglé des accusations contre Cobb-Webb en août 2023, ordonnant une amende de 150 000 dollars et interdisant à Cobb-Webb de négocier sur les bourses désignées par la CFTC pendant un an.