Deux ressortissants estoniens ont évité une peine de prison supplémentaire pour avoir orchestré l'un des plus grands systèmes de Ponzi crypto (HashFlare) après avoir reçu des peines correspondant aux 16 mois qu'ils avaient déjà purgés en détention. Sergei Potapenko et Ivan Turõgin, tous deux âgés de 40 ans, ont été condamnés par le juge du tribunal de district américain Robert S. Lasnik pour leur rôle dans la fraude HashFlare de 577 millions de dollars qui a fait des centaines de milliers de victimes dans le monde entier entre 2015 et 2019. Le juge du tribunal de district américain Robert S. Lasnik a ordonné à chaque accusé de payer 25 000 dollars d'amende et d'effectuer 360 heures de service communautaire pendant leur libération surveillée en Estonie. La condamnation comprenait la confiscation de plus de 450 millions de dollars d'actifs saisis pour l'indemnisation des victimes, tandis que les procureurs réclamaient des peines de prison de dix ans et envisagent de faire appel. Sergei Potapenko et Ivan Turõgin (Source : Postimees) Le mirage minier à 577 millions de dollars HashFlare se présentait comme un service de Cloud Mining vendant des contrats qui promettaient aux clients des parts de bénéfices provenant d'activités de validation de blockchain. Les documents judiciaires ont révélé que l'opération utilisait de faux tableaux de bord en ligne montrant une fausse activité minière tout en ne disposant pas de la capacité de calcul nécessaire pour miner la grande majorité des cryptomonnaies revendiquées. L'équipement du duo effectuait le mining de Bitcoin à moins d'un pour cent de sa puissance de calcul supposée, selon le communiqué officiel du ministère de la Justice. Lorsque les investisseurs demandaient des retraits, Potapenko et Turõgin résistaient aux paiements ou utilisaient des cryptomonnaies nouvellement achetées plutôt que les récompenses réelles du mining. Les accusés ont détourné des millions pour acheter des biens immobiliers, des véhicules de luxe, des bijoux coûteux et plus d'une douzaine de voyages en jet privé affrété, tandis que les victimes subissaient des pertes importantes. Leur stratagème s'étendait au-delà de HashFlare pour inclure Polybius Bank, une "banque de monnaie virtuelle" fictive qui a levé 25 millions de dollars grâce à une ICO en 2017 mais n'a jamais fonctionné comme une véritable institution financière. Les arrestations de 2023 ont déclenché des procédures d'extradition complexes avant que l'Estonie n'approuve leur transfert pour faire face aux accusations américaines au début de 2024. Les deux hommes ont plaidé coupable de complot de fraude électronique en février, acceptant de renoncer à plus de 400 millions de dollars d'actifs tout en risquant une peine maximale de 20 ans. ⚠️Deux ressortissants estoniens ont plaidé coupable aux États-Unis d'avoir exploité "un système de Ponzi crypto massif et à multiples facettes qui a fait des centaines de milliers de victimes" dans le monde entier. #Crypto #CryptoScam #Fraud https://t.co/86BnJd3fj9 — Cryptonews.com (@cryptonews) 14 février 2025 "Ces accusés exploitaient un système de Ponzi classique, impliquant un actif clinquant : un mirage de mining de cryptomonnaies", a déclaré la procureure américaine par intérim Teal Luthy Miller. Des peines clémentes défient la tendance émergente de sanctions crypto sévères Les peines de 16 mois des accusés de HashFlare semblent incohérentes avec une tendance judiciaire qui s'intensifie vers des punitions sévères pour les crimes liés aux cryptomonnaies, quelle que soit la taille ou la complexité du stratagème. Par exemple, la peine de Nicholas Truglia est passée de 18 mois à 12 ans pour un système de SIM-swapping de 22 millions de dollars après qu'il n'ait pas payé de dédommagement, le juge condamnant son style de vie "splendide" alors qu'il devait des millions aux victimes. De même, l'ancien joueur de rugby Shane Moore a été condamné à 30 mois pour une fraude minière de 900 000 dollars, recevant près du double du temps de détention des accusés de HashFlare pour un stratagème valant moins de 0,2 % de leur opération. La disparité des peines devient plus prononcée lorsqu'on la compare aux affaires de fraude financière non-crypto, où les accusés reçoivent généralement des peines de plusieurs années pour des stratagèmes impliquant des montants bien inférieurs à l'opération d'un demi-milliard de dollars de HashFlare. Mohammed Azharuddin Chhipa a reçu 30 ans pour avoir acheminé 185 000 dollars en cryptomonnaie vers des opérateurs de l'ISIS, une peine près de vingt fois plus longue que celle des fondateurs de HashFlare malgré des montants considérablement plus petits. Le contraste s'étend également au-delà des cas spécifiques à l'approche des poursuites, avec Dwayne Golden recevant huit ans pour un système de Ponzi de 40 millions de dollars et les procureurs réclamant 20 ans pour l'ancien PDG de Celsius, Alex Mashinsky, dans une affaire de fraude de 550 millions de dollars. ⚖️ Le fondateur de Celsius, Alex Mashinsky, a été condamné à 12 ans de prison pour avoir fraudé des investisseurs avec de fausses promesses de rendements élevés en crypto. #Celsius #AlexMashinsky https://t.co/R4syyDiKaU — Cryptonews.com (@cryptonews) 9 mai 2025 Les experts juridiques se demandent si la coopération des accusés, la confiscation des actifs ou d'autres facteurs non divulgués ont influencé l'issue inhabituellement clémente pour une fraude internationale aussi massive. Cependant, le fait que le ministère de la Justice envisage de faire appel suggère un désaccord interne quant à la proportionnalité de la peine, bien que les appels de condamnations pénales se heurtent à des obstacles juridiques élevés et à des résultats incertains.Deux ressortissants estoniens ont évité une peine de prison supplémentaire pour avoir orchestré l'un des plus grands systèmes de Ponzi crypto (HashFlare) après avoir reçu des peines correspondant aux 16 mois qu'ils avaient déjà purgés en détention. Sergei Potapenko et Ivan Turõgin, tous deux âgés de 40 ans, ont été condamnés par le juge du tribunal de district américain Robert S. Lasnik pour leur rôle dans la fraude HashFlare de 577 millions de dollars qui a fait des centaines de milliers de victimes dans le monde entier entre 2015 et 2019. Le juge du tribunal de district américain Robert S. Lasnik a ordonné à chaque accusé de payer 25 000 dollars d'amende et d'effectuer 360 heures de service communautaire pendant leur libération surveillée en Estonie. La condamnation comprenait la confiscation de plus de 450 millions de dollars d'actifs saisis pour l'indemnisation des victimes, tandis que les procureurs réclamaient des peines de prison de dix ans et envisagent de faire appel. Sergei Potapenko et Ivan Turõgin (Source : Postimees) Le mirage minier à 577 millions de dollars HashFlare se présentait comme un service de Cloud Mining vendant des contrats qui promettaient aux clients des parts de bénéfices provenant d'activités de validation de blockchain. Les documents judiciaires ont révélé que l'opération utilisait de faux tableaux de bord en ligne montrant une fausse activité minière tout en ne disposant pas de la capacité de calcul nécessaire pour miner la grande majorité des cryptomonnaies revendiquées. L'équipement du duo effectuait le mining de Bitcoin à moins d'un pour cent de sa puissance de calcul supposée, selon le communiqué officiel du ministère de la Justice. Lorsque les investisseurs demandaient des retraits, Potapenko et Turõgin résistaient aux paiements ou utilisaient des cryptomonnaies nouvellement achetées plutôt que les récompenses réelles du mining. Les accusés ont détourné des millions pour acheter des biens immobiliers, des véhicules de luxe, des bijoux coûteux et plus d'une douzaine de voyages en jet privé affrété, tandis que les victimes subissaient des pertes importantes. Leur stratagème s'étendait au-delà de HashFlare pour inclure Polybius Bank, une "banque de monnaie virtuelle" fictive qui a levé 25 millions de dollars grâce à une ICO en 2017 mais n'a jamais fonctionné comme une véritable institution financière. Les arrestations de 2023 ont déclenché des procédures d'extradition complexes avant que l'Estonie n'approuve leur transfert pour faire face aux accusations américaines au début de 2024. Les deux hommes ont plaidé coupable de complot de fraude électronique en février, acceptant de renoncer à plus de 400 millions de dollars d'actifs tout en risquant une peine maximale de 20 ans. ⚠️Deux ressortissants estoniens ont plaidé coupable aux États-Unis d'avoir exploité "un système de Ponzi crypto massif et à multiples facettes qui a fait des centaines de milliers de victimes" dans le monde entier. #Crypto #CryptoScam #Fraud https://t.co/86BnJd3fj9 — Cryptonews.com (@cryptonews) 14 février 2025 "Ces accusés exploitaient un système de Ponzi classique, impliquant un actif clinquant : un mirage de mining de cryptomonnaies", a déclaré la procureure américaine par intérim Teal Luthy Miller. Des peines clémentes défient la tendance émergente de sanctions crypto sévères Les peines de 16 mois des accusés de HashFlare semblent incohérentes avec une tendance judiciaire qui s'intensifie vers des punitions sévères pour les crimes liés aux cryptomonnaies, quelle que soit la taille ou la complexité du stratagème. Par exemple, la peine de Nicholas Truglia est passée de 18 mois à 12 ans pour un système de SIM-swapping de 22 millions de dollars après qu'il n'ait pas payé de dédommagement, le juge condamnant son style de vie "splendide" alors qu'il devait des millions aux victimes. De même, l'ancien joueur de rugby Shane Moore a été condamné à 30 mois pour une fraude minière de 900 000 dollars, recevant près du double du temps de détention des accusés de HashFlare pour un stratagème valant moins de 0,2 % de leur opération. La disparité des peines devient plus prononcée lorsqu'on la compare aux affaires de fraude financière non-crypto, où les accusés reçoivent généralement des peines de plusieurs années pour des stratagèmes impliquant des montants bien inférieurs à l'opération d'un demi-milliard de dollars de HashFlare. Mohammed Azharuddin Chhipa a reçu 30 ans pour avoir acheminé 185 000 dollars en cryptomonnaie vers des opérateurs de l'ISIS, une peine près de vingt fois plus longue que celle des fondateurs de HashFlare malgré des montants considérablement plus petits. Le contraste s'étend également au-delà des cas spécifiques à l'approche des poursuites, avec Dwayne Golden recevant huit ans pour un système de Ponzi de 40 millions de dollars et les procureurs réclamant 20 ans pour l'ancien PDG de Celsius, Alex Mashinsky, dans une affaire de fraude de 550 millions de dollars. ⚖️ Le fondateur de Celsius, Alex Mashinsky, a été condamné à 12 ans de prison pour avoir fraudé des investisseurs avec de fausses promesses de rendements élevés en crypto. #Celsius #AlexMashinsky https://t.co/R4syyDiKaU — Cryptonews.com (@cryptonews) 9 mai 2025 Les experts juridiques se demandent si la coopération des accusés, la confiscation des actifs ou d'autres facteurs non divulgués ont influencé l'issue inhabituellement clémente pour une fraude internationale aussi massive. Cependant, le fait que le ministère de la Justice envisage de faire appel suggère un désaccord interne quant à la proportionnalité de la peine, bien que les appels de condamnations pénales se heurtent à des obstacles juridiques élevés et à des résultats incertains.