JPEX क्रिप्टो धोखाधड़ी बढ़ी, इन्फ्लुएंसर पर धन संबंधी नए आरोप

संक्षिप्त विवरण

• प्रभावशाली व्यक्ति चू का-फाई पर चल रहे JPEX क्रिप्टो धोखाधड़ी मामले में कुल चार आरोप हैं।

• उन पर आरोप है कि उन्होंने चार डिजिटल बैंक खातों में HK$18.78M की मनी लॉन्ड्रिंग की।

• इस मामले में $206M से अधिक का नुकसान हुआ है, जिससे 2,700+ निवेशक प्रभावित हुए हैं।

• अदालती कार्यवाही जिला न्यायालय में स्थानांतरित होगी; अगली सुनवाई 27 मार्च को है।

हांगकांग में अधिकारियों ने शहर की सबसे व्यापक क्रिप्टोकरेंसी धोखाधड़ी जांचों में से एक में अतिरिक्त आरोप दायर किए हैं। अभियोजकों ने प्रभावशाली व्यक्ति चू का-फाई, जिन्हें "मिस्टर झू" के नाम से भी जाना जाता है, के खिलाफ ध्वस्त हुए JPEX एक्सचेंज से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के तीन और मामले जोड़े हैं।

संशोधित आरोप 2 जनवरी को ईस्टर्न मजिस्ट्रेट्स कोर्ट में एक अदालती सत्र के दौरान घोषित किए गए। अभियोजकों का दावा है कि नवंबर 2020 और अगस्त 2023 के बीच, चू ने ZA Bank, Mox Bank, Livi Bank और WeLab Bank के खातों में लगभग HK$18.78 मिलियन की मनी लॉन्ड्रिंग की।

अब उन पर मनी लॉन्ड्रिंग के कुल चार मामलों का आरोप है और जैसे-जैसे मामला उच्च न्यायालय में आगे बढ़ रहा है, वे जमानत पर हैं।

JPEX एक्सचेंज मामला जिला न्यायालय में स्थानांतरित

मामले की गंभीरता और इसमें शामिल राशि के कारण, न्याय विभाग ने कार्यवाही को जिला न्यायालय में स्थानांतरित करने की योजना की पुष्टि की है। मजिस्ट्रेट लैम त्सज़-कांग ने कानूनी स्थानांतरण दस्तावेजों की तैयारी के लिए समय देने के लिए मामले को 27 मार्च तक के लिए स्थगित कर दिया।

अभियोजकों का आरोप है कि चू या तो जानते थे या उन्हें पता होना चाहिए था कि धन आपराधिक गतिविधि से प्राप्त हुआ था। इसके बावजूद, वे कहते हैं कि उन्होंने लगभग तीन वर्षों की अवधि में धन को संभालना और स्थानांतरित करना जारी रखा।

मामले को बढ़ाने का निर्णय हांगकांग में उचित पंजीकरण के बिना काम करने वाले अनलाइसेंस्ड क्रिप्टोकरेंसी प्लेटफॉर्म के खिलाफ बढ़ी हुई कार्रवाई के अनुरूप है।

JPEX धोखाधड़ी की व्यापक जांच का हिस्सा

चू के खिलाफ आरोप JPEX क्रिप्टो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म के पतन की व्यापक जांच का हिस्सा हैं। अधिकारियों का मानना है कि प्लेटफॉर्म ने 2,700 से अधिक निवेशकों को धोखा दिया, जिसके परिणामस्वरूप कुल $206 मिलियन से अधिक का नुकसान हुआ।

JPEX के पास हांगकांग में काम करने का लाइसेंस नहीं था। हालांकि, इसने अपनी सेवाओं को बढ़ावा देने और निवेशकों को आकर्षित करने के लिए चू और अन्य सहित ऑनलाइन प्रभावशाली लोगों का इस्तेमाल किया। पुलिस ने मामले के संबंध में 80 से अधिक गिरफ्तारियां की हैं।

सार्वजनिक हस्तियों और इंटरनेट व्यक्तित्वों सहित सोलह लोगों पर आधिकारिक रूप से आरोप लगाए गए हैं। इंटरपोल ने तीन संदिग्धों के लिए रेड नोटिस भी जारी किए हैं जिनके बारे में माना जाता है कि वे हांगकांग छोड़ चुके हैं।

अनलाइसेंस्ड क्रिप्टो प्रमोशन के खिलाफ सख्त कार्रवाई

JPEX मामले ने हांगकांग नियामकों को क्रिप्टो प्रमोशन की जांच बढ़ाने के लिए प्रेरित किया है। सिक्योरिटीज एंड फ्यूचर्स कमीशन ने प्लेटफॉर्म के पतन से पहले जनता को इसके बारे में चेतावनी दी थी, अतिशयोक्तिपूर्ण रिटर्न वादों और भ्रामक लाइसेंसिंग दावों का हवाला देते हुए।

अधिकारियों का कहना है कि प्लेटफॉर्म की मार्केटिंग रणनीति सोशल मीडिया प्रमोशन पर भारी निर्भर थी, जिससे प्रभावशाली लोगों की जिम्मेदारी पर चिंता बढ़ी। अधिकारी संबंधित गतिविधियों की निगरानी करना और मामले से जुड़े अन्य लोगों की जांच करना जारी रखते हैं।

JPEX Crypto Fraud Escalates as Influencer Faces New Money Charges पोस्ट पहली बार CoinCentral पर प्रकाशित हुई।