Ancien directeur financier emprisonné pour avoir transféré 35 millions de dollars de fonds d'entreprise en Crypto — puis le marché s'est effondré

TLDR

• L'ancien directeur financier Nevin Shetty a secrètement transféré 35 millions de dollars de fonds de l'entreprise vers des investissements crypto sans que le conseil d'administration ne le sache
• L'argent a été placé sur des plateformes de prêt DeFi / Finance Décentralisée promettant des rendements de 20 % ou plus
• L'effondrement de l'écosystème Terra a réduit l'investissement à presque zéro en mai 2022
• Shetty a été reconnu coupable de quatre chefs d'accusation de fraude électronique et condamné à deux ans de prison
• La fraude a causé la perte d'emploi d'environ 60 employés et a presque mis l'entreprise en faillite

Nevin Shetty, l'ancien directeur financier d'une startup de logiciels à Seattle, a été condamné à deux ans de prison fédérale pour avoir secrètement transféré 35 millions de dollars de fonds de l'entreprise vers des investissements crypto qu'il contrôlait.

Un juge fédéral à Seattle a prononcé la sentence à la suite d'un procès avec jury de neuf jours qui s'est conclu le 7 novembre 2025. Shetty a été reconnu coupable de quatre chefs d'accusation de fraude électronique.

Shetty a rejoint l'entreprise en mars 2021 en tant que directeur financier. L'entreprise avait une politique d'investissement stricte exigeant que les fonds soient conservés dans des comptes sûrs et conservateurs comme des fonds du marché monétaire.

Bien qu'il ait aidé à rédiger cette politique lui-même, Shetty a lancé une activité parallèle de crypto appelée HighTower Treasury début 2022. Elle n'avait pas d'autres clients.

En avril 2022, après avoir été informé qu'il serait démis de ses fonctions de directeur financier en raison de préoccupations concernant ses performances, Shetty a agi. Entre le 1er avril et le 12 avril 2022, il a utilisé des virements électroniques depuis une agence de la banque Chase près de chez lui pour transférer 35 000 100 dollars vers HighTower Treasury.

Aucun autre cadre ni membre du conseil d'administration n'était au courant des transferts à ce moment-là.

Shetty a ensuite investi les fonds dans des plateformes de prêt de finance décentralisée, ou DeFi / Finance Décentralisée. Ces plateformes promettaient des rendements de 20 % ou plus.

Au cours du premier mois, les investissements ont généré environ 133 000 dollars de profit.

Quand le marché crypto s'est effondré

Ce succès initial n'a pas duré. L'effondrement de l'écosystème Terra en mai 2022 a déclenché un krach plus large du marché crypto. Le 13 mai 2022, la valeur des investissements de Shetty était tombée à presque zéro.

Avec les 35 millions de dollars essentiellement perdus, Shetty a révélé à deux autres cadres ce qu'il avait fait. Il a été licencié immédiatement.

La juge de district américaine Tana Lin a déclaré que la fraude avait de graves conséquences. Les fonds manquants ont forcé l'entreprise à licencier environ 60 travailleurs et ont presque mis l'entreprise en faillite.

Shetty a été inculpé pour fraude électronique en mai 2023. Il a été reconnu coupable en novembre 2025 après le procès avec jury et condamné en mars 2026.

Les affaires de fraude crypto se poursuivent devant les tribunaux américains

Cette affaire est l'une des plusieurs affaires de fraude crypto très médiatisées qui ont été examinées par les tribunaux américains ces dernières années.

L'ancien PDG de FTX, Sam Bankman-Fried, a été condamné à 25 ans de prison en 2024. Son équipe juridique a fait appel, et vendredi, la Cour d'appel des États-Unis pour le deuxième circuit n'avait pas encore rendu de décision après avoir entendu les arguments en novembre.

En plus de sa peine de prison de deux ans, Shetty a reçu l'ordre de rembourser les 35 millions de dollars complets. Il purgera également trois ans de libération surveillée après avoir terminé sa peine.

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