L'Inde signale des réseaux « Crypto Hawala » alimentant le financement du terrorisme au Cachemire

TLDR

• Les canaux de hawala crypto transfèrent des fonds terroristes étrangers au Cachemire sans surveillance.
• Les portefeuilles privés, VPN et plateformes non réglementées permettent de contourner les garde-fous financiers.
• Les comptes mules superposent les transactions, brisant les pistes avant que les fonds n'atteignent les utilisateurs finaux.
• Les traders crypto P2P permettent la conversion de cash hors réseau dans les grandes villes indiennes.
• Les gestionnaires étrangers construisent des réseaux décentralisés exploitant les lacunes de la réglementation crypto.

Les agences de sécurité indiennes signalent une menace croissante alors que les réseaux de hawala crypto soutiennent le financement du terrorisme au Jammu-et-Cachemire. Les autorités identifient de nouveaux canaux qui contournent les garde-fous financiers et déplacent des fonds sans détection. Elles avertissent que ce changement pourrait raviver les structures séparatistes perturbées dans la région.

Le Hawala Crypto s'Étend via des Routes Numériques Cachées

Les autorités affirment que les réseaux de hawala crypto opèrent désormais en dehors des systèmes réglementés et transfèrent de l'argent via des portefeuilles numériques privés. Ces réseaux utilisent des VPN et des plateformes non réglementées et ils évitent les contrôles obligatoires qui détectent normalement les flux suspects. Les enquêteurs notent que le système crée une voie claire pour que l'argent étranger entre en Inde sans surveillance.

Les autorités ajoutent que ces réseaux reflètent les anciennes opérations de hawala mais s'appuient sur des outils décentralisés qui laissent des pistes financières limitées. Les gestionnaires de hawala crypto transmettent des fonds directement depuis l'étranger et contournent les banques et les intermédiaires agréés. Les agences d'application de la loi font face à des défis importants lors du traçage de l'origine de ces transactions.

L'essor du hawala crypto fait suite à des mesures strictes prises contre les routes de hawala traditionnelles et à des règles de conformité plus strictes. Les agences de sécurité observent que les groupes hostiles ont changé de méthodes alors que leurs anciens canaux devenaient risqués. Ainsi, le nouveau réseau offre une structure pratique pour des transferts rapides.

Les Comptes Mules Soutiennent les Transactions Superposées

Les enquêteurs signalent que les réseaux de hawala crypto utilisent des comptes mules pour stocker et superposer les fonds. Ces titulaires de comptes reçoivent de petites commissions, et ils aident sans le savoir à masquer le mouvement d'argent. En conséquence, les syndicats brisent les pistes de transaction avant d'acheminer les fonds au Cachemire.

Les gestionnaires gèrent souvent entièrement ces comptes et ils obtiennent l'accès aux mots de passe et aux portefeuilles liés. Cette disposition éloigne l'expéditeur original de l'utilisateur final et elle complique chaque effort d'enquête. Ces étapes aident à convertir les actifs numériques en argent liquide domestique intraçable.

Les autorités soulignent également l'utilisation de traders P2P qui achètent des cryptos à des taux négociés dans les grandes villes indiennes. Les titulaires de comptes mules voyagent pour rencontrer ces traders non réglementés, et ils liquident leurs avoirs sans contrôles formels. Le réseau de hawala crypto complète un cycle hors réseau de bout en bout.

Les Gestionnaires Étrangers Construisent une Nouvelle Infrastructure

Les agences de sécurité signalent que des personnes de Chine, Malaisie, Myanmar et Cambodge aident à créer des comptes crypto privés pour les locaux. Ces gestionnaires étrangers utilisent des VPN pour masquer l'activité, et ils évitent les exigences KYC sur certaines plateformes. Ils forment un canal décentralisé qui opère au-delà de la portée réglementaire.

Les autorités confirment une augmentation des enregistrements de portefeuilles crypto dans la région malgré les restrictions VPN locales. Les unités cybernétiques suivent des schémas inhabituels, et elles se coordonnent avec les agences nationales pour surveiller l'activité connexe. Les autorités reconnaissent que la coopération mondiale est essentielle pour une application plus approfondie.

Les données de base montrent que l'Inde maintient un enregistrement FIU obligatoire pour les fournisseurs de services d'actifs numériques virtuels. Seulement 49 plateformes se sont enregistrées pour l'exercice fiscal en cours et les échanges non réglementés restent actifs en ligne. L'écosystème de hawala crypto continue d'exploiter les lacunes de la surveillance.

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