रूस क्रिप्टोकरेंसी की मदद से विदेशी व्यापार प्रतिबंधों को दरकिनार करता है

मॉस्को की "शैडो फाइनेंशियल सिस्टम" पर एक नई जांच के अनुसार, शक्तिशाली रूसी व्यापारी और सरकारी बैंकिंग संस्थाएं पश्चिमी प्रतिबंधों को दरकिनार करने के लिए बनाई गई योजनाओं से मुनाफा कमा रही हैं।

लेखकों ने पाया है कि रूस ने सीमा पार धन हस्तांतरण के लिए एक अरबों डॉलर का नेटवर्क तैयार किया है, जिसमें अक्सर क्रिप्टोकरेंसी का उपयोग किया जाता है, जिसने उसे iPhones से लेकर ड्रोन तक, लगभग हर जरूरी चीज़ आयात करने में सक्षम बनाया है।

यह सिस्टम कैसे काम करता है

SWIFT से डिस्कनेक्शन जैसे उपायों से हासिल की गई वैश्विक वित्त से रूस की अलगता ने वास्तव में रोमन अब्रामोविच जैसे ओलिगार्क, PSB जैसे प्रतिबंधित सरकारी बैंकों और फेडरल सिक्योरिटी सर्विस (FSB) से जुड़े लोगों को फायदा पहुंचाया है।

ये निष्कर्ष स्वतंत्र जांच मीडिया आउटलेट Proekt द्वारा तैयार की गई एक नई रिपोर्ट के माध्यम से सार्वजनिक किए गए, जिसे रूसी संघ में लंबे समय से "अवांछनीय संगठन" का लेबल दिया गया है। यह रिपोर्ट भुगतान बाजार के प्रमुख खिलाड़ियों से प्राप्त वित्तीय दस्तावेजों पर आधारित है।

यह अध्ययन इस बात पर प्रकाश डालता है कि रूस की समानांतर बैंकिंग प्रणाली कैसे काम करती है, जो उसे वित्तीय प्रतिबंधों को दरकिनार करने और प्रतिदिन लगभग $2 बिलियन का विदेशी व्यापार दर्ज करने में सक्षम बनाती है।

शोधकर्ताओं के अनुसार, इस विशाल मात्रा का एक बड़ा हिस्सा मॉस्को सिटी से होकर गुजरता है, जो रूसी राजधानी के केंद्र में स्थित अंतरराष्ट्रीय व्यापार केंद्र है।

वहां कार्यालय वाले भुगतान प्रोसेसर, जैसे SpectrePay या VD Technolab, की सेवाओं की आजकल कंपनियों और व्यक्तियों दोनों की ओर से भारी मांग है।

लेकिन अंतरराष्ट्रीय सेटलमेंट का बाजार इन जैसे छोटे प्लेटफॉर्म तक सीमित नहीं है। वास्तव में, यह A7 जैसी कंपनियों द्वारा कहीं बेहतर तरीके से प्रतिनिधित्व किया जाता है, जो रूस का सबसे बड़ा पेमेंट एजेंट है।

यह योजना इस प्रकार काम करती है। जब कोई रूसी खरीदार विदेश में किसी वस्तु का भुगतान करना चाहता है, तो वे A7 में रूबल जमा करते हैं। इसके बाद पैसा PSB बैंक के माध्यम से किर्गिस्तान भेजा जाता है, जो इसका सह-मालिक है।

किर्गिस्तान में पंजीकृत बिचौलिए Grinex एक्सचेंज पर क्रिप्टोकरेंसी खरीदते हैं, जो A7 से भी जुड़ा हुआ है, और इस तरह धन के रूसी मूल को छुपाया जाता है।

फिर तीसरे देशों में स्थित अन्य संबद्ध कंपनियां, जो अक्सर मध्य पूर्व या दक्षिण-पूर्व एशिया में होती हैं, सिक्कों को स्थानीय मुद्रा में बदलती हैं और विक्रेता को भुगतान करती हैं, जो रूस को सामान भेजता है।

ओलिगार्क की क्या भूमिका है?

A7 रूसी रूबल से जुड़े स्टेबलकॉइन A7A5 का निर्माता है। प्रतिबंधित PSB में रूबल जमा द्वारा समर्थित, यह क्रिप्टो किर्गिस्तान में पंजीकृत संस्था Old Vector द्वारा जारी किया जाता है।

2025 की शुरुआत में लॉन्च किया गया, यह पहले से ही गैर-डॉलर स्टेबलकॉइन बाजार के लगभग आधे हिस्से पर कब्जा कर चुका है। परियोजना के एक शीर्ष कार्यकारी ने हाल ही में स्वीकार किया कि इसने $100 बिलियन से अधिक मूल्य के लेनदेन प्रोसेस किए हैं।

A7 में बहुमत हिस्सेदारी Ilan Shor के पास है, जो एक भगोड़े मोल्डोवन ओलिगार्क हैं जिनके पास रूसी पासपोर्ट है, और जिन्हें रेडियो लिबर्टी की एक रिपोर्ट में उल्लिखित बड़े बैंक चोरी में उनकी भूमिका के लिए उनके गृह देश में वांछित किया जा रहा है।

पूर्व में Promsvyazbank के नाम से जाना जाने वाला PSB, कंपनी में उनका मुख्य साझेदार है। इसका नेतृत्व पूर्व रूसी प्रधान मंत्री और पूर्व जासूस प्रमुख मिखाइल फ्राडकोव के बेटे द्वारा किया जाता है और रूसी सेना को वित्त पोषित करने के लिए इस पर प्रतिबंध लगाया गया है।

Proekt के अनुसार, A7 के आधिकारिक तौर पर ज्ञात Shor और PSB से अधिक मालिक हैं। प्रकाशन ने नोट किया कि राज्य विकास निगम VEB (Vnesheconombank) परियोजना को "समर्थन" दे रहा है।

इसमें यह भी उजागर किया गया कि अनौपचारिक रूप से, एक अन्य रूसी ओलिगार्क रोमन अब्रामोविच भी कंपनी में एक महत्वपूर्ण, यद्यपि गुप्त, भूमिका निभा सकते हैं।

उनके एक सहयोगी ने मीडिया आउटलेट को बताया कि "अब्रामोविच का A7 से कोई संबंध नहीं है, वे इसके लाभार्थी नहीं हैं, और उनके पास इसमें कोई शेयर नहीं है।"

हालांकि, भुगतान उद्योग के एक सूत्र ने ओलिगार्क को कंपनी के लिए "छत" के रूप में कार्य करने वाले के रूप में वर्णित किया, जो सुरक्षा और प्रायोजन प्रदान करते हैं।

पश्चिम इसकी गतिविधियों से भली-भांति परिचित है, और A7 भी प्रतिबंधों के अधीन है। साथ ही, यह 20 से अधिक शेल फर्मों के माध्यम से दुनिया भर में पैसा स्थानांतरित करना जारी रखता है।

लगभग 2,000 लोग इस भुगतान प्रदाता के लिए काम करते हैं, जो अपने स्वयं के अनुमानों के अनुसार रूस के सभी सीमा पार स्थानांतरणों का 19% तक हिस्सा रखता है, जिससे यह इस बाजार का सबसे बड़ा खिलाड़ी बन जाता है।

Proekt की रिपोर्ट में यह भी खुलासा हुआ है कि उद्योग में शामिल अन्य प्रमुख हस्तियों में FSB के पूर्व निदेशक और पुतिन के सहयोगी निकोलाई पात्रुशेव के बेटे और अन्य रिश्तेदार व मित्र शामिल हैं।

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